• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】工市字1999第239號
• 【發(fā)布日期】1999-09-07
• 【生效日期】1999-09-07
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國家工商行政管理局關于嚴厲整治合同 欺詐維護市場交易秩序的通知

 國家工商行政管理局關于嚴厲整治合同
 欺詐維護市場交易秩序的通知
 
（工商市字〔1999〕第239號）
各省,、自治區(qū),、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

 打擊包括合同欺詐在內的利用合同危害國家利益、社會公共利益的違法行為,，是工商行政管理部門的一項重要職責,。《
中華人民共和國合同法》明確規(guī)定,，對利用合同危害國家利益和社會公共利益的違法行為,，由工商行政管理部門和其他有關行政主管部門依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定負責監(jiān)督處理,。去年12月召開的全國工商行政管理體制改革暨工作會議也明確提出,，要強化合同監(jiān)管工作，組織開展打擊合同欺詐的專項執(zhí)法行動,，嚴厲打擊合同欺詐行為,，把合同監(jiān)管作為維護市場交易秩序的切入口來抓。目前,，合同欺詐十分嚴重,，有的以合同欺詐為業(yè)，動輒詐騙上百人,、上千人的財物,。有不少企業(yè)被騙后被迫停產或半停產，致使下崗職工增多,；有不少下崗職工在從事個體經營過程中,，上當受騙，生活陷入困境,；這不僅損害了當事人的合法權益，還嚴重擾亂了經濟秩序,，損害了國家利益和社會公共利益,，有的還影響了社會穩(wěn)定。為了加大執(zhí)法力度,，強化市場監(jiān)管,，整頓交易秩序，以實際行動迎接《
合同法》的實施,，根據(jù)全國工商行政管理體制改革暨工作會議的部署,，各級合同監(jiān)管部門應于今年12月底以前，集中力量，精心組織,，認真開展一次合同欺詐專項整治,。



 一、整治的重點和目標

 這次合同欺詐專項整治,，在合同種類方面,，重點打擊利用承攬、買賣,、技術轉讓,、居間等合同進行的欺詐行為；在行為主體方面,，重點整治利用合同進行欺詐的“三無”企業(yè),、中介服務企業(yè)和無照經營企業(yè)，特別是屢次進行合同欺詐的單位和個人,；在地域方面,，重點是大中城市和城鎮(zhèn)。各地可以根據(jù)本地的實際情況,，確定整治的重點,。

 要通過集中整治，查處一批合同欺詐案件,，初步遏制合同欺詐猖獗的勢頭,，促進市場交易秩序的好轉。同時要收集一批案例,，摸清當前合同欺詐的特點和表現(xiàn)形式,。



 二、整治的時間與步驟

 這次合同欺詐專項整治從9月中旬開始,，到12月底結束,。具體分以下幾個階段：

 第一階段，組織動員,。合同欺詐專項整治應由分管局長親自抓,、有關部門共同參加，抽調一批得力人員,，配備必要的辦案工具,，制訂具體行動方案和整治措施，進行具體布置,。要組織學習有關法律,、法規(guī)，學習辦案技巧和打擊合同欺詐的重要性,，搞好宣傳動員,，克服畏難情緒,，統(tǒng)一思想認識。

 第二階段,，調查摸底,。為了全面了解當前合同方面存在的問題，增強工作的針對性,，在合同欺詐整治工作開始后,，各地要對當前合同方面存在的問題組織一次調查。調查的重點是書面合同的簽訂質量,、履約率,、爭議發(fā)生率、爭議解決情況,、合同欺詐情況,、其他合同違法情況、因合同問題導致國有資產流失的情況,、以及因合同欺詐導致企業(yè)停產的情況等,。調查的范圍為1998年至1999年6月的合同；被調查的企業(yè)既要有國有,、集體企業(yè),，又要有私營企業(yè)、個體工商戶和其他形式的企業(yè),。調查摸底工作結束后,，應寫出調查報告，特別是要對調查的重點進行定性定量分析,，并將結果于11月20日以前報市場規(guī)范管理司,。

 第三階段，調查處理,。對整治中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐線索,，應認真調查取證，及時處罰,。對尚未構成犯罪的合同欺詐行為,，按國家工商行政管理局《關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定》予以處理；對構成犯罪的合同詐騙行為,，移送司法機關處理,。

 第四階段，總結,。集中整治結束后，各地應對整治工作的做法,、成績,、存在的問題及時進行總結,。同時，要收集,、整理一批典型案例,。對各地整治合同欺詐工作情況，要分級予以通報,。



 三,、整治辦法與措施

 1、公布舉報電話,，建立舉報網絡,。整治工作開始后，各級合同監(jiān)督管理部門都要公布合同欺詐舉報電話,，設立舉報箱,，還可以聘請一些合同欺詐義務監(jiān)督員，以廣泛發(fā)動社會各界檢舉揭發(fā)合同欺詐,。

 2,、溝通信息，加強聯(lián)系,。在整治合同欺詐期間,，各地應每十天向市場規(guī)范管理局報送一次整治合同欺詐的信息，包括做法,、進展情況,、取得的成效、發(fā)現(xiàn)的大要案件或重大線索,。對一些好的做法,、經驗和重大線索，要建立內部通報制度,。

 3,、加強地區(qū)之間、部門之間的協(xié)調配合,。為了增強打擊合同欺詐的力度,，合同監(jiān)督管理部門要加強與廣告管理部門、企業(yè)登記注冊部門之間的協(xié)調配合,。有關地區(qū)之間也要積極配合,，搞好協(xié)查與執(zhí)行。對一些跨地區(qū)的案件,，有關地區(qū)應協(xié)調行動,。同時，要協(xié)調好與司法部門之間的關系,，主動向他們通報重要案件的情況,，爭取他們提前介入,，并逐步完善重大案件移送制度。

 4,、公開曝光一批典型案件,，揭露合同欺詐的慣用手法和危害。要通過各種新聞媒介及公示等方式,，揭露合同欺詐的慣用手法和社會危害,，大力宣傳打擊合同欺詐的必要性和重要性。對一些典型案件和大案要案,，要及時予以公開曝光,。對查處中遇到困難的案件，可請新聞單位跟蹤報道,，以發(fā)揮輿論監(jiān)督的作用,。

 5、依法辦案,，秉公執(zhí)法,。處理合同欺詐案件，應做到證據(jù)確鑿,、定性準確,、處罰恰當、程序合法,。對一些重大疑難案件,，可請有關專家、學者一起討論,，共同“會診”,，提高辦案質量。

 6,、集中整治要與加強日常監(jiān)督相結合,，鞏固治理成果。在開展合同欺詐專項整治的同時要充分發(fā)揮合同鑒證,、調解的作用,。積極倡導企業(yè)重合同、守信用,。要針對整治中發(fā)現(xiàn)的問題,，指導企業(yè)建立、健全合同自律制度,，完善防范機制,，防止和減少合同欺詐的發(fā)生。

 打擊合同欺詐是合同監(jiān)督管理的一項重要職責,。各地應加強督促檢查,，集中力量搞好合同欺詐專項整治,。各省整治合同欺詐情況總結和工作中出現(xiàn)的問題請報告國家工商行政管理局。



 一九九九年九月七日