后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

我的訂單

好律師 > 專(zhuān)題 > 刑事制度 > 法律指南 > P2P平臺(tái)涉嫌洗錢(qián)犯罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)有哪些,?

P2P平臺(tái)涉嫌洗錢(qián)犯罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)有哪些,?

時(shí)間:2020-07-10 來(lái)源:法律投稿
收藏
0條回復(fù)


由于受成本限制,網(wǎng)貸平臺(tái)在投資者資金來(lái)源的審核中顯得力不從心,,只能通過(guò)填寫(xiě)身份信息,、關(guān)聯(lián)實(shí)名銀行卡和綁定手機(jī)的方式對(duì)借款者身份進(jìn)行表面的實(shí)名認(rèn)證。

網(wǎng)貸平臺(tái)交易的虛擬化特性,,也為洗錢(qián)者提供了天然的保護(hù)屏障,,因P2P平臺(tái)的交易還存在一定的匿名性和隱蔽性,,有不法分子將贓款轉(zhuǎn)入P2P借貸平臺(tái),將大額犯罪所得通過(guò)分散購(gòu)買(mǎi)的方式拆分到平臺(tái)下各個(gè)借貸項(xiàng)目中,,完成洗錢(qián)的行為,。

絕大多數(shù)網(wǎng)貸平臺(tái)在第三方支付設(shè)立托管賬戶(hù),由于第三方支付平臺(tái)與銀行存在的信息不對(duì)稱(chēng),,阻斷了銀行對(duì)資金流向的監(jiān)控,,也形成了反洗錢(qián)監(jiān)管的“黑箱”。

從投資者角度,,洗錢(qián)者完全可以借用他人身份將犯罪非法所得投資于平臺(tái)的債權(quán),,從而達(dá)到洗錢(qián)的目的;

從平臺(tái)角度,平臺(tái)可以通過(guò)虛構(gòu)借款者的方式進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),;

從借款者角度,,洗錢(qián)者可以假扮借款者,從平臺(tái)進(jìn)行融資,,然后將犯罪所得以?xún)斶€貸款的方式返還到投資者手中,,以實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪收益的清洗。

聲明:

1,、以上內(nèi)容來(lái)源于法律人士的投稿,,目的在于分享更多法律信息;如內(nèi)容涉及侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他合法權(quán)利,,請(qǐng)發(fā)送郵件至:[email protected] ,我們將第一時(shí)間予以核實(shí)和處理,。

2、本平臺(tái)提供的相關(guān)信息僅供參考,,您在使用時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時(shí)性,;您應(yīng)自行承擔(dān)因使用前述資料信息而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。

3,、好律師網(wǎng):律師在線(xiàn)咨詢(xún),,人工智能法律,24小時(shí)專(zhuān)業(yè)自助律師服務(wù)平臺(tái),。找律師,、寫(xiě)合同、打官司,,律師24小時(shí)提供服務(wù),,請(qǐng)上好律師網(wǎng)mzt333.com

評(píng)論()

您還可以輸入140

加載更多

相關(guān)文章推薦

加載更多

您可能關(guān)心的問(wèn)題

更多 >
隔空猥褻
類(lèi)型:侵犯公民人身權(quán)利犯罪 | 2025.05.26 12:42
關(guān)于付費(fèi)聊天APP
類(lèi)型:侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 | 2025.04.22 14:27
孕婦被判刑坐牢
類(lèi)型:侵犯公民人身權(quán)利犯罪 | 2025.04.06 15:53
小學(xué)校園霸凌咨詢(xún)
類(lèi)型:侵犯公民人身權(quán)利犯罪 | 2025.03.30 20:39
立即咨詢(xún)

合同文書(shū)推薦

更多 >
  • 刑事和解協(xié)議書(shū)

    【合同文書(shū)】 ¥1.99
  • 交通事故致人死亡刑事諒解賠償協(xié)議

    【合同文書(shū)】 ¥3.99
  • 審查起訴階段刑事諒解書(shū)

    【合同文書(shū)】 ¥0.99
  • 律師事務(wù)所受理刑事訴訟案件批辦單

    【合同文書(shū)】 ¥0.99
  • 刑事訴訟上訴狀

    【合同文書(shū)】 ¥0.99
  • 刑事處分公證書(shū)

    【合同文書(shū)】 ¥0.99

專(zhuān)長(zhǎng)律師推薦

更多>
好律師將通過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn),,擇優(yōu)對(duì)服務(wù)方進(jìn)行推薦:
1、積極回復(fù)文字問(wèn)律師且質(zhì)量較好,;
2,、提供訂單服務(wù)的數(shù)量及質(zhì)量較高;
3,、積極向“業(yè)界觀點(diǎn)”板塊投稿,;
4、服務(wù)方黃頁(yè)各項(xiàng)信息全面,、完善,。
  • 李曉強(qiáng) 法律執(zhí)業(yè)者

    專(zhuān)長(zhǎng): 勞動(dòng)人事、婚姻家庭,、遺產(chǎn)繼承,、交通肇事,、醫(yī)療糾紛、民事訴訟,、刑事訴訟,、行政訴訟、財(cái)產(chǎn)損害,、證券市場(chǎng)

    好評(píng):
  • 張領(lǐng) 律師

    專(zhuān)長(zhǎng): 勞動(dòng)人事,、借款擔(dān)保、交通肇事,、人身傷害,、財(cái)產(chǎn)損害、工程及房地產(chǎn),、民事訴訟,、刑事訴訟

    好評(píng):
  • 李葉芬 律師

    專(zhuān)長(zhǎng): 婚姻家庭、交通肇事,、人身傷害,、財(cái)產(chǎn)損害、勞動(dòng)人事,、民事訴訟,、治安處罰、刑事訴訟

    好評(píng):

熱門(mén)服務(wù)

close

好律師