董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日 _________________________________ 時(shí)

地點(diǎn)： _________________________________

會(huì)議性質(zhì)：定期/臨時(shí)

董事出席情況：

出席董事： _________________________________ ,，其中，董事 _________________________________ 委托 _________________________________ 代為出席,，缺席董事： _________________________________ ,。

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）： _________________________________

主持人： _________________________________

記錄人： _________________________________

會(huì)議議題：

1. _________________________________

提出人： _________________________________

2. _________________________________

提出人： _________________________________

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：