• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】工市字1999第239號
• 【發(fā)布日期】1999-09-07
• 【生效日期】1999-09-07
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國家工商行政管理局關(guān)于嚴厲整治合同 欺詐維護市場交易秩序的通知

 國家工商行政管理局關(guān)于嚴厲整治合同
 欺詐維護市場交易秩序的通知
 
（工商市字〔1999〕第239號）
各省、自治區(qū),、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

 打擊包括合同欺詐在內(nèi)的利用合同危害國家利益,、社會公共利益的違法行為，是工商行政管理部門的一項重要職責(zé),?！?中華人民共和國合同法》明確規(guī)定，對利用合同危害國家利益和社會公共利益的違法行為,，由工商行政管理部門和其他有關(guān)行政主管部門依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定負責(zé)監(jiān)督處理。去年12月召開的全國工商行政管理體制改革暨工作會議也明確提出,，要強化合同監(jiān)管工作,，組織開展打擊合同欺詐的專項執(zhí)法行動，嚴厲打擊合同欺詐行為,，把合同監(jiān)管作為維護市場交易秩序的切入口來抓,。目前，合同欺詐十分嚴重,，有的以合同欺詐為業(yè),，動輒詐騙上百人、上千人的財物,。有不少企業(yè)被騙后被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn),，致使下崗職工增多；有不少下崗職工在從事個體經(jīng)營過程中,，上當受騙,，生活陷入困境；這不僅損害了當事人的合法權(quán)益,，還嚴重擾亂了經(jīng)濟秩序,，損害了國家利益和社會公共利益，有的還影響了社會穩(wěn)定。為了加大執(zhí)法力度,，強化市場監(jiān)管,，整頓交易秩序，以實際行動迎接《
合同法》的實施,，根據(jù)全國工商行政管理體制改革暨工作會議的部署,，各級合同監(jiān)管部門應(yīng)于今年12月底以前，集中力量,，精心組織,，認真開展一次合同欺詐專項整治。



 一,、整治的重點和目標

 這次合同欺詐專項整治,，在合同種類方面，重點打擊利用承攬,、買賣,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、居間等合同進行的欺詐行為,；在行為主體方面,，重點整治利用合同進行欺詐的“三無”企業(yè)、中介服務(wù)企業(yè)和無照經(jīng)營企業(yè),，特別是屢次進行合同欺詐的單位和個人,；在地域方面，重點是大中城市和城鎮(zhèn),。各地可以根據(jù)本地的實際情況,，確定整治的重點。

 要通過集中整治,，查處一批合同欺詐案件，初步遏制合同欺詐猖獗的勢頭,，促進市場交易秩序的好轉(zhuǎn),。同時要收集一批案例，摸清當前合同欺詐的特點和表現(xiàn)形式,。



 二,、整治的時間與步驟

 這次合同欺詐專項整治從9月中旬開始，到12月底結(jié)束,。具體分以下幾個階段：

 第一階段,，組織動員。合同欺詐專項整治應(yīng)由分管局長親自抓,、有關(guān)部門共同參加,，抽調(diào)一批得力人員，配備必要的辦案工具，制訂具體行動方案和整治措施,，進行具體布置,。要組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī),，學(xué)習(xí)辦案技巧和打擊合同欺詐的重要性,，搞好宣傳動員，克服畏難情緒,，統(tǒng)一思想認識,。

 第二階段，調(diào)查摸底,。為了全面了解當前合同方面存在的問題,，增強工作的針對性，在合同欺詐整治工作開始后,，各地要對當前合同方面存在的問題組織一次調(diào)查,。調(diào)查的重點是書面合同的簽訂質(zhì)量、履約率,、爭議發(fā)生率,、爭議解決情況、合同欺詐情況,、其他合同違法情況,、因合同問題導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失的情況、以及因合同欺詐導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)的情況等,。調(diào)查的范圍為1998年至1999年6月的合同,；被調(diào)查的企業(yè)既要有國有、集體企業(yè),，又要有私營企業(yè),、個體工商戶和其他形式的企業(yè)。調(diào)查摸底工作結(jié)束后,，應(yīng)寫出調(diào)查報告,，特別是要對調(diào)查的重點進行定性定量分析，并將結(jié)果于11月20日以前報市場規(guī)范管理司,。

 第三階段,，調(diào)查處理。對整治中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐線索,，應(yīng)認真調(diào)查取證,，及時處罰。對尚未構(gòu)成犯罪的合同欺詐行為,，按國家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定》予以處理,；對構(gòu)成犯罪的合同詐騙行為,，移送司法機關(guān)處理。

 第四階段,，總結(jié),。集中整治結(jié)束后，各地應(yīng)對整治工作的做法,、成績,、存在的問題及時進行總結(jié)。同時,，要收集,、整理一批典型案例。對各地整治合同欺詐工作情況,，要分級予以通報,。



 三、整治辦法與措施

 1,、公布舉報電話,，建立舉報網(wǎng)絡(luò)。整治工作開始后,，各級合同監(jiān)督管理部門都要公布合同欺詐舉報電話,，設(shè)立舉報箱，還可以聘請一些合同欺詐義務(wù)監(jiān)督員,，以廣泛發(fā)動社會各界檢舉揭發(fā)合同欺詐,。

 2、溝通信息,，加強聯(lián)系,。在整治合同欺詐期間，各地應(yīng)每十天向市場規(guī)范管理局報送一次整治合同欺詐的信息,，包括做法,、進展情況、取得的成效,、發(fā)現(xiàn)的大要案件或重大線索,。對一些好的做法、經(jīng)驗和重大線索,，要建立內(nèi)部通報制度,。

 3,、加強地區(qū)之間,、部門之間的協(xié)調(diào)配合。為了增強打擊合同欺詐的力度,，合同監(jiān)督管理部門要加強與廣告管理部門,、企業(yè)登記注冊部門之間的協(xié)調(diào)配合,。有關(guān)地區(qū)之間也要積極配合，搞好協(xié)查與執(zhí)行,。對一些跨地區(qū)的案件,，有關(guān)地區(qū)應(yīng)協(xié)調(diào)行動。同時,，要協(xié)調(diào)好與司法部門之間的關(guān)系,，主動向他們通報重要案件的情況，爭取他們提前介入,，并逐步完善重大案件移送制度,。

 4、公開曝光一批典型案件,，揭露合同欺詐的慣用手法和危害,。要通過各種新聞媒介及公示等方式，揭露合同欺詐的慣用手法和社會危害,，大力宣傳打擊合同欺詐的必要性和重要性,。對一些典型案件和大案要案，要及時予以公開曝光,。對查處中遇到困難的案件,，可請新聞單位跟蹤報道，以發(fā)揮輿論監(jiān)督的作用,。

 5,、依法辦案，秉公執(zhí)法,。處理合同欺詐案件,，應(yīng)做到證據(jù)確鑿、定性準確,、處罰恰當,、程序合法。對一些重大疑難案件,，可請有關(guān)專家,、學(xué)者一起討論，共同“會診”,，提高辦案質(zhì)量,。

 6、集中整治要與加強日常監(jiān)督相結(jié)合,，鞏固治理成果,。在開展合同欺詐專項整治的同時要充分發(fā)揮合同鑒證、調(diào)解的作用,。積極倡導(dǎo)企業(yè)重合同,、守信用,。要針對整治中發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)企業(yè)建立,、健全合同自律制度,，完善防范機制，防止和減少合同欺詐的發(fā)生,。

 打擊合同欺詐是合同監(jiān)督管理的一項重要職責(zé),。各地應(yīng)加強督促檢查，集中力量搞好合同欺詐專項整治,。各省整治合同欺詐情況總結(jié)和工作中出現(xiàn)的問題請報告國家工商行政管理局,。



 一九九九年九月七日