• 【發(fā)布單位】作者：王長勇
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2004-07-14 13:58:36
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中國新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《反洗錢法》立法啟動 出臺時間尚未確定-

人大常委會預(yù)工委法案室主任,、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠接受《財經(jīng)時報》專訪時說，“雖然本屆人大關(guān)于《反洗錢法》的制定和出臺還沒有確定時間表,，但這部法律亟需盡快出臺,。”



 俞光遠介紹到,，《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會立法規(guī)劃,，并確定為一類項目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案,。今年3月人代會結(jié)束不久,，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動,。起草工作小組由17個部門組成,，人員分別來自人民銀行、公安部,、財政部,、商務(wù)部,、海關(guān)總署,、稅務(wù)總局,、工商總局、外匯管理局,、證監(jiān)會,、保監(jiān)會、銀監(jiān)會等,。



 反洗錢工作涵蓋預(yù)防,、控制、偵查,、打擊等諸多方面,，又涉及金融、財政,、執(zhí)法,、司法等多個部門。目前中國除了人民銀行,、公安部,、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機制,，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機構(gòu),。



 《反洗錢法》起草工作小組的前期工作，主要是收集國內(nèi)外反洗錢的相關(guān)資料,，調(diào)查研究,。今年3月下旬，工作小組赴重慶,、武漢展開基層調(diào)研,，四次召開立法座談會，聽取各相關(guān)部門及學(xué)者的意見和建議,；5月中旬,，“反洗錢立法調(diào)研會”在北京召開，有關(guān)行政執(zhí)法部門和司法部門分別介紹反洗錢的現(xiàn)狀,、存在問題和立法建議,。



 《反洗錢法》起草工作小組成員還參加了有關(guān)反洗錢國際研討會；7月初,，工作小組再次舉行全體會議,，研究草案框架結(jié)構(gòu)等。