• 【發(fā)布單位】作者：王長(zhǎng)勇
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2004-07-14 13:58:36
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
• 【所屬類(lèi)別】立法追蹤

-《反洗錢(qián)法》立法啟動(dòng) 出臺(tái)時(shí)間尚未確定-

人大常委會(huì)預(yù)工委法案室主任,、《反洗錢(qián)法》起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)接受《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，“雖然本屆人大關(guān)于《反洗錢(qián)法》的制定和出臺(tái)還沒(méi)有確定時(shí)間表,，但這部法律亟需盡快出臺(tái),。”



 俞光遠(yuǎn)介紹到,，《反洗錢(qián)法》已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃,，并確定為一類(lèi)項(xiàng)目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案,。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久,，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動(dòng),。起草工作小組由17個(gè)部門(mén)組成,，人員分別來(lái)自人民銀行,、公安部、財(cái)政部,、商務(wù)部,、海關(guān)總署、稅務(wù)總局,、工商總局,、外匯管理局、證監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì),、銀監(jiān)會(huì)等。



 反洗錢(qián)工作涵蓋預(yù)防,、控制,、偵查、打擊等諸多方面,，又涉及金融,、財(cái)政、執(zhí)法,、司法等多個(gè)部門(mén),。目前中國(guó)除了人民銀行、公安部,、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作,，但尚未建立反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu),。



 《反洗錢(qián)法》起草工作小組的前期工作,，主要是收集國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)的相關(guān)資料，調(diào)查研究,。今年3月下旬,，工作小組赴重慶、武漢展開(kāi)基層調(diào)研,，四次召開(kāi)立法座談會(huì),，聽(tīng)取各相關(guān)部門(mén)及學(xué)者的意見(jiàn)和建議；5月中旬,，“反洗錢(qián)立法調(diào)研會(huì)”在北京召開(kāi)，有關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)和司法部門(mén)分別介紹反洗錢(qián)的現(xiàn)狀,、存在問(wèn)題和立法建議,。



 《反洗錢(qián)法》起草工作小組成員還參加了有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際研討會(huì)；7月初,，工作小組再次舉行全體會(huì)議,，研究草案框架結(jié)構(gòu)等,。