【】公司監(jiān)事會議事規(guī)則

第一條 宗旨

為了進一步規(guī)范【】公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會的議事方式和決策程序,，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行其職責,，提高監(jiān)事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）,、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）,、《上市公司治理準則》、 《【】公司章程》（以下簡稱“公司章程”） 等有關規(guī)定,，制定本規(guī)則,。

第二條 監(jiān)事會秘書局

監(jiān)事會下設監(jiān)事會秘書局，負責處理監(jiān)事會日常事務,。

第三條 定期會議

監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議,。

監(jiān)事會每年應當至少召開4次定期會議，原則上每季度召開1次,。

第四條 定期會議的提案

在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知前,，監(jiān)事會秘書局應當充分征求各監(jiān)事的意見，初步形成會議提案后交監(jiān)事會主席擬定,。

列入會議議程的議案文件由提案人或公司相關職能部門負責起草,，并由提案人審核確認。監(jiān)事會秘書局在收到經提案人審核確定的議案文件及相關材料后,，應當于當日轉交監(jiān)事會秘書,，由其從規(guī)范性及合規(guī)性的角度進行審核，提案人或提案部門應根據(jù)監(jiān)事會秘書的審核意見對議案文件進行修改,，或補充提供其他相關材料,。所有監(jiān)事會正式議案文件應于監(jiān)事會或其專門委員會會議召開前3日提交給監(jiān)事會秘書。

按照前款規(guī)定的時間發(fā)出監(jiān)事會會議文件后,，如確須進行調整的,，應依照第十條的規(guī)定進行。

第5  臨時會議

_________________________________ 有下列情形之一的,，監(jiān)事會應當召開臨時會議：

（1  【】

第6  臨時會議的提議程序

按照前條規(guī)定提議召開監(jiān)事會臨時會議的,，應當通過監(jiān)事會秘書局或者直接向監(jiān)事會主席提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

（一）提議人的姓名或者名稱,；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由,；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式,；

（四）明確和具體的提案,；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內容應當屬于公司章程規(guī)定的監(jiān)事會職權范圍內的事項,，與提案有關的材料應當一并提交,。

監(jiān)事會秘書局在收到上述書面提議和有關材料后,，應當于當日轉交監(jiān)事會秘書，由其從規(guī)范性及合規(guī)性的角度進行審核,。監(jiān)事會秘書認為提案內容不明確,、具體或者有關材料不充分的,，可以要求提議人修改或者補充,。監(jiān)事會秘書完成上述審核后，將書面提議和有關材料提交監(jiān)事會主席審定,。

監(jiān)事會主席應當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后10日內,，召集監(jiān)事會會議并主持會議。

第7  會議的召集和主持

監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持,；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,，由監(jiān)事會主席指定的一名監(jiān)事履行職務；監(jiān)事會主席未指定的,，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事履行職務,。

第8  會議通知

召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會秘書局應當分別提前【】日將會議通知按照監(jiān)事會會議召集人的要求,，通過直接送達,、電子郵件、電報,、電傳,、傳真、特快專遞,、掛號郵寄或者其他方式,，提交全體監(jiān)事和監(jiān)事以及總經理和監(jiān)事會秘書。

情況緊急,，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的,，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明,。

第9  會議通知的內容

書面會議通知應當至少包括以下內容：

（一）會議的時間,、地點；

（二）會議的召開方式,；

（三）擬審議的事項（會議提案）,；

（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議,；

（五）監(jiān)事表決所必需的會議材料,；

（六）監(jiān)事應當親自出席或者委托其他監(jiān)事代為出席會議的要求；

（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式,；

（八）發(fā)出通知的日期,。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）,、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明,。

監(jiān)事會原則上不審議在會議通知中未列明的事項,。如臨時需增加新的議題，須征得全體與會監(jiān)事的過半數(shù)同意后方可進行審議和表決,。

第10  會議通知的變更

監(jiān)事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后,，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加,、變更,、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前3日發(fā)出書面變更通知,，說明情況和新提案的有關內容及相關材料,。不足3日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會監(jiān)事的認可后按期召開,。

監(jiān)事會臨時會議的會議通知發(fā)出后,，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加,、變更,、取消會議提案的，應當事先取得全體與會監(jiān)事的認可并做好相應記錄,。

第11  會議的召開