• 【發(fā)布單位】中國(guó)人民銀行
• 【發(fā)布文號(hào)】銀發(fā)〔2006〕60號(hào)
• 【發(fā)布日期】2006-03-06
• 【生效日期】2006-03-06
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)人民銀行
• 【所屬類(lèi)別】政策參考

中國(guó)人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢(qián)的通知

中國(guó)人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢(qián)的通知

(銀發(fā) 〔2006〕 60號(hào))





人民銀行上海總部,，各分行,、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行,，大連,、青島、寧波,、廈門(mén),、深圳市中心支行，各國(guó)有商業(yè)銀行,、股份制商業(yè)銀行,，國(guó)家郵政局郵政儲(chǔ)匯局：



 近年來(lái)，一種被美國(guó)執(zhí)法部門(mén)稱(chēng)為“超級(jí)美元”的美元假鈔引起國(guó)際社會(huì)關(guān)注,，該美元假鈔制作逼真,，具有較強(qiáng)欺騙性。此類(lèi)美元假鈔已由境外流入我國(guó),，犯罪分子企圖通過(guò)各種走私,、販賣(mài)等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢(qián)活動(dòng)。



 為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全,，防止金融機(jī)構(gòu)被違法犯罪分子利用從事洗錢(qián)活動(dòng),，保障金融機(jī)構(gòu)資金的安全,，嚴(yán)厲打擊與制造販賣(mài)美元假鈔有關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下：



 一,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)犯罪分子利用美元假鈔進(jìn)行洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的防范意識(shí),，并通過(guò)多種形式的培訓(xùn)教育，提高員工在現(xiàn)鈔收付中對(duì)美元假鈔的識(shí)別能力,。



 二,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求,，嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別及交易記錄保存等反洗錢(qián)義務(wù),。對(duì)美元現(xiàn)鈔大額交易，應(yīng)嚴(yán)格按照人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定報(bào)告,。



 三,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)美元現(xiàn)鈔收付異常情況應(yīng)作深入分析研究,，發(fā)現(xiàn)可疑交易的,，應(yīng)按人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定報(bào)告。



 四,、人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測(cè)和分析,，對(duì)在日常監(jiān)管、案件調(diào)查以及打擊地下錢(qián)莊工作中所發(fā)現(xiàn)的涉及與美元假鈔有關(guān)的信息及洗錢(qián)活動(dòng)線索,，除按有關(guān)規(guī)定的正常程序報(bào)送外,，還應(yīng)立即上報(bào)總行貨幣金銀局和反洗錢(qián)局。



 請(qǐng)人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部,、省會(huì)（首府）城市中心支行,、副省級(jí)城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行,、農(nóng)村合作銀行,、外資銀行和城鄉(xiāng)信用社。



中國(guó)人民銀行

二○○六年三月六日