P2P平臺在運(yùn)營過程中容易涉及的刑事罪名有哪些,？

時(shí)間：2020-11-11 來源：法律投稿

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P2P平臺出事情以后,，實(shí)踐中很多是以非法吸收公眾存款和集資詐騙罪定案的，90%都是以非法吸收公眾存款定罪的,，集資詐騙罪對證據(jù)要求非常高,，有些平臺定型集資詐騙罪有難度，退而求其次選擇口袋罪名“非法吸收公眾存款罪來定罪”,。

除了這二個(gè)罪名以外,，還會涉及到一些其他罪名，主要有：洗錢罪,、非法經(jīng)營罪,、擅自發(fā)行股票、公司,、企業(yè)債券罪,。

P2P平臺或者公司，很多會形成“資金池”,，有哪些具體運(yùn)行模式,？

第一，期限錯(cuò)配導(dǎo)致資金池,。

第二,，超級放貸人模式形成資金池。

第三，類活期產(chǎn)品形成資金池,。

第四,，發(fā)假標(biāo)自融形成資金池。

第五,，無上限銀行存管的資金池,。????

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