-特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開(kāi)始實(shí)施（解讀）-勁刮反洗錢風(fēng)暴

    聲明：中國(guó)法院網(wǎng)“特別策劃”稿件，未經(jīng)本網(wǎng)特別授權(quán),，任何媒體（含已經(jīng)取得常規(guī)許可的合作媒體）不得轉(zhuǎn)載    
    中國(guó)法院網(wǎng)訊    從3月1日起,，將有34部法規(guī)、規(guī)章文件開(kāi)始實(shí)施,，其中國(guó)家級(jí)法規(guī)17部,，地方級(jí)17部。繼《反洗錢法》,、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》之后,，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施，使反洗錢工作更加深入,；《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》等法規(guī)的出臺(tái)顯示了國(guó)家治理環(huán)境污染的決心,；此外，造價(jià)工程師,、建造師,、房地產(chǎn)估價(jià)師,、安全工程師4類人員將實(shí)行新的注冊(cè)執(zhí)業(yè)制度,。
    據(jù)報(bào)道，全世界數(shù)量驚人的電子垃圾中約70%進(jìn)入中國(guó),。這些電子垃圾材料中含有的鉛,、汞、錫,、鎘等有害物質(zhì)已經(jīng)對(duì)我們的生活環(huán)境形成了嚴(yán)重的威脅,。由信息產(chǎn)業(yè)部等7部委聯(lián)合出臺(tái)的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》明確要求從3月1日起，凡是要在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的涉及計(jì)算機(jī),、手機(jī),、DC、DV等所有電子信息產(chǎn)品采用貼標(biāo)識(shí)或?qū)懺诋a(chǎn)品說(shuō)明書(shū)里的方式,，對(duì)產(chǎn)品中含有的有毒有害物質(zhì)或元素的名稱,、成分,，環(huán)保使用期限和可否回收利用的情況進(jìn)行“自我聲明”?！掇k法》還對(duì)列入電子信息產(chǎn)品污染控制重點(diǎn)管理目錄的產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管,，只有經(jīng)過(guò)強(qiáng)制認(rèn)證（3C認(rèn)證）才可以進(jìn)入市場(chǎng)。
    3月1日起,，無(wú)證排污將受到最高3萬(wàn)元的罰款,，建設(shè)部《城市排水許可管理辦法（2006） 》明確要求，從事制造,、建筑,、電力和燃?xì)馍a(chǎn)、科研,、衛(wèi)生,、住宿餐飲、娛樂(lè)經(jīng)營(yíng),、居民服務(wù)和其他服務(wù)等活動(dòng)的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)領(lǐng)取城市排水許可證書(shū),。
    為配合《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的實(shí)施，遏制洗錢行為,，中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》將反洗錢工作范圍覆蓋到幾乎所有金融機(jī)構(gòu),，例如商業(yè)銀行、證券公司,、期貨經(jīng)紀(jì)公司,、基金管理公司、保險(xiǎn)公司,、信托投資公司,、汽車金融公司等機(jī)構(gòu)均要履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支,，將被視為大額交易,，金融機(jī)構(gòu)需向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
    中國(guó)銀監(jiān)會(huì)修訂出臺(tái)的《金融租賃公司管理辦法（2007） 》為商業(yè)銀行開(kāi)“綠燈”,，允許商業(yè)銀行作為主要出資人發(fā)起設(shè)立金融租賃公司,，這是1997年中國(guó)政府要求銀行業(yè)退出金融租賃業(yè)后再度重啟閘門?！掇k法》規(guī)定,，只有商業(yè)銀行、租賃公司,、主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造適合融資租賃交易產(chǎn)品的大型企業(yè)及其他銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)才可成為金融租賃公司的主要出資人,。商業(yè)銀行只要滿足資本充足率不低于8%、最近1年年末資產(chǎn)不低于800億元以及最近兩年連續(xù)盈利等條件即可開(kāi)設(shè)金融租賃公司,。
    中國(guó)銀監(jiān)會(huì)修訂出臺(tái)《信托公司管理辦法》,、《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》明確信托公司可在異地開(kāi)展業(yè)務(wù),，可以受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)，可開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù),，信托產(chǎn)品可公募,。《辦法》引入“合格投資者”制度,，提高了集合信托委托人門檻,，按照《辦法》，個(gè)人認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品的起點(diǎn)從5萬(wàn)元升至100萬(wàn)元,。
    一系列法規(guī)還對(duì)一系列人員加強(qiáng)了管理,。建設(shè)部《注冊(cè)造價(jià)工程師管理辦法》、《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》,、《注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師管理辦法》以及國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定》明確指出,，造價(jià)工程師、建造師,、房地產(chǎn)估價(jià)師,、安全工程師實(shí)行注冊(cè)管理制度。其中注冊(cè)造價(jià)工程師初始注冊(cè)的有效期由2年延長(zhǎng)到4年,，因工程造價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)受刑事處罰,，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi)將不予注冊(cè)；注冊(cè)建造師分為兩級(jí),，不得同時(shí)在兩個(gè)及兩個(gè)以上的建設(shè)工程項(xiàng)目上擔(dān)任施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,；房地產(chǎn)估價(jià)師將建信用檔案向社會(huì)公示其業(yè)績(jī)以及違法違規(guī)行為受處罰等情況。國(guó)家稅務(wù)總局,、財(cái)政部《檢舉納稅人稅收違法行為獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》指出,，檢舉人實(shí)名檢舉涉稅違法行為，收繳入庫(kù)稅款數(shù)額在1億元以上的,，可獲得最高10萬(wàn)元獎(jiǎng)金,。交通部《道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理規(guī)定》明確，3月1日起,，經(jīng)營(yíng)性道路客貨運(yùn)輸駕駛員,、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸從業(yè)人員,、機(jī)動(dòng)車維修技術(shù)人員,、駕駛培訓(xùn)教練員等道路運(yùn)輸從業(yè)人員須持證上崗，未取得從業(yè)資格證而從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸活動(dòng)的將處最高10萬(wàn)元罰款,。
    此外,，建設(shè)部《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定辦法》、《國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)行政處罰實(shí)施辦法（試行） 》,、《國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)聽(tīng)證規(guī)則》,、國(guó)家質(zhì)檢總局《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證注銷程序管理規(guī)定》,、海關(guān)總署《中華人民共和國(guó)海關(guān)加工貿(mào)易單耗管理辦法》也將于3月1日起實(shí)施。
特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開(kāi)始實(shí)施（全文）

“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時(shí)性,；您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。

-特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開(kāi)始實(shí)施（解讀）-勁刮反洗錢風(fēng)暴

最新法律法規(guī)

相關(guān)法律法規(guī)