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好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > P2P平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中容易涉及的刑事罪名有哪些,?

P2P平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中容易涉及的刑事罪名有哪些?

時(shí)間:2020-11-11 來(lái)源:法律投稿
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P2P平臺(tái)出事情以后,,實(shí)踐中很多是以非法吸收公眾存款和集資詐騙罪定案的,,90%都是以非法吸收公眾存款定罪的,集資詐騙罪對(duì)證據(jù)要求非常高,,有些平臺(tái)定型集資詐騙罪有難度,,退而求其次選擇口袋罪名“非法吸收公眾存款罪來(lái)定罪”。

除了這二個(gè)罪名以外,,還會(huì)涉及到一些其他罪名,,主要有:洗錢罪、非法經(jīng)營(yíng)罪,、擅自發(fā)行股票,、公司、企業(yè)債券罪,。

P2P平臺(tái)或者公司,,很多會(huì)形成“資金池”,有哪些具體運(yùn)行模式,?

第一,,期限錯(cuò)配導(dǎo)致資金池。

第二,,超級(jí)放貸人模式形成資金池,。

第三,類活期產(chǎn)品形成資金池,。

第四,發(fā)假標(biāo)自融形成資金池。

第五,,無(wú)上限銀行存管的資金池,。????

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