-特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開始實施（解讀）-勁刮反洗錢風暴

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    中國法院網(wǎng)訊    從3月1日起,，將有34部法規(guī)、規(guī)章文件開始實施,，其中國家級法規(guī)17部,，地方級17部。繼《反洗錢法》,、《金融機構反洗錢規(guī)定》之后，《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的實施,，使反洗錢工作更加深入,；《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》等法規(guī)的出臺顯示了國家治理環(huán)境污染的決心；此外,，造價工程師,、建造師、房地產(chǎn)估價師,、安全工程師4類人員將實行新的注冊執(zhí)業(yè)制度,。
    據(jù)報道,，全世界數(shù)量驚人的電子垃圾中約70%進入中國。這些電子垃圾材料中含有的鉛,、汞,、錫、鎘等有害物質已經(jīng)對我們的生活環(huán)境形成了嚴重的威脅,。由信息產(chǎn)業(yè)部等7部委聯(lián)合出臺的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》明確要求從3月1日起,，凡是要在中國國內市場銷售的涉及計算機、手機,、DC,、DV等所有電子信息產(chǎn)品采用貼標識或寫在產(chǎn)品說明書里的方式，對產(chǎn)品中含有的有毒有害物質或元素的名稱,、成分,，環(huán)保使用期限和可否回收利用的情況進行“自我聲明”?！掇k法》還對列入電子信息產(chǎn)品污染控制重點管理目錄的產(chǎn)品實施嚴格監(jiān)管,，只有經(jīng)過強制認證（3C認證）才可以進入市場。
    3月1日起,，無證排污將受到最高3萬元的罰款,，建設部《城市排水許可管理辦法（2006） 》明確要求，從事制造,、建筑,、電力和燃氣生產(chǎn)、科研,、衛(wèi)生,、住宿餐飲、娛樂經(jīng)營,、居民服務和其他服務等活動的單位和個體經(jīng)營者應當申請領取城市排水許可證書,。
    為配合《中華人民共和國反洗錢法》的實施，遏制洗錢行為,，中國人民銀行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》將反洗錢工作范圍覆蓋到幾乎所有金融機構,，例如商業(yè)銀行、證券公司,、期貨經(jīng)紀公司,、基金管理公司、保險公司,、信托投資公司,、汽車金融公司等機構均要履行大額交易和可疑交易報告義務。單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支，將被視為大額交易,，金融機構需向反洗錢監(jiān)測分析中心報告,。
    中國銀監(jiān)會修訂出臺的《金融租賃公司管理辦法（2007） 》為商業(yè)銀行開“綠燈”，允許商業(yè)銀行作為主要出資人發(fā)起設立金融租賃公司,，這是1997年中國政府要求銀行業(yè)退出金融租賃業(yè)后再度重啟閘門,。《辦法》規(guī)定,，只有商業(yè)銀行,、租賃公司、主營業(yè)務為制造適合融資租賃交易產(chǎn)品的大型企業(yè)及其他銀監(jiān)會認可的金融機構才可成為金融租賃公司的主要出資人,。商業(yè)銀行只要滿足資本充足率不低于8%,、最近1年年末資產(chǎn)不低于800億元以及最近兩年連續(xù)盈利等條件即可開設金融租賃公司。
    中國銀監(jiān)會修訂出臺《信托公司管理辦法》,、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》明確信托公司可在異地開展業(yè)務,，可以受托經(jīng)營國務院有關部門批準的證券承銷業(yè)務，可開展對外擔保業(yè)務,，信托產(chǎn)品可公募,。《辦法》引入“合格投資者”制度,，提高了集合信托委托人門檻,，按照《辦法》，個人認購信托產(chǎn)品的起點從5萬元升至100萬元,。
    一系列法規(guī)還對一系列人員加強了管理,。建設部《注冊造價工程師管理辦法》、《注冊建造師管理規(guī)定》,、《注冊房地產(chǎn)估價師管理辦法》以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《注冊安全工程師管理規(guī)定》明確指出,，造價工程師、建造師,、房地產(chǎn)估價師,、安全工程師實行注冊管理制度。其中注冊造價工程師初始注冊的有效期由2年延長到4年,，因工程造價業(yè)務活動受刑事處罰,，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起5年內將不予注冊；注冊建造師分為兩級,，不得同時在兩個及兩個以上的建設工程項目上擔任施工單位項目負責人,；房地產(chǎn)估價師將建信用檔案向社會公示其業(yè)績以及違法違規(guī)行為受處罰等情況。國家稅務總局,、財政部《檢舉納稅人稅收違法行為獎勵暫行辦法》指出，檢舉人實名檢舉涉稅違法行為,，收繳入庫稅款數(shù)額在1億元以上的,，可獲得最高10萬元獎金,。交通部《道路運輸從業(yè)人員管理規(guī)定》明確，3月1日起,，經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員,、道路危險貨物運輸從業(yè)人員、機動車維修技術人員,、駕駛培訓教練員等道路運輸從業(yè)人員須持證上崗,，未取得從業(yè)資格證而從事危險貨物運輸活動的將處最高10萬元罰款。
    此外,，建設部《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》,、《國防科學技術工業(yè)委員會行政處罰實施辦法（試行） 》、《國防科學技術工業(yè)委員會聽證規(guī)則》,、國家質檢總局《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證注銷程序管理規(guī)定》,、海關總署《中華人民共和國海關加工貿易單耗管理辦法》也將于3月1日起實施。
特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開始實施（全文）

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