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50位律師解答

• 

  丁輝

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  ￥0.6

  • 21″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好，你的問題看過來,，如果對(duì)方的款項(xiàng)屬于正常的款項(xiàng),，并不是違法犯罪的現(xiàn)象，那么這種情況下啊,，風(fēng)險(xiǎn)是不大的，風(fēng)險(xiǎn)是最大的風(fēng)險(xiǎn)是不大的,，如果需要詳細(xì)的解答,，可以與我電話聯(lián)系。
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    2020-05-28 11:13:11
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• 

  王寶珊

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  ￥0.6

  • 您好,，你這個(gè)并不涉及到違法犯罪,，因?yàn)檫`法犯罪本身需要存在一個(gè)犯罪故意，那么你現(xiàn)在對(duì)于你朋友領(lǐng)導(dǎo)的轉(zhuǎn)賬只是一個(gè)推測(cè),，所以你不存在一個(gè)明知故犯的主觀想法,，所以不會(huì)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任
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    2020-05-28 11:13:12
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• 

  徐銘

  律師

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  ￥0.6

  • 24″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：按照你剛才這個(gè)所說，這種情況,，后期如果真有風(fēng)險(xiǎn),，只能說是一個(gè)借款糾紛，他把錢轉(zhuǎn)給你,，你把錢轉(zhuǎn)給其他人,，有可能是他把錢借給你了，你就把錢借給其他這個(gè)人了,，具體相關(guān)這個(gè)債務(wù)的問題是你們之間后期是否需要償還的事情,，其他的事情和你沒有關(guān)系。
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    2020-05-28 11:14:37
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• 

  李新宇

  律師

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  ￥0.6

  • 11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好嗯,，我先看一下您的描述啊,，然后我給你做個(gè)詳細(xì)的解答。
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    2020-05-28 11:15:07
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    39″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好,，可以跟你說一下這種啊,，這種做法還是非常危險(xiǎn)的啊，之前做過一個(gè)案子，就是因?yàn)檫@種幫別人轉(zhuǎn)賬而使自己身陷囹圄的這種案例啊,，很慘痛的,，所以說這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是非常大的，雖然你現(xiàn)在已經(jīng)做了,，所以說要落實(shí)清楚這個(gè)錢是什么錢啊,，如果是正規(guī)的錢呢，走這個(gè)是正常正常的,，這個(gè)錢呢,，走公司轉(zhuǎn)賬是沒有問題的，而且應(yīng)該入賬的,，這種不入賬的,，那肯定是違法啊，甚至是犯罪所得??！
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    2020-05-28 11:16:56
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    26″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯，現(xiàn)在這個(gè)事情啊,，是已經(jīng)做了然后呢,？你能做的就是核實(shí)一下這個(gè)錢呢？具體是什么來歷啊啊,，什么來歷啊去啊,，轉(zhuǎn)到誰那兒是什么錢啊,？是什么錢啊,，一定要落實(shí)清楚啊，否則啊,，后來如果出事了,，一定會(huì)連累到你的。
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    2020-05-28 11:17:31
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：哦,，我是主要做刑事辯護(hù)的律師啊,，你這邊如有不懂的時(shí)候可以繼續(xù)問我啊，可以跟你做詳細(xì)的解答啊,，那你這邊可以點(diǎn)擊下右上角的打線啊,，隨后可以和我詳聊。
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    2020-05-28 11:17:55
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• 

  南曉峰

  律師

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  • 目前不知道這筆錢為什么讓他使用朋友銀行卡,，也許是為了避稅,，也許是有職務(wù)違法犯罪之嫌，建議錄音取證,，證明他對(duì)于使用銀行卡的用途不知情,，或者讓他朋友與公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂一個(gè)銀行卡使用協(xié)議明確約定不得違法使用,，這樣可以避免責(zé)任。
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    2020-05-28 11:17:10
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    41″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：公司嗯,，借用別人銀行卡轉(zhuǎn)賬,，這本身的有個(gè)廠里有有可能是為了避稅，或者說是其他的這個(gè)職務(wù)犯罪的目的建議呢,，要慎重些,，盡量的搜集一些，就是說自己不進(jìn)行了正確或者說有可能的話,，他達(dá)成一個(gè)銀行卡使用協(xié)議,，而且決定不得擁有違法，只要是書面約定了不得,，擁有違法,，怎么說就可以表明他的朋友啊,？就是說沒有參與他們這些違法活動(dòng)的故意,。
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    2020-05-28 11:18:08
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• 

  韓孟揚(yáng)

  法律執(zhí)業(yè)者

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  ￥0.6

  • 根據(jù)你所描述的問題，洗錢罪的要求是上游幾種犯罪的數(shù)額巨大,，進(jìn)行轉(zhuǎn)移的問題,，所以你這種情況其實(shí)也不算是洗錢，可能是違反公司法相關(guān)規(guī)定,。
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    2020-05-28 11:17:17
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如果上述賄賂,，洗錢,，偷逃稅款的情形都不存在那就是以轉(zhuǎn)賬方式隱匿轉(zhuǎn)移抽逃資金,，總有一款適合公司領(lǐng)導(dǎo)，如果沒被發(fā)現(xiàn),，大家相安無事,，一旦東窗事發(fā)，那就殃及魚池,。
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    2020-05-28 11:17:48
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 37″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好啊,，你的朋友在這種情況下應(yīng)當(dāng)是對(duì)該筆轉(zhuǎn)賬，具體是什么錢是不知情的,？是否是回扣,，也不知曉，所以說應(yīng)當(dāng)是不會(huì)被認(rèn)定是犯罪的共犯,，因?yàn)榉缸锕卜改?？?qiáng)調(diào)是故意犯罪，無論是啊給幾復(fù)相應(yīng)的回扣物也好,，或者是賄賂也好,，那主觀上都有一個(gè)故意的明知那如果缺乏這種明知行為呢，就不能認(rèn)定是故意犯罪，更不會(huì)被認(rèn)定存在共同的犯意啊,，不會(huì)被認(rèn)定是共同犯罪,。
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    2020-05-28 11:19:08
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好，你好,，因?yàn)槟壳安恢肋@筆錢的來歷及用途,，為什么要讓他使用呢？啊,，像這種做法是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的,，也許是為了避稅，也許是有職務(wù)違法犯罪,，也許是錢來的就是通過犯罪來的,，啊，建議呢,，嗯,，補(bǔ)充一下錄音啊，證明他對(duì)于使用銀行卡的用途不知情,，或者讓朋友與公司簽訂一個(gè)銀行卡使用協(xié)議,，明確約定不得違法使用，從而免除你的責(zé)任,。您這邊可以點(diǎn)擊一下右上角的答謝,，隨后和我私聊。
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    2020-05-28 11:19:45
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 51″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：從你介紹的情況來看你什么情況也不了解,，什么也不知道,，這是最好了，你不知道不明知無故意,，所以你支持幫朋友一個(gè)忙,，就是轉(zhuǎn)賬對(duì)吧？嗯,，這個(gè)多了不好,，你知道這個(gè)犯罪故意是什么意思嗎？你不需要掙那么多,，你只是幫朋友一個(gè)忙,，就是幫忙找一個(gè)照這些專業(yè)的東西，你不了解,，你并不知道其中有什么東西,，你需要知道那么多干什么呢，就是純粹幫忙,，不是供飯,，你能聽懂嗎,？
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    2020-05-28 11:23:25
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• 

  葛利

  律師

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  • 這個(gè)是有問題的，有可能是轉(zhuǎn)移贓款,，有可能是掩飾隱瞞犯罪所得,，也有可能是為了避稅或者賄賂款等，建議你不要做這種高危行為,，如果做了,，就要想辦法找證據(jù)證明自己不知道這筆錢什么用途，等等,。避免給自己帶來不必要的麻煩
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    2020-05-28 11:24:15
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• 

  陳晨曉

  律師

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  • 這里面肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的,，越是這么大的公司里面的彎彎道道越多。個(gè)人覺得還是不要接受這種錢,，極有可能是行賄,。就會(huì)牽連到你本人的。如果更嚴(yán)重是洗錢的話,，那就危險(xiǎn)更大了,。所以也不能因?yàn)檫@么一點(diǎn)點(diǎn)小錢去做這種違法的事情，要搞他自己的賬戶去搞,，你不要去做,。
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    2020-05-28 11:26:16
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• 

  崔兵

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  • 已經(jīng)不是違規(guī)的問題，已經(jīng)涉嫌嚴(yán)重的犯罪的情況了,，我就是專業(yè)資深公司法律師,，具體需要幫助，請(qǐng)直接電話下單咨詢26年資深律師,，祝您順利,。
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    2020-05-28 11:27:12
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• 

  李達(dá)

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  • 你好，你現(xiàn)在這種情況不知情,，具體的這個(gè)原因,，只是幫了朋友一個(gè)忙,，而且你也沒有拿所謂的這個(gè)手續(xù)費(fèi),，你主觀上也不具有這種犯罪的故意，所以你這個(gè)情況是不構(gòu)成犯罪的
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    2020-05-28 11:30:18
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• 

  侯鐵男

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  • 你好,，根據(jù)你的敘述,，商業(yè)賄賂的可能性較大。但你在這個(gè)案件中起到的作用不大,，也非決定性的一環(huán),，個(gè)人認(rèn)為達(dá)不到犯罪的程度。一旦警方找你了解情況,，你要如實(shí)陳述,，積極配合,，對(duì)你會(huì)有幫助。
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    2020-05-28 11:32:24
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• 

  胡澤鵬

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 這種事情在商業(yè)活動(dòng)中也是很普遍現(xiàn)象,，你沒有從重收取費(fèi)用,，對(duì)其轉(zhuǎn)賬資金用途事項(xiàng)是不知情的，如果說有不妥之處,，也就是過失,，過失在洗錢、行賄等犯罪中沒有主觀故意,，不構(gòu)成幫助犯,。
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    2020-05-28 11:40:28
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• 

  鄒飛紅

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  • 你好，我個(gè)人認(rèn)為除了你不幫他轉(zhuǎn),，你只要在你有意識(shí)的情況下幫他轉(zhuǎn)了帳,，到時(shí)候真的涉及到違法犯罪，你都是共犯,，因?yàn)槟闶侵榈?，然后幫他轉(zhuǎn)了賬，最好自己考慮清楚
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    2020-05-28 11:44:34
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• 

  范月東

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  ￥0.6

  • 一般沒事,，畢竟沒有違法行為,，就當(dāng)是幫朋友還款就是了。這個(gè)如果沒有發(fā)現(xiàn)不會(huì)有人主動(dòng)來查即便查只要做出合理解釋就是了,！
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    2020-05-28 11:50:19
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• 

  李丹

  律師

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  • 這個(gè)一般情況下沒什么問題,，因?yàn)槟銓?duì)他們之前的所有行為你不了解，然后你只是幫忙轉(zhuǎn)個(gè)錢,，是不算參與其中的,，風(fēng)險(xiǎn)性不大。
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    2020-05-28 11:50:41
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  ￥0.6

  • 這種情況下,，最好是找你朋友進(jìn)行談話錄音取證,，讓他自己說明他是為何采取這種轉(zhuǎn)賬方式，并且證明你是不知情的,，只是不好拒絕幫忙,。
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    2020-05-28 11:58:03
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• 

  馬范君

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  • 56″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊，而這位朋友啊,，你說這種情況呢,？現(xiàn)在當(dāng)中經(jīng)常有存在的，這個(gè)前提肯定是啊,，一定是涉及非法啊,，有可能是設(shè)計(jì)這個(gè)也不一定規(guī)定的，歷史一定的夠了就厲害,，這樣的風(fēng)險(xiǎn)在哪里,？風(fēng)險(xiǎn)就是說如果不出事就沒事,，一出事的話可能會(huì)牽連到你就是你可能協(xié)同他來進(jìn)行違規(guī)甚至違法的行為但是呢，你只要能證明你對(duì)這個(gè)事不知情啊啊不知情啊,，只是幫朋友忙而已嗯嗯,，應(yīng)該是責(zé)任比較小啊，但是這種事情卻也有自己很好的朋友才報(bào)的名辦啊嗯嗯,，我要去睡的話,，尤其是怕曬黑啊啊那樣的話真的不好辦。
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    2020-05-28 12:02:52
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• 

  諶見平

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  • 72″
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    2020-05-28 12:04:38
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• 

  王聰

  律師

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  ￥0.6

  • 12″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：額,，應(yīng)該不會(huì)涉嫌什么犯罪,，他這個(gè)一定是商業(yè)賄賂或者回扣，但是你只是幫忙啊,，你不清楚,？嗯一個(gè)你你本身的影響不大。
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    2020-05-28 12:09:25
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• 

  任麗媛

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  • 請(qǐng)您不用擔(dān)心,，出現(xiàn)該提示說明支付寶安全系統(tǒng)正在保護(hù)您的支付安全,，您只需按照下述操作即可：1、 若支付寶檢測(cè)到您的交易存在被騙風(fēng)險(xiǎn),，暫時(shí)無法向此收款方進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,，請(qǐng)謹(jǐn)慎支付，謹(jǐn)防詐騙,。如果您確認(rèn)交易沒有問題,，如需繼續(xù)支付，建議您更換收款方或后續(xù)重試
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    2020-05-28 12:23:18
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• 

  吳煒

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  • 你這個(gè)要說風(fēng)險(xiǎn)肯定是有的,，不管是什么行賄啊,，洗錢什么的，只要到時(shí)查出這筆錢有問題你就會(huì)被牽連,，你問問財(cái)務(wù),，這種情況怎么吧這筆錢做明
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    2020-05-28 12:27:28
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• 

  徐范霽

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  • 你好，對(duì)于你說的這種案件,，是需要綜合考慮當(dāng)時(shí)的具體情況以及相關(guān)的證據(jù)的,，建議你最好還是當(dāng)面咨詢律師。
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    2020-05-28 12:30:04
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• 

  孔繁越

  律師

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：對(duì)這個(gè)情況確實(shí)不知情,，那么是不夠成犯罪的,，但是如果他對(duì)這個(gè)情況是知曉的,，那么就涉嫌構(gòu)成了犯罪的共犯,，這個(gè)情況是你需要你知道的，所以在這個(gè)過程當(dāng)中,，他還是要表示出自己只是正常的朋友之間的這個(gè)幫忙,，那就沒有問題,。
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    2020-05-28 12:35:24
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• 

  陸暢言

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  ￥0.6

  • 28″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：從你描述的情況來看，不明不白的,，你幫別人賺錢的風(fēng)險(xiǎn)是很大的,，起碼的你要弄清楚，你幫轉(zhuǎn)的錢是什么性質(zhì)的,？羅鼓說是贓款,，洗錢等等，那么到時(shí)出現(xiàn)這種情況,，你是要承擔(dān)刑事責(zé)任的,。
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    2020-05-28 12:36:09
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• 

  張梓萱

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  ￥0.6

  • 您好！首先您朋友所在的公司和分公司具體是什么性質(zhì)的企業(yè)呢,？按您所說,，具體是為什么您是不知情的，您現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)把聊天記錄轉(zhuǎn)賬記錄之類的憑證保留好,。
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    2020-05-28 12:48:36
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• 

  趙嚴(yán)

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  • 有可能構(gòu)成行賄罪的共犯,，目前你不清楚這筆錢是從哪來的，但據(jù)你說呢洗錢可能性不大,，這也不排除,，所以你現(xiàn)在應(yīng)該把轉(zhuǎn)賬的相關(guān)記錄留存好，然后把朋友讓你轉(zhuǎn)賬的相關(guān)證據(jù)留存好,，如果出現(xiàn)問題了,，即使要向有關(guān)組織說清楚，避免引起不必要的麻煩,。
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    2020-05-28 12:48:42
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• 

  趙靜

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  • 你好,，具體涉嫌什么風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是錢的用途是什么,，其實(shí)這中走賬方式也是可以查詢的,，必經(jīng)都是有出款取款痕跡，有銀行的流水,。
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    2020-05-28 13:02:23
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• 

  侯艷霞

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  • 根據(jù)你的描述,，間接轉(zhuǎn)這筆錢是存在一定問題的，可能是避稅或者行賄等,，建議收集一些證據(jù)證明自己是和這筆錢無關(guān),，只是幫忙代轉(zhuǎn)。
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    2020-05-28 13:06:56
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，如果你不知情,，是不會(huì)構(gòu)成共犯的，但是如果你應(yīng)當(dāng)知道對(duì)方有違法行為而參與的話,，是需要承擔(dān)法律風(fēng)險(xiǎn)的,，建議謹(jǐn)慎行之
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    2020-05-28 13:11:01
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• 

  鄭磊

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  ￥0.6

  • 首先,，該行為可能涉嫌洗錢或逃稅。其次,，如您所述情況,，您并不構(gòu)成違法犯罪情況（主觀上無犯罪故意），但在偵查階段初期（如果偵查機(jī)關(guān)立案）,，您也屬于被查對(duì)象,，可能會(huì)被查封賬戶。
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    2020-05-28 13:11:17
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  李曉軒

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  • 15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這種情形應(yīng)該公司是為了避稅,，嗯嗯,，看稅務(wù)局查不查了？如果稅務(wù)局查,，那你就是共犯,，現(xiàn)在也沒什么可做，只能等著吧,！
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    2020-05-28 13:14:13
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  呂海

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  • ①如果相關(guān)款項(xiàng)是因公發(fā)生,，則此種轉(zhuǎn)賬方式必然違規(guī)。如果前述領(lǐng)導(dǎo)的行為違法,，則你方可能需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。 ②在不能明確前述領(lǐng)導(dǎo)真正意圖的情況下，建議您先保存您與您朋友溝通的全部記錄,，特別是微信溝通記錄,。如果有可能，建議再收集其他證據(jù),，以證明您對(duì)前述領(lǐng)導(dǎo)的意圖并不知情,。
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    2020-05-28 13:14:56
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  徐歡

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如你所述，你確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn),，因?yàn)槟悴荒艽_定對(duì)方究竟是在干什么,，如果是正常交易，為何要用你的卡,？所以,，建議你留存相關(guān)證據(jù)，以備不時(shí)之需使用,。
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    2020-05-28 13:24:56
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  黃浩

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  • 10″
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    2020-05-28 13:27:30
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  崔巖

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  • 你好,，你的敘述我看了，你這個(gè)涉嫌的金額比較大,。如果是替朋友轉(zhuǎn)賬的話,，建議與朋友簽訂一個(gè)書面被委托轉(zhuǎn)賬協(xié)議，如果是正常經(jīng)濟(jì)往來，而且你不知情前提下,，風(fēng)險(xiǎn)較小
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    2020-05-28 13:44:45
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  董帥

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，如果這筆錢涉及違法活動(dòng),，只要你滿足不知情的條件,，你沒有犯罪的主觀方面的要件，就不會(huì)觸犯刑事犯罪,。
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    2020-05-28 13:51:18
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  吳瑤

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 您好,！就您所屬情況，該行為可能涉嫌洗錢或逃稅,，但因您主觀上無犯罪故意,，故您并不構(gòu)成違法犯罪。但后期如果立案,，在偵查階段初期,，您也會(huì)被列為被查對(duì)象，有可能被查封賬戶,。
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    2020-05-28 14:03:55
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• 

  陳光文

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  • 17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，根據(jù)你說的情況，呃,，這個(gè)你轉(zhuǎn)賬給這個(gè)客戶的話,，這個(gè)對(duì)你來說是沒有什么大的影響啊，這個(gè)基本沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的啊,，您也不用太過擔(dān)心,。
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    2020-05-28 14:18:50
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  張鳳啟

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  • 29″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：唉，你好,，如果公司的這筆錢不是英文,，這個(gè)違法的目的，而這樣操作的話,，那應(yīng)該是沒問題的,，如果這個(gè)錢是寫到一個(gè)違法逃生啊，或者是洗前那么你您通過您的賬戶的話,，您就設(shè)計(jì)了一個(gè)違法犯罪,。
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    2020-05-28 14:51:18
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• 

  苗世靜

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  • 26″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好，這種情況下,，如果你沒有從中獲利的話,，正常的我個(gè)人認(rèn)為沒有太大的問題，因?yàn)槟阏f出來就是幫朋友忙,，至于這個(gè)錢是干什么的,？你也不是很清楚，如果判斷的話，最好你跟朋友之間錄一個(gè)音,，明確下這個(gè)錢,，只是用你的卡過下帳，其他的事情你其實(shí)并不知情,，也不清楚具體是什么情況,。
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    2020-05-28 14:54:12
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• 

  牛振平

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  • 可能是公司給客戶的回扣，也有可能是賄賂金,。從法律上來說,，收錢的人可能涉嫌受賄罪或者非國家機(jī)關(guān)受賄罪。他們做的這么隱秘,，受賄人沒有被抓住的話,，你可能就沒事。坐觀其變吧,。
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    2020-05-28 14:55:58
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• 

  董慶璽

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  • 你這個(gè)事干的有點(diǎn)沖動(dòng)了,，因?yàn)樗麄冎g具體情況你并不清楚，沒有相關(guān)的證據(jù)材料,，建議你如實(shí)陳述相關(guān)事實(shí),。
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    2020-05-28 15:24:49
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• 

  梁保軍

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  • 您好，就您所說的情況,，如果你不存在著主觀故意的原因,，那你涉及不到犯罪問題，更何況你也沒有獲得傭金等,，因此不用去理會(huì),。
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    2020-05-28 16:25:38
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• 

  周驥

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  • 如果真正是屬于往來款，這樣沒有風(fēng)險(xiǎn),。不是往來款,，應(yīng)該按實(shí)記賬，否則對(duì)客戶和個(gè)人都有風(fēng)險(xiǎn),，被稅務(wù)等有關(guān)部門查處后都要受到處罰,，情節(jié)嚴(yán)重的要承擔(dān)法律責(zé)任。
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    2020-05-28 16:25:49
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• 

  袁忠

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  • 你好,，盡量不要做這樣的事情,，如果是難以拒絕，就要確定不是違法犯罪,，同時(shí)要保留好相關(guān)的證據(jù),，以免一旦有問題的時(shí)候你也好解釋清楚。
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    2020-05-28 16:39:57
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• 

  王偉政

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  • 對(duì)于您所描述的這種情況,，你朋友的上一級(jí)給他人轉(zhuǎn)賬,，一般是由違規(guī)違法而不方便直接轉(zhuǎn)賬的情況,。如果對(duì)于這種情況，你本人的確不知情,，一般不會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任,。但如果明知對(duì)方違規(guī)違法，那是有法律風(fēng)險(xiǎn)的,。
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    2020-05-28 16:45:46
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