• 【發(fā)布單位】最高人民檢察院
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】1985-01-15
• 【生效日期】1985-01-15
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

最高人民檢察院關于轉發(fā)上海市人民檢察院 “處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知

最高人民檢察院關于轉發(fā)上海市人民檢察院
 “處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知
 
（1985年1月15日）
 各省,、自治區(qū)、直轄市人民檢察院,，深圳,、珠海,、汕頭,、廈門,、大連、秦皇島,、煙臺,、連云港、南通,、寧波,、溫州、福州,、廣州,、湛江、北海市人民檢察院,，海南行政區(qū)人民檢察院：

 我國實行對外開放政策以來,，中國銀行為方便來華旅游者，給國家增加外匯收入,，與國外“信用卡”發(fā)卡的一些銀行（公司）簽訂了代辦“信用卡”業(yè)務的協(xié)議,。由于代辦“信用卡”在我國是一項新業(yè)務，現階段國內尚未安裝電腦控制設備,，致使少數外來不法分子有機可乘,。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內采取以假充真，多提冒領等手段進行詐騙犯罪的案件已出現多起,，對我國社會經濟管理秩序危害頗大,。這是當前刑事犯罪活動出現的新動向，應引起我有關部門的注意,。

 為了打擊利用“信用卡”進行詐騙的犯罪活動,，以保障我國對外開放、對內搞活經濟政策的貫徹實施,，上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點意見,。經我院研究并征求了有關部門的意見，認為目前還是可行的,，現轉發(fā)給你們供參考,。并將你省、市,、區(qū)處理此類案件的情況和意見隨時報告我院,。





件：  關于處理利用“信用卡”進行詐騙活動的幾點意見





一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,，在我國境內騙取外匯,，數額較大,、情節(jié)嚴重的，應追究刑事責任,；



二,、凡有計劃、有預謀結伙入境,，利用“信用卡”,，采取隱瞞真象或虛構事實，騙取外匯數額巨大的,，應追究刑事責任,。有的雖然數額巨大，但情節(jié)較輕,，在我國境內無其他違法行為的,，可不追究刑事責任，如果發(fā)卡銀行（公司）要求在國外起訴的,，可由外國按當地法律處理,；



三、凡中國銀行或“信用卡”發(fā)卡銀行提出向持卡人進行追索款項的,，應由我司法部門按民事訴訟程序處理,，如需要公安部門協(xié)助時，則由公安部門協(xié)助處理,。

 上海市人民檢察院