董事會會議記錄

時間： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日 _________________________________ 時

地點： _________________________________

會議性質：定期/臨時

董事出席情況：

出席董事： _________________________________ ，其中,，董事 _________________________________ 委托 _________________________________ 代為出席,，缺席董事： _________________________________ 。

列席人員名單（注明在本公司職務）： _________________________________

主持人： _________________________________

記錄人： _________________________________

會議議題：

1. _________________________________

提出人： _________________________________

2. _________________________________

提出人： _________________________________

各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：