股份有限公司獨立董事管理細則

為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，改善董事會結(jié)構(gòu),，強化對內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和監(jiān)督機制,，保護中小股東及利益相關(guān)者的利益，促進公司的規(guī)范運作,，參照中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（下簡稱《指導(dǎo)意見》）和《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,，特制訂本細則。

第一條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任除獨立董事外的任何其他職務(wù),，并與其所受聘的公司及其主要股東不存在妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事,。

第二條 獨立董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，擔(dān)任獨立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

（一）根據(jù)法律,、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,，具備擔(dān)任公司董事的資格；

（二）具有本制度第三條所要求的獨立性,；

（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律,、行政法規(guī),、規(guī)章及規(guī)則；

（四）具有五年以上法律,、經(jīng)濟,、財務(wù)或者其他履行獨立董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗；

（五）公司章程所規(guī)定的其他條件,。

第三條 獨立董事必須具備獨立性,，下列人員不得擔(dān)任獨立董事：

（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶,、父母,、子女等，主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹,、養(yǎng)父母,、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）,；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬,；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)有前三項所列舉情形的人員,；

（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù),、法律、咨詢等服務(wù)的人員或在相關(guān)機構(gòu)中任職的人員,；

（六）中國證監(jiān)會認定或公司章程規(guī)定的其他人員,。

第四條 獨立董事的提名、選舉與更換

（一）公司董事會,、監(jiān)事會,、單獨或合并持有公司已發(fā)行股份 _________________________________ %以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定,。