侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 | 2021-08-24 20:24:49
伊朗客戶想找律師追回百萬(wàn)被騙貨款 事情涉及三方 A 伊朗客戶,， B 廣州中間貿(mào)易商 C 美國(guó)開(kāi)利空調(diào)廣州分公司業(yè)務(wù)員李某
我是A的朋友，我代表A的利益,。
事情經(jīng)過(guò)：
2020年底,。 A找C采購(gòu)一批美國(guó)開(kāi)利公司的空調(diào)，金額300多萬(wàn)人民幣,。C以美國(guó)制裁伊朗,，美國(guó)公司不能直接和伊朗做生意為由，于是C推薦一家公司B給A,，聲稱(chēng)B公司是中國(guó)的,，可以跟伊朗做生意。C可以把貨給B公司,，B公司再出口伊朗,。 A對(duì)這個(gè)B公司一無(wú)所知，不認(rèn)識(shí)這個(gè)公司的任何人,，C也從來(lái)沒(méi)有給過(guò)A這家B公司的任何聯(lián)系方式,。 在C的誘惑下， C以B公司的名義 ,，做形式發(fā)票給A,，發(fā)票抬頭，發(fā)票收款和公章人都是B公司的,。只有一張發(fā)票上有C公司的財(cái)務(wù)章,。 這樣A和B公司簽訂了外貿(mào)行業(yè)的形式發(fā)票：英文名稱(chēng)是Proforma Invoice（這嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不算合同）。 期間A沒(méi)有同B接觸過(guò),，所有形式發(fā)票文件,，都是C通過(guò)郵件和微信的方式發(fā)給A的,，所有的文件也是C自己做的。只是用了B公司的名稱(chēng),。 在2021年初A通過(guò)迪拜的地下錢(qián)莊以6個(gè)不同中國(guó)人的名義付了6比款給到B,，總金額100多萬(wàn)。 收款方是B公司經(jīng)理的一個(gè)私人賬號(hào)（實(shí)際上應(yīng)該是B公司老板娘）上作為定金,。 C已郵件和微信的方式確認(rèn)已經(jīng)收到了所有的款項(xiàng),。
問(wèn)題出在有一筆款58萬(wàn)多,，收到?jīng)]多久,。B聲稱(chēng)這筆錢(qián)被警察扣留了，這比錢(qián)是詐騙款,，被警察扣留返回給受害人,。 現(xiàn)在C聲稱(chēng)只收到了50來(lái)萬(wàn)， 那58倍警察追回,，所以定金已經(jīng)不夠100多萬(wàn)了,，需要繼續(xù)追加定金才安排生產(chǎn)出貨。
在這種情況下A肯定不敢再繼續(xù)追加定金，A想要C把定金退回,，C聲稱(chēng)這是定金,。無(wú)法退回。在大半年的溝通下,，C沒(méi)有任何妥協(xié),。 A退一步講只需要剩下定金的貨，C也拒絕。A因?yàn)橐咔橛植荒軄?lái)中國(guó),，在走投無(wú)路的情況下,，于是找到了相識(shí)多年的我,。
我近日代表A去C所作的美國(guó)開(kāi)利廣州分公司辦公室溝通，并且我要C把自己的經(jīng)理叫來(lái)一起溝通。 C的經(jīng)理聲稱(chēng)自己不知情,，B的錢(qián)也沒(méi)有打到C的開(kāi)利公司,。 所以這個(gè)事情跟美國(guó)廣州開(kāi)利無(wú)關(guān)，這是C經(jīng)理的表態(tài)。這個(gè)合同對(duì)C公司是無(wú)效的,，空調(diào)壓根也沒(méi)有生產(chǎn)。 在這種垃圾管理制度下,，C更加肆無(wú)忌憚，說(shuō)去告他也沒(méi)用,。 具體的溝通內(nèi)容我已經(jīng)全部錄音,，內(nèi)容清晰,，可以作為證據(jù),。
所以在這種情況下：我想找好的律師追回A的貨款,。 有以下疑問(wèn)：第一：A是否可以通過(guò)起訴C為詐騙犯追回這筆錢(qián)？ 第二： 一起起訴C的美國(guó)開(kāi)利廣州分公司,，以及B公司和C本人,，告他們欺詐。 第三：到廣州公司所在地報(bào)警詐騙是否有用,？第四：有沒(méi)有更好的辦法,？
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