非法集資行為罪與非罪的界限

時間：2020-08-18 來源：法律投稿

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具有下列情形之一的,，應當認定非法集資犯罪：

（一）虛構經(jīng)營業(yè)務或者故意作夸大宣傳的

（二)明知集資參與人返利過高,，或者招攬業(yè)務提成比例過高,不符會一般市場行情的;

（三）明知單位業(yè)務虧損，仍通過高息攬存等方式歸還單位債務的,；

（四)曾在其他公司從事非法集資活動被查處或取締,之后又從事相同業(yè)務的;

（五）曾在銀行,、證券、保險等金融機構工作,，,具有一定的金融專業(yè)知識,，參與實施非法集資活動的;

(六)其他應當認定非法集資犯罪的情形。

對于被告單位中層級較低的管理人員或者普通職員如果確有證據(jù)或理由表明其并不知曉非法集資性質而是當作正常經(jīng)營業(yè)務參與實施了非法集資行為的一般不宜作為犯罪處理。

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