股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄

會議時間： _________________________________

會議地點： _________________________________

參加會議人員： _________________________________

1、發(fā)起人（或者代理人）: _________________________________

2,、認(rèn)股人（或者代理人）: _________________________________

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司創(chuàng)立事宜,。

出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共 _________________________________ 名（其中代理人 _________________________________ 名）,，代表公司股份 _________________________________ 萬股,，占全部股份總額的 _________________________________ ％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉 _________________________________ 作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

1  審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表 _________________________________ 向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,， _________________________________ 名贊成，代表股份 _________________________________ 萬股,； _________________________________ 名反對,，代表股份 _________________________________ 萬股； _________________________________ 名棄權(quán),，代表股份 _________________________________ 萬股,。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。）

2  表決通過公司章程

發(fā)起人代表 _________________________________ 向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）,。

3  選舉董事會成員

發(fā)起人代表 _________________________________ 向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：