中國保險監(jiān)督管理委員會關于長城人壽保險股份有限公司修改章程的批復

中國保險監(jiān)督管理委員會關于長城人壽保險股份有限公司修改章程的批復

(保監(jiān)發(fā)改〔2009〕382號)

長城人壽保險股份有限公司：

你公司《關于修訂 <公司章程> 的請示》（長壽發(fā)〔2009〕14號）收悉。經(jīng)審查,，現(xiàn)批復如下：

一,、批準你公司對章程進行的以下修改：

（一）第十四條修改為：“公司注冊資本為人民幣壹拾肆億零柒佰伍拾萬元（RMB￥1,407,500,000）?！?

（二）第十五條修改為：“公司股本總額為人民幣壹拾肆億零柒佰伍拾萬元（RMB￥1,407,500,000）,，劃分為等額股份，每股面值人民幣一元,，總計十四億零七佰五十萬股,，均為記名式普通股?！?

（三）第二十五條修改為：“公司股東名稱和持股比例如下：

1,、北京華融綜合投資公司

公司地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層東區(qū)

聯(lián)系電話：86-10-88086152 傳真：86-10-88086151

郵政編碼：100032

認股金額：25520萬元

認購股數(shù)：25520萬股

占總股本比例：18.13％

出資方式：貨幣資金

2、北京金融街建設集團

公司地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層西區(qū)

聯(lián)系電話：86-10-88086171 傳真：86-10-88086153

郵政編碼：100032

認股金額：25520萬元

認購股數(shù)：25520萬股

占總股本比例：18.13％

出資方式：貨幣資金

3、南昌市政公用投資控股有限責任公司

公司地址：南昌市沿江南路620號

聯(lián)系電話：86-791-6562370 傳真：86-791－6562370

郵政編碼：330025

認股金額：10330萬元

認購股數(shù)：10330萬股

占總股本比例：7.34％

出資方式：貨幣資金

4,、北京兆泰置地（集團）股份有限公司

公司地址：北京市西城區(qū)豐匯園11號豐匯大廈東側(cè)樓19層

聯(lián)系電話：86-10-66151133 傳真：86-10－66177589

郵政編碼：100032

認股金額：3000萬元

認購股數(shù)：3000萬股

占總股本比例：2.13％

出資方式：貨幣資金

5,、中冶京唐建設有限公司

公司地址：河北省唐山市豐潤區(qū)幸福道16號

聯(lián)系電話：86-315-3231163 傳真：86-315－3231163

郵政編碼：063030

認股金額：3000萬元

認購股數(shù)：3000萬股

占總股本比例：2.13％

出資方式：貨幣資金

6、中建二局第三建筑工程有限公司

公司地址：北京市海淀區(qū)翠微路21號16號樓

聯(lián)系電話：86-10-88223227 傳真：86-10－68217540

郵政編碼：100036

認股金額：3000萬元

認購股數(shù)：3000萬股

占總股本比例：2.13％

出資方式：貨幣資金

7,、DAH SING LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED（中文全稱為：大新人壽保險有限公司）（下稱“外資股東”）

公司地址：香港告士打道108號大新金融中心36層

聯(lián)系電話：852-25078866 傳真：852－25987177

郵政編碼：

認股金額：16700萬元

認購股數(shù)：16700萬股

占總股本比例：11.87％

出資方式：貨幣資金

8,、北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

公司地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層中區(qū)

聯(lián)系電話：86-10-88087193 傳真：86－10-88087193

郵政編碼：100032

認股金額：12810萬元

認購股數(shù)：12810萬股

占總股本比例：9.10％

出資方式：貨幣資金

9、北京江河源工貿(mào)有限責任公司

公司地址：北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)東方路甲2號

聯(lián)系電話：86-10-60411166 傳真：86－10-60411666

郵政編碼：

認股金額：17500萬元

認購股數(shù)：17500萬股

占總股本比例：12.43％

出資方式：貨幣資金

10,、北京金宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

公司地址：北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)東吉路57號

聯(lián)系電話：86-10-66215338 傳真：86－10-66210856

郵政編碼：100032

認股金額：17000萬元

認購股數(shù)：17000萬股

占總股本比例：12.08％

出資方式：貨幣資金

11,、北京廣廈京都置業(yè)有限公司

公司地址：北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)興安營村東原老鎮(zhèn)政府院內(nèi)1棟72號

聯(lián)系電話：86-10-65008109 傳真：86－10-65853535

郵政編碼：100027

認股金額：6370萬元

認購股數(shù)：6370萬股

占總股本比例：4.53％

出資方式：貨幣資金”

（四）第五十五條修改為：“下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司發(fā)行認股權(quán)證或其它可轉(zhuǎn)換股份的權(quán)證,；

（三）發(fā)行公司債券,；

（四）公司的分立,、合并和解散,；

（五）公司章程的修改；

（六）公司上市,、退市,；

（七）超過公司凈資產(chǎn)的20%的資產(chǎn)并購和處置；

（八）超過過去12個月的營業(yè)額的20%的業(yè)務的并購和處置,；

（九）公司與關聯(lián)方之間單筆交易金額占公司上一年度末凈資產(chǎn)的百分之一以上并超過五百萬元,，或者一個會計年度內(nèi)公司與一個關聯(lián)方的累計交易額占公司上一年度末凈資產(chǎn)百分之十以上并超過五千萬元的；表決時,，涉及該次交易的股東應當回避,，不參與表決；該股東大會由持有過半數(shù)表決權(quán)股份的與該次交易無關的股東出席即可舉行,，經(jīng)其余股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,；

（十）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定將對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其它事項,?！?

二、請你公司盡快按照有關監(jiān)管規(guī)定對章程進行相應修改,，報中國保監(jiān)會批準,。

三、請你公司按照有關規(guī)定辦理變更事宜,。

中國保險監(jiān)督管理委員會
二○○九年五月七日

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