• 【發(fā)布單位】國務(wù)院
• 【發(fā)布文號】國函〔2007〕4號
• 【發(fā)布日期】2007-01-08
• 【生效日期】2007-01-08
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國政府網(wǎng)
• 【所屬類別】政策參考

國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)

國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)

(國函〔2007〕4號)





銀監(jiān)會：

 你會《關(guān)于審定印發(fā)處置非法集資部際聯(lián)席會議制度和工作機制的請示》（銀監(jiān)字〔2006〕183號）收悉?，F(xiàn)批復(fù)如下：

 同意建立由銀監(jiān)會牽頭的處置非法集資部際聯(lián)席會議制度。請按照國務(wù)院有關(guān)文件精神認(rèn)真組織開展工作,。



 附件：1.處置非法集資部際聯(lián)席會議制度

 2.處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制

 國務(wù)院

 二○○七年一月八日







附件1：



處置非法集資部際聯(lián)席會議制度



 為切實做好處置非法集資相關(guān)工作,，加強有關(guān)方面的協(xié)調(diào)配合，提高工作效率,，經(jīng)國務(wù)院同意,，制定處置非法集資部際聯(lián)席會議（以下簡稱聯(lián)席會議）制度。

 一,、主要職責(zé)

 （一）在國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下,，會同有關(guān)部門和省級人民政府,，建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長效機制,，切實有效地貫徹落實黨中央,、國務(wù)院處置非法集資的方針和政策。

 （二）研究處置非法集資的相關(guān)法律法規(guī),，提出起草,、修改建議，為及時,、準(zhǔn)確,、有效地預(yù)防、認(rèn)定和處置非法集資提供保障,。

 （三）制定處置非法集資的工作制度和工作程序,，建立“反應(yīng)靈敏、配合密切,、應(yīng)對有力”的工作機制,、上下聯(lián)動的宣傳教育體系、齊抓共管的監(jiān)測預(yù)警體系,、準(zhǔn)確有效的性質(zhì)認(rèn)定體系,、穩(wěn)妥有力的處置善后體系和及時靈敏的信息匯總報告體系。

 （四）組織有關(guān)部門對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論,。重大案件的認(rèn)定意見按程序報批。

 （五）指導(dǎo),、配合省級人民政府建立處置非法集資組織協(xié)調(diào)機制,，提示、督促省級人民政府和有關(guān)部門按照處置非法集資工作機制和工作程序要求,，做好相關(guān)工作,。

 （六）匯總各部門、省級人民政府報送的處置非法集資工作情況,，并及時上報國務(wù)院,。

 （七）國務(wù)院交辦的其他工作。

 二,、會議成員

 聯(lián)席會議由銀監(jiān)會牽頭,，發(fā)展改革委、公安部,、監(jiān)察部,、財政部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部,、商務(wù)部,、人民銀行、工商總局,、林業(yè)局,、法制辦、新聞辦,、證監(jiān)會、保監(jiān)會,，以及邀請中央宣傳部,、高法院、高檢院等有關(guān)部門和單位參加,。聯(lián)席會議可根據(jù)工作需要,，通知相關(guān)部門參加。聯(lián)席會議召集人由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人擔(dān)任,，各成員單位有關(guān)負(fù)責(zé)人為聯(lián)席會議成員,。聯(lián)席會議成員因工作變動需調(diào)整的，由所在單位提出,，聯(lián)席會議審核,，按程序報備。

 聯(lián)席會議下設(shè)辦公室,，承擔(dān)日常工作,，落實聯(lián)席會議的有關(guān)決定。聯(lián)席會議辦公室設(shè)聯(lián)絡(luò)員,，由成員單位有關(guān)司局負(fù)責(zé)人擔(dān)任,。

 三、工作規(guī)則

 聯(lián)席會議不定期召開,，由召集人負(fù)責(zé)召集,。根據(jù)工作需要，可以召集全體會議或部分成員單位會議,。

 （一）研究重要政策事項,、工作機制、立法建議,，以及重大非法集資案件時,，召集全體會議。

 （二）研究非法集資處置事項時,，視具體情況召集有關(guān)部門成員參加會議,。

 聯(lián)席會議議定的事項，以聯(lián)席會議紀(jì)要形式印發(fā)有關(guān)方面，并抄報國務(wù)院,；對議定的重大事項,，按程序報批。

 四,、工作要求

 各成員單位要按照職責(zé)分工,，主動研究處置非法集資工作，切實履行本部門職責(zé),；要積極參加聯(lián)席會議,，認(rèn)真落實聯(lián)席會議議定事項；要互通信息,，互相配合,，齊抓共管，形成合力,，充分發(fā)揮聯(lián)席會議的作用,。

 各成員單位提出的議題，需提前報聯(lián)席會議辦公室,，并根據(jù)需要做好保密工作,。







處置非法集資部際聯(lián)席會議成員名單



 召集人：劉明康 銀監(jiān)會主席

 成 員：唐雙寧 銀監(jiān)會副主席

 李東生 中央宣傳部副部長

 朱之鑫 發(fā)展改革委副主任

 孫永波 公安部部長助理

 李玉賦 監(jiān)察部副部長

 李 勇 財政部副部長

 劉志峰 建設(shè)部副部長

 危朝安 農(nóng)業(yè)部副部長

 黃 海 商務(wù)部部長助理

 劉士余 人民銀行副行長

 鐘攸平 工商總局副局長

 張建龍 林業(yè)局副局長

 宋大涵 法制辦副主任

 王國慶 新聞辦副主任

 桂敏杰 證監(jiān)會副主席

 陳新權(quán) 保監(jiān)會紀(jì)委書記

 熊選國 高法院副院長

 朱孝清 高檢院副檢察長







附件2：



處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制



 為充分發(fā)揮處置非法集資部際聯(lián)席會議的作用，加強國務(wù)院各有關(guān)部門和省級人民政府的協(xié)調(diào)配合,，對非法集資實施綜合治理,，加大打擊力度，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,，經(jīng)國務(wù)院同意,，制定處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制。

 一,、建立健全監(jiān)測預(yù)警體系

 省級人民政府和行業(yè)主管,、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對本地區(qū)、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測預(yù)警,。要建立本地區(qū),、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預(yù)警制度和防范預(yù)警體系，指定相關(guān)機構(gòu)和專門人員,，通過建立健全群眾舉報,、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道,，加強日常監(jiān)管,，把好一線關(guān)，盡早發(fā)現(xiàn)問題,，及時作出處理,。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時通報有關(guān)省級人民政府和聯(lián)席會議,。省級人民政府要做好前期調(diào)查取證工作,，對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的,，應(yīng)先行采取必要措施,，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。

 對監(jiān)測預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件,，由聯(lián)席會議負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定主辦地區(qū),。其他有關(guān)地區(qū)應(yīng)在主辦地區(qū)省級人民政府的組織協(xié)調(diào)下，負(fù)責(zé)本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作,。

 二,、及時準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)

 各有關(guān)部門和省級人民政府對政策界限清楚的非法集資案件，要果斷處置,，做到防微杜漸；對認(rèn)定存在困難的,，按程序報聯(lián)席會議,。

 （一）對涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認(rèn)定，按照以下分工進(jìn)行:

 1.事實清楚,、證據(jù)確鑿,、政策界限清晰的，由案發(fā)地省級人民政府組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān),、公安,、行業(yè)主管或監(jiān)管等部門進(jìn)行認(rèn)定。性質(zhì)認(rèn)定后,，由當(dāng)?shù)厥〖壢嗣裾M織進(jìn)行查處和后續(xù)處置,。

 2.重大案件，跨?。▍^(qū),、市）且達(dá)到一定規(guī)模的案件，前期調(diào)查取證事實清楚且證據(jù)確鑿,、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的,，由省級人民政府提出初步認(rèn)定意見后按要求上報，由聯(lián)席會議組織認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論,。

 3.經(jīng)公安部門立案偵查，事實清楚,、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件,，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序。

 （二）對省級人民政府上報的案件，按照以下程序處理：

 1.省級人民政府提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請,，連同初步認(rèn)定意見,、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，報聯(lián)席會議,。

 2.聯(lián)席會議對省級人民政府上報案件進(jìn)行初步審查,。初審不符合有關(guān)要求的，應(yīng)補充完善后重新上報,。初審符合要求的,，聯(lián)席會議組織相關(guān)部門對案件進(jìn)行認(rèn)定，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論,，并及時將認(rèn)定意見反饋省級人民政府,。重大案件的認(rèn)定意見按程序報批。

 公安部專項立案偵查的案件,，需要由聯(lián)席會議組織性質(zhì)認(rèn)定的,，按照省級人民政府上報案件性質(zhì)認(rèn)定程序進(jìn)行。

 三,、穩(wěn)妥做好處置善后工作

 非法集資一經(jīng)認(rèn)定,，省級人民政府要負(fù)責(zé)做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務(wù)清理清退等處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作，聯(lián)席會議及有關(guān)行業(yè)主管,、監(jiān)管部門要積極配合,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

 省級人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機制,，堅持公平,、公開、公正,、透明的原則,，做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管,、監(jiān)管部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由省級人民政府會同行業(yè)主管,、監(jiān)管部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作；沒有行業(yè)主管,、監(jiān)管部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由省級人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作,。對跨?。▍^(qū),、市）的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區(qū)的,，由公司注冊地省級人民政府牽頭負(fù)責(zé),；公司注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負(fù)責(zé),，相關(guān)省級人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本地區(qū)工作,。牽頭省級人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,，保證處置工作順利進(jìn)行,。其他情形的跨省（區(qū),、市）案件,，由涉案金額最多的省（區(qū),、市）牽頭,，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。

 為加強信息互通與共享,，確保國務(wù)院全面掌握全國處置非法集資工作情況,，聯(lián)席會議建立處置非法集資信息匯總報告制度，各成員單位和省級人民政府要建立本部門,、本地區(qū)日常報告制度。聯(lián)席會議負(fù)責(zé)督促各成員單位和省級人民政府做好信息報告工作,，并負(fù)責(zé)向國務(wù)院提交處置非法集資工作的年度報告,。

 四、完善法律法規(guī)

 圍繞綜合治理的目標(biāo),，要進(jìn)一步完善處置非法集資的法律法規(guī)體系,，為依法、有效地打擊非法集資提供保障,。

 根據(jù)處置非法集資工作實際,，加緊建立和完善包括相關(guān)法律、行政法規(guī),、地方性法規(guī),、部門規(guī)章和地方政府規(guī)章在內(nèi)的法律法規(guī)體系。通過對現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī),、司法解釋和規(guī)章進(jìn)行梳理,、補充和完善，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范處置原則和程序,。

 聯(lián)席會議要及時組織對有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行評估,，并根據(jù)工作需要提出起草、修改,、補充的建議,。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合本行業(yè)實際,，制定本行業(yè)防范、監(jiān)控和打擊非法集資的部門規(guī)章以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。省級人民政府可結(jié)合本地區(qū)實際,，制定處置非法集資的地方政府規(guī)章。

 聯(lián)席會議組織建立打擊非法集資法規(guī)信息系統(tǒng),，實現(xiàn)法規(guī)信息的互通與共享,。行業(yè)主管、監(jiān)管部門和省級人民政府要及時將制定的部門規(guī)章,、地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)通報聯(lián)席會議,。

 五、加強對社會公眾的宣傳教育

 要加強宣傳教育,，引導(dǎo)社會公眾增強法律意識和識別能力,，自覺遠(yuǎn)離非法集資，從源頭遏制非法集資蔓延,。

 聯(lián)席會議負(fù)責(zé)制定,、組織實施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃，對成員單位和地方人民政府開展此項工作進(jìn)行督促和指導(dǎo),，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新聞單位開展全國范圍內(nèi)的宣傳教育活動,。要廣泛利用報紙、電視,、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位,、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點,，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力,。省級人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃,，結(jié)合本地實際，制訂相應(yīng)的宣傳教育計劃,，并具體落實,。

 對省級人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并通報的涉嫌非法集資的案件,，聯(lián)席會議應(yīng)及時通報宣傳主管部門,。宣傳主管部門要積極采取有效措施,，正確引導(dǎo)社會輿論，防止虛假宣傳誤導(dǎo)社會公眾,。