• 【發(fā)布單位】最高人民檢察院
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】1985-01-15
• 【生效日期】1985-01-15
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類(lèi)別】國(guó)家法律法規(guī)

最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院 “處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動(dòng)的幾點(diǎn)意見(jiàn)”的通知

最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院
 “處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動(dòng)的幾點(diǎn)意見(jiàn)”的通知
 
（1985年1月15日）
 各省,、自治區(qū),、直轄市人民檢察院，深圳,、珠海,、汕頭、廈門(mén),、大連,、秦皇島,、煙臺(tái)、連云港,、南通,、寧波、溫州,、福州,、廣州、湛江,、北海市人民檢察院,，海南行政區(qū)人民檢察院：

 我國(guó)實(shí)行對(duì)外開(kāi)放政策以來(lái)，中國(guó)銀行為方便來(lái)華旅游者,，給國(guó)家增加外匯收入,，與國(guó)外“信用卡”發(fā)卡的一些銀行（公司）簽訂了代辦“信用卡”業(yè)務(wù)的協(xié)議。由于代辦“信用卡”在我國(guó)是一項(xiàng)新業(yè)務(wù),，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)尚未安裝電腦控制設(shè)備,，致使少數(shù)外來(lái)不法分子有機(jī)可乘。近期外國(guó)和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國(guó)境內(nèi)采取以假充真,，多提冒領(lǐng)等手段進(jìn)行詐騙犯罪的案件已出現(xiàn)多起,，對(duì)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序危害頗大。這是當(dāng)前刑事犯罪活動(dòng)出現(xiàn)的新動(dòng)向,，應(yīng)引起我有關(guān)部門(mén)的注意,。

 為了打擊利用“信用卡”進(jìn)行詐騙的犯罪活動(dòng)，以保障我國(guó)對(duì)外開(kāi)放,、對(duì)內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)政策的貫徹實(shí)施,，上海市人民檢察院對(duì)如何處理此類(lèi)案件提出了幾點(diǎn)意見(jiàn)。經(jīng)我院研究并征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn),，認(rèn)為目前還是可行的,，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們供參考。并將你省,、市,、區(qū)處理此類(lèi)案件的情況和意見(jiàn)隨時(shí)報(bào)告我院。





件：  關(guān)于處理利用“信用卡”進(jìn)行詐騙活動(dòng)的幾點(diǎn)意見(jiàn)





一,、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,，在我國(guó)境內(nèi)騙取外匯，數(shù)額較大,、情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)追究刑事責(zé)任；



二,、凡有計(jì)劃,、有預(yù)謀結(jié)伙入境,，利用“信用卡”，采取隱瞞真象或虛構(gòu)事實(shí),，騙取外匯數(shù)額巨大的,，應(yīng)追究刑事責(zé)任。有的雖然數(shù)額巨大,，但情節(jié)較輕,，在我國(guó)境內(nèi)無(wú)其他違法行為的，可不追究刑事責(zé)任,，如果發(fā)卡銀行（公司）要求在國(guó)外起訴的，可由外國(guó)按當(dāng)?shù)胤商幚恚?


三,、凡中國(guó)銀行或“信用卡”發(fā)卡銀行提出向持卡人進(jìn)行追索款項(xiàng)的,，應(yīng)由我司法部門(mén)按民事訴訟程序處理，如需要公安部門(mén)協(xié)助時(shí),，則由公安部門(mén)協(xié)助處理,。

 上海市人民檢察院