• 【發(fā)布單位】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)國(guó)際〔2008〕672號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-06-03
• 【生效日期】2008-06-03
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司修改公司章程的批復(fù)

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司修改公司章程的批復(fù)

(保監(jiān)國(guó)際〔2008〕672號(hào))





美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司：



 你公司《美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司關(guān)于修改公司章程的請(qǐng)示》（美亞保險(xiǎn)〔2008〕040號(hào)）收悉,。經(jīng)研究,，現(xiàn)批復(fù)如下：



 一、批準(zhǔn)原章程第一條總則修改為：“AIU Insurance Company （美亞保險(xiǎn)公司）（下稱“投資方”）,，系A(chǔ)merican International Group, Inc.（下稱“AIG”）的全資子公司,，乃根據(jù)美國(guó)紐約州法律正式組建并存續(xù)，…制定美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（下稱“本公司”）章程,?！?


 二、批準(zhǔn)原章程1.2（c）修改為：“必要時(shí),，本公司可依照中國(guó)正式頒布的法律,、法規(guī)和條例并經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“保監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)后在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立辦事處和分支機(jī)構(gòu)?！?


 三,、批準(zhǔn)原章程1.3公司的沿革第三段修改為：“根據(jù)《改建通知》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，本公司承諾：（a）改建前上海分公司,、廣州分公司和深圳分公司原有的稅務(wù),、債務(wù)等責(zé)任由本公司承擔(dān)；（b）因改建發(fā)生的有關(guān)民事責(zé)任由投資方和本公司承擔(dān)連帶責(zé)任,?！?


 四、批準(zhǔn)原章程1.4增加：“1.4成立日和保監(jiān)會(huì)批復(fù) 本公司于2007年9月24日成立（“成立日”）,，保監(jiān)會(huì)的批復(fù)文號(hào)為保監(jiān)國(guó)際〔2007〕857號(hào),?！?


 五、批準(zhǔn)原章程2.2本公司的經(jīng)營(yíng)范圍修改為：“經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),，本公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：在上海市行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省,、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)：（a）財(cái)產(chǎn)損失險(xiǎn),、責(zé)任保險(xiǎn),、信用保險(xiǎn)等財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（b）短期健康保險(xiǎn),、意外傷害保險(xiǎn),；（c）上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?！?


 六、批準(zhǔn)原章程4.1成立修改為：“本公司的董事會(huì)（下稱“董事會(huì)”）于本公司成立日成立,?！?


 七、批準(zhǔn)原章程4.2董事會(huì)的組成和任期修改為：“董事會(huì)由三（3）至十三（13）名董事組成,，由投資方任命,，其中包括一（1）名董事長(zhǎng)和一（1）名副董事長(zhǎng)（如有必要）。董事會(huì)任期三（3）年,，董事可連派連任,。投資方可出于任何原因隨時(shí)撤換任何或全部董事，并委派他人取代被免職的董事在有關(guān)任期的剩余時(shí)間內(nèi)出任董事,。投資方可任命一位董事會(huì)秘書(shū),。董事會(huì)秘書(shū)的任期為三（3）年，可連派連任,。投資方可出于任何原因隨時(shí)撤換董事會(huì)秘書(shū),，并委派他人在有關(guān)任期的剩余時(shí)間出任董事會(huì)秘書(shū)?！?


 八,、批準(zhǔn)原章程4.4權(quán)力增加：“（6）任何保監(jiān)會(huì)規(guī)定需要董事會(huì)批準(zhǔn)的重大關(guān)聯(lián)交易;（11）選聘、解聘外部審計(jì)師,；”



 九,、批準(zhǔn)原章程4.4權(quán)力（9）修改為：“（10）向各種基金、儲(chǔ)備金的劃撥或者提供或劃撥基金以達(dá)致或維持中國(guó)正式頒布的法律法規(guī)所要求的償付能力水平,，以及決定可用作分配的利潤(rùn)金額,；”



 十、批準(zhǔn)原章程4.6標(biāo)題修改為：“4.6表決及決議”,。



 十一,、批準(zhǔn)原章程4.7董事會(huì)會(huì)議的通知和議程修改為：“（a）年度例會(huì)的日期,、時(shí)間和地點(diǎn)通知應(yīng)在例會(huì)日期前不少于十（10）天的時(shí)間內(nèi)送達(dá)每一位董事?！鲁鱿聲?huì)會(huì)議應(yīng)視為董事同意免發(fā)會(huì)議通知,，但因會(huì)議未按適當(dāng)程序召集，且董事出席會(huì)議的明確目的是為反對(duì)任何商業(yè)交易的除外,。（b）每次例會(huì)的議程由董事長(zhǎng)制訂,，或者在董事長(zhǎng)授權(quán)或不能履職的情況下，由投資方任命或指定的任何董事制訂,。會(huì)議議程應(yīng)在會(huì)議舉行前不少于十（10）天的時(shí)間內(nèi),，以傳真發(fā)送、航空掛號(hào)信函或?qū)Ｈ诉f交的方式發(fā)至每名董事,。如為臨時(shí)會(huì)議,，議程應(yīng)載于會(huì)議通知內(nèi)?！?


 十二,、批準(zhǔn)原章程4.8 電話會(huì)議和書(shū)面決議（a）修改為：“董事會(huì)可利用電話、電視或其他通訊設(shè)備召開(kāi)會(huì)議以代替集中開(kāi)會(huì),，但須保證每位與會(huì)董事均能在整個(gè)會(huì)議期間進(jìn)行即時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)討論,。”



 十三,、批準(zhǔn)原章程4.11會(huì)議記錄修改為：“（a）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議作詳細(xì)書(shū)面記錄,，并在會(huì)議結(jié)束后應(yīng)盡快將會(huì)議記錄傳送給出席會(huì)議的各董事和代表簽署。董事會(huì)秘書(shū)因故不能參加董事會(huì)議的或未任命公司董事會(huì)秘書(shū)的,，由會(huì)議主持人在每次會(huì)議上指定一名臨時(shí)秘書(shū)（該秘書(shū)可以但無(wú)需是董事）進(jìn)行會(huì)議記錄,。（b）所有會(huì)議記錄、會(huì)議通知,、議程,、代表委托書(shū)及董事任免通知書(shū)均應(yīng)在本公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)存檔。（c）董事會(huì)的會(huì)議記錄和書(shū)面決議應(yīng)以中文和英文制備,，兩種文本均具有同等效力,。”



 十四,、批準(zhǔn)原章程4.12補(bǔ)貼與費(fèi)用修改為：“董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān),。”



 十五,、批準(zhǔn)原章程5.3 補(bǔ)貼和費(fèi)用修改為：“監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,，由本公司承擔(dān)?！?


 十六,、批準(zhǔn)原章程第六條專業(yè)委員會(huì)增加：“6.1審計(jì)委員會(huì)董事會(huì)設(shè)審計(jì)委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì)由三（3）名董事組成,。審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)如下：（a）定期審查公司內(nèi)控評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告以及合規(guī)報(bào)告,；（b）就公司的內(nèi)控,、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)方面的問(wèn)題向董事會(huì)提出意見(jiàn)和改進(jìn)建議；（c）審核并向董事會(huì)提交公司年度合規(guī)報(bào)告,；（d）負(fù)責(zé)提名外部審計(jì)機(jī)構(gòu),。6.2提名薪酬委員會(huì) 董事會(huì)設(shè)提名薪酬委員會(huì)，由三（3）名董事組成提名薪酬委員會(huì)的職責(zé)如下：（a）對(duì)董事及高級(jí)管理人員的人選進(jìn)行審查,；（b）審查董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)和薪酬激勵(lì)方法,；（c）審查高級(jí)管理人員績(jī)效考核并向董事會(huì)提出建議?！?


 十七,、批準(zhǔn)原章程第六條 本公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)修改為：“第七條本公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)?！?


 十八,、批準(zhǔn)原章程6.4 董事和管理層的補(bǔ)償修改為：“7.4董事和高級(jí)管理人員的補(bǔ)償如果本公司的董事或高級(jí)管理人員因目前或曾經(jīng)在本公司任職而在任何可能發(fā)生的、待決的或已完成的民事,、刑事、行政或調(diào)查性的行動(dòng),、訴訟或程序中發(fā)生損失,，包括但不限于賠款、罰金,、和解金額,、訴訟/律師費(fèi)用及其他實(shí)際合理的開(kāi)支，本公司須在法律允許的最大限度內(nèi)對(duì)該董事或高級(jí)管理人員就上述損失做出全額補(bǔ)償（因董事或高級(jí)管理人員嚴(yán)重過(guò)失或蓄意玩忽職守而發(fā)生的損失除外）,?！?


 十九、批準(zhǔn)原章程6.5 總裁暨首席執(zhí)行官的職責(zé)（c）修改為：“7.5總裁暨首席執(zhí)行官的職責(zé)（c）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷售方法有關(guān)的政策,，包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì),、價(jià)格、條款和條件,；”



 二十,、批準(zhǔn)原章程6.5 總裁暨首席執(zhí)行官的職責(zé)（h）修改為：“7.5總裁暨首席執(zhí)行官的職責(zé)（h）外部顧問(wèn)（包括法律、會(huì)計(jì),、精算和財(cái)務(wù)顧問(wèn)）的聘任,，并根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的經(jīng)董事會(huì)按本章程第4.4（b）（9）節(jié)批準(zhǔn)的年度預(yù)算確定其費(fèi)用；”



 二十一,、批準(zhǔn)原章程第七條 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)修改為：“第八條 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)”,。



 二十二,、批準(zhǔn)原章程7.2保費(fèi)的制定等修改為：“8.2保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 本公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品、厘定保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率和與保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)的各種合同條款,?！?


 二十三、批準(zhǔn)增加：“8.4關(guān)聯(lián)交易管理本公司建立符合中國(guó)正式頒布的有關(guān)法律法規(guī)要求的關(guān)聯(lián)交易管理制度,。8.5合規(guī)管理 本公司董事會(huì)對(duì)公司的合規(guī)管理承擔(dān)最終責(zé)任,。本公司應(yīng)建立健全符合中國(guó)正式頒布的有關(guān)法律法規(guī)要求的合規(guī)管理制度。8.6內(nèi)部審計(jì) 本公司建立健全符合中國(guó)正式頒布的有關(guān)法律法規(guī)要求的內(nèi)部審計(jì)體系,?！?


 二十四、批準(zhǔn)原章程第八條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)修改為：“第九條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”,。



 二十五,、批準(zhǔn)原章程8.2基金修改為：“9.2基金 本公司應(yīng)根據(jù)本章程和中國(guó)正式頒布的有關(guān)法律法規(guī)，從稅后利潤(rùn)中撥款到各項(xiàng)法定的公積金和準(zhǔn)備金,，該等撥款的數(shù)額不得少于有關(guān)法律所要求的最低數(shù)額,。法定公積金和準(zhǔn)備金以外的各項(xiàng)基金的支出額由董事會(huì)按照中國(guó)正式頒布的有關(guān)法律討論確定?！?


 二十六,、批準(zhǔn)原章程8.5 審計(jì)修改為：“9.5審計(jì) 本公司應(yīng)聘請(qǐng)一名在中國(guó)注冊(cè)并能根據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（若按投資方的要求，并根據(jù)美國(guó)和/或國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行審計(jì)的獨(dú)立審計(jì)師,，作為審查,、核實(shí)年度賬目的審計(jì)師，并將審計(jì)報(bào)告報(bào)送董事會(huì),。審計(jì)師的選聘/解聘由公司董事會(huì)決定,。董事會(huì)就解聘審計(jì)師進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許審計(jì)師陳述意見(jiàn),?！?


 二十七、批準(zhǔn)原章程第九條 稅務(wù)修改為：“第十條 稅務(wù)”,。



 二十八,、批準(zhǔn)原章程第十條 利潤(rùn)分配修改為：“第十一條 利潤(rùn)分配”。



 二十九,、批準(zhǔn)原章程第十一條人事和勞動(dòng)管理修改為：“第十二條人事和勞動(dòng)管理”,。



 三十、批準(zhǔn)原章程第十二條 經(jīng)營(yíng)期限,、終止和清算修改為：“第十三條 經(jīng)營(yíng)期限,、終止和清算”。



 三十一,、批準(zhǔn)原章程第十三條附則修改為：“第十四條 附則”,。



 三十二,、批準(zhǔn)原章程簽字頁(yè)“本章程由投資方授權(quán)代表于二零零六年六月三十日簽署?！毙薷臑椋骸氨菊鲁逃赏顿Y方授權(quán)代表于二零零六年六月三十日簽署,，其修訂本由投資方授權(quán)代表于二零零八年三月三十一日簽署?！?


 三十三,、批準(zhǔn)原章程簽字頁(yè)“Nicholas C. Walsh 職位：董事”修改為：“Nicholas C. Walsh 職位：董事長(zhǎng)”。



 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

 二○○八年六月三日