集資詐騙罪和非法吸收公眾存款的主要區(qū)別

時間：2020-08-18 來源：法律投稿

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集資詐騙罪和非法吸收公眾存款的主要區(qū)別：

集資詐騙相比非法吸收公眾存款在犯罪構成上增加了兩個要素：“以非法占有為目的”以及“使用詐騙方法”,。

“以非法占有為目的”的認定主要看:

1.是否存在虛構的項目或者實際募集資金與經營活動完全不成立比例；

2.所募集的資金是否用于實際經營項目,；

3.是否存在明知沒有歸還能力而大量募集資金的行為,；

4.是否肆意揮霍募集資金,；

5.是否攜帶集資款逃匿；

6.是否將集資款用于違法犯罪活動,；

7.是否拒不交代集資款去向,。

“使用詐騙方法”的定義，司法解釋有明確,，最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題解釋》規(guī)定：

行為人采取虛構集資用途,，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌騙取集資款的手段,。在司法實踐中幾乎所有的非法集資行為在募集資金的方式上均存在以高回報率為誘餌的情況，而絕大多數(shù)集資參與人也正是看中了高回報率才將大量資金借給行為人,，在集資過程中有些高回報已兌現(xiàn),。對于此類單純以高回報率為誘餌進行集資的，不能認定為使用詐騙方法,。

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