• 【發(fā)布單位】作者：王雷鳴 沈路濤 鄒聲文
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2003-10-24 11:00:26
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華社
• 【所屬類別】立法追蹤

-中國人民銀行承擔(dān)反洗錢工作職責(zé)-

再次提請審議的中國人民銀行法修正案草案賦予中國人民銀行一項(xiàng)新的職責(zé),，規(guī)定中國人民銀行組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作,，指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測,，將使中國人民銀行反洗錢工作獲得法律上的支持,。



 全國人大法律委員會副主任委員蔣黔貴就中國人民銀行法修正案草案的修改情況，向23日舉行的十屆全國人大常委會第五次會議作了匯報(bào),。她說,，人民銀行提出，根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的“三定”規(guī)定,，原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國人民銀行承擔(dān),，中國人民銀行法應(yīng)當(dāng)增加這方面的規(guī)定。草案據(jù)此增加了中國人民銀行這一項(xiàng)職責(zé),。



 此外,，草案還在關(guān)于人民銀行的檢查監(jiān)督事項(xiàng)中增加一項(xiàng),，規(guī)定中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督,。



 “洗錢”是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動犯罪,、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì),，使其在形式上合法化的行為。今年年初,，中國人民銀行曾先后公布了金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定,、人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法等3部“反洗錢”部門規(guī)章。（完）