• 【發(fā)布單位】最高人民檢察院
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】1985-01-15
• 【生效日期】1985-01-15
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院 “處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動的幾點(diǎn)意見”的通知

最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院
 “處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動的幾點(diǎn)意見”的通知
 
（1985年1月15日）
 各省、自治區(qū),、直轄市人民檢察院,，深圳、珠海,、汕頭,、廈門、大連,、秦皇島,、煙臺、連云港,、南通,、寧波,、溫州、福州,、廣州,、湛江、北海市人民檢察院,，海南行政區(qū)人民檢察院：

 我國實(shí)行對外開放政策以來,，中國銀行為方便來華旅游者，給國家增加外匯收入,，與國外“信用卡”發(fā)卡的一些銀行（公司）簽訂了代辦“信用卡”業(yè)務(wù)的協(xié)議,。由于代辦“信用卡”在我國是一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段國內(nèi)尚未安裝電腦控制設(shè)備,，致使少數(shù)外來不法分子有機(jī)可乘,。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內(nèi)采取以假充真，多提冒領(lǐng)等手段進(jìn)行詐騙犯罪的案件已出現(xiàn)多起,，對我國社會經(jīng)濟(jì)管理秩序危害頗大,。這是當(dāng)前刑事犯罪活動出現(xiàn)的新動向，應(yīng)引起我有關(guān)部門的注意,。

 為了打擊利用“信用卡”進(jìn)行詐騙的犯罪活動,，以保障我國對外開放、對內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)政策的貫徹實(shí)施,，上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點(diǎn)意見,。經(jīng)我院研究并征求了有關(guān)部門的意見，認(rèn)為目前還是可行的,，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們供參考,。并將你省、市,、區(qū)處理此類案件的情況和意見隨時(shí)報(bào)告我院,。





件：  關(guān)于處理利用“信用卡”進(jìn)行詐騙活動的幾點(diǎn)意見





一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,，在我國境內(nèi)騙取外匯,，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)追究刑事責(zé)任,；



二、凡有計(jì)劃,、有預(yù)謀結(jié)伙入境,，利用“信用卡”，采取隱瞞真象或虛構(gòu)事實(shí)，騙取外匯數(shù)額巨大的,，應(yīng)追究刑事責(zé)任,。有的雖然數(shù)額巨大，但情節(jié)較輕,，在我國境內(nèi)無其他違法行為的,，可不追究刑事責(zé)任，如果發(fā)卡銀行（公司）要求在國外起訴的,，可由外國按當(dāng)?shù)胤商幚恚?


三,、凡中國銀行或“信用卡”發(fā)卡銀行提出向持卡人進(jìn)行追索款項(xiàng)的，應(yīng)由我司法部門按民事訴訟程序處理,，如需要公安部門協(xié)助時(shí),，則由公安部門協(xié)助處理。

 上海市人民檢察院