44位律師解答

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  李新宇

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  • 你好,，銀行流水大是沒(méi)有關(guān)系的，銀行是沒(méi)有理由限制你的,，除非是法院才能凍結(jié)
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    2018-12-25 09:49:53
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• 

  秦宮

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  • 你好,，單純的銀行流水過(guò)大沒(méi)有關(guān)系。只要沒(méi)有其他犯罪行為,，不會(huì)受到影響,。
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    2018-12-25 09:51:43
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  劉闖

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  • 你好，如果利息不高你的錢(qián)又不是從銀行貸款而來(lái)的就不構(gòu)成違法犯罪,，建議只放貸不要非法吸收社會(huì)存款
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    2018-12-25 09:51:50
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• 

  南曉峰

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  • 銀行流水與你的事沒(méi)什么關(guān)系,，銀行是進(jìn)行常規(guī)安全提示吧,。
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    2018-12-25 09:53:08
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• 

  華盛

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，如果沒(méi)有大額的流水頻繁支出是不會(huì)有問(wèn)題的
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    2018-12-25 09:53:14
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  • 華盛 服務(wù)方：
    如果是正常放貸銀行也就是進(jìn)行提示
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    2018-12-25 09:54:13
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• 

  陶東平

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  • 人民銀行反洗錢(qián)常用做法。流水大,，人行可能資金可疑,。只要你沒(méi)有冼錢(qián)，就沒(méi)有關(guān)系,。不用擔(dān)心,。
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    2018-12-25 09:53:26
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• 

  王寶珊

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  • 你好，按照你所說(shuō),，是沒(méi)有關(guān)系的,，不涉及高利放貸和高利轉(zhuǎn)貸。
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    2018-12-25 09:53:50
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• 

  吳寶傳

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  • 沒(méi)有參與違法犯罪的,，銀行流水過(guò)大沒(méi)什么關(guān)系
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    2018-12-25 09:54:14
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  • 吳寶傳 服務(wù)方：
    銀行流水比較大只要不是從事違法犯罪活動(dòng)是沒(méi)關(guān)系的
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    2018-12-25 10:09:33
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• 

  黃振波

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  • 提供假流水被銀行查實(shí)后,，會(huì)記錄至銀行內(nèi)部的風(fēng)控系統(tǒng)，直接影響就是貸款信譽(yù),。情節(jié)嚴(yán)重的,，可能會(huì)上到銀行風(fēng)控黑名單，對(duì)日后使用信用方面會(huì)非常不利,。
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    2018-12-25 09:54:43
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  • 樓主：
    能看認(rèn)真點(diǎn)嗎,？答非所問(wèn)
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    2018-12-25 10:01:06
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  • 黃振波 服務(wù)方：
    只是洗錢(qián)嫌疑給提醒而已，沒(méi)有則問(wèn)題不大,。
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    2018-12-25 10:08:25
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• 

  王景生

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  • 34″
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    2018-12-25 09:55:07
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• 

  田續(xù)鵬

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  • 銀行流水大沒(méi)有什么問(wèn)題,，銀行只是提示你安全問(wèn)題，所以不需要擔(dān)心的,。
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    2018-12-25 09:56:25
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  • 152****5061 服務(wù)方：
    只要不涉及洗錢(qián)就沒(méi)什么問(wèn)題,。人行提示也可能是你流水過(guò)大。懷疑有洗錢(qián)嫌疑
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    2018-12-25 11:13:09
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• 

  郭啟蘭

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  • 你好,，銀行流水大沒(méi)有關(guān)系,，只要你的行為只要不要涉及違法犯罪就可以。
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    2018-12-25 09:56:52
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• 

  李林

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  • 你的賬戶(hù)應(yīng)該是被反洗錢(qián)關(guān)注了,。存在兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),，一是洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)，二是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)上,，如果你資金來(lái)源合法，一般是不會(huì)凍結(jié)賬戶(hù)的,，只有查實(shí)資金來(lái)源不合法才會(huì),。這是主要風(fēng)險(xiǎn)。二是有可能會(huì)被稅局關(guān)注公賬走私賬避稅,。這種走收支兩條線好一點(diǎn),。
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    2018-12-25 10:00:27
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• 

  秦惠芳

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  • 你好，銀行流水大被提示的話也只是銀行內(nèi)部的事情,，屬于銀行內(nèi)部報(bào)備的,，與你是沒(méi)有關(guān)系的
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    2018-12-25 10:00:44
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• 

  梁保軍

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  • 您好，因?yàn)槟愕馁Y金流比較大,，這引起了銀行的警示了
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    2018-12-25 10:06:16
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• 

  張森

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  • 只要不涉嫌犯罪,，銀行無(wú)權(quán)凍結(jié)你賬戶(hù)。
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    2018-12-25 10:08:17
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• 

  王偉政

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  • 對(duì)于你所講的這種情況,，只要不存在違法行為,。資金流水大小沒(méi)有影響。
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    2018-12-25 10:17:07
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• 

  張晶

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  • 11″
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    2018-12-25 10:25:28
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• 

  郭峰

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  • 你好,，私人流水大沒(méi)有關(guān)系,，你是否有公職？
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    2018-12-25 10:27:15
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 反洗錢(qián)法存在可疑交易和大額交易報(bào)告制度,。
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    2018-12-25 10:29:25
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• 

  苗世靜

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  • 你好,，根據(jù)您的描述是沒(méi)有關(guān)系的，不涉及高利放貸和高利轉(zhuǎn)貸,。
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    2018-12-25 10:37:43
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• 

  肖成見(jiàn)

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  • 你好,，這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題的,，但必要時(shí)銀行可以要求你書(shū)面說(shuō)明相應(yīng)情況,。
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    2018-12-25 10:48:19
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• 

  徐霞

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  • 根據(jù)你說(shuō)的情況,，你的資金流水大是合法的民間借貸問(wèn)題,，不用擔(dān)心
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    2018-12-25 10:59:31
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• 

  李國(guó)民

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  • 15″
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    2018-12-25 11:01:35
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  黃勇軍

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  • 24″
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    2018-12-25 11:04:08
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• 

  謝勇

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  • 人行可能認(rèn)為你個(gè)人賬戶(hù)的大量資金流水有洗錢(qián)的嫌疑，建議注意。同時(shí)你個(gè)人可能涉嫌職業(yè)放貸,，要注意規(guī)范,。
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    2018-12-25 11:04:23
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• 

  陳忠

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  • 這個(gè)牽涉反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，相當(dāng)于你的資金變動(dòng)會(huì)顯示異常,，銀行系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示,，如果不能合理解釋?zhuān)嚓P(guān)部門(mén)會(huì)介入調(diào)查，如果構(gòu)成犯罪，就會(huì)移送相關(guān)部門(mén)處理
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    2018-12-25 11:09:21
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• 

  徐歡

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  • 如你所述“一年下來(lái)超過(guò)1000多萬(wàn),，幾乎都沒(méi)有超過(guò)5萬(wàn)的交易”，意味著你一年有200多筆放貸,，已構(gòu)成職業(yè)放貸人,。目前，一些地方法院會(huì)建立職業(yè)放貸人名錄,，一是進(jìn)行重點(diǎn)管理,，并每季度向公安,、檢察機(jī)關(guān)等協(xié)同治理單位通報(bào)情況,；二是職業(yè)放貸人名錄中有公職人員的,，還會(huì)抄送當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和當(dāng)事人所在單位,；三是與稅務(wù)機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)督等單位建立協(xié)同治理和規(guī)范民間借貸行為的工作機(jī)制，各協(xié)同單位建立健全聯(lián)席會(huì)議制度，定期就規(guī)范民間借貸行為情況進(jìn)行溝通交流,，加強(qiáng)預(yù)警和研判,，完善防范對(duì)策,。所以,，你目前已被金融監(jiān)管單位監(jiān)控了，只要你沒(méi)有違法行為,，目前還沒(méi)事,。
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    2018-12-25 11:17:22
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• 

  鄭秋云

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  • 你好，銀行只是根據(jù)內(nèi)部監(jiān)測(cè)來(lái)提示你,，并沒(méi)有權(quán)利限制你,，也不會(huì)去報(bào)案讓警方查一查你有沒(méi)問(wèn)題。它的提示另一種目的是提醒你關(guān)注自己的賬戶(hù),，看看有沒(méi)被盜用去做非法交易的風(fēng)險(xiǎn)
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    2018-12-25 11:24:49
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• 

  楊康

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  • 銀行會(huì)對(duì)個(gè)人銀行流水進(jìn)行正常的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,，可以通過(guò)多個(gè)銀行卡分散流水
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    2018-12-25 11:39:51
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• 

  姜昆

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  • 銀行流水過(guò)大，只是做一個(gè)核實(shí),，沒(méi)有強(qiáng)制的,，法律效力!不用擔(dān)心
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    2018-12-25 11:48:44
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• 

  王倩一男

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  • 您好，和銀行流水大沒(méi)關(guān)系的,。。
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    2018-12-25 11:51:08
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• 

  呂江華

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  • 銀行系統(tǒng)提示是因?yàn)楝F(xiàn)在和稅務(wù)部門(mén)展開(kāi)聯(lián)合監(jiān)控,，稅務(wù)部門(mén)接到傳送的信息之后,，可能會(huì)進(jìn)行稅務(wù)稽查，那就涉及到偷逃稅款,，金額過(guò)大的話,，可能會(huì)涉嫌刑事犯罪。
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    2018-12-25 11:58:16
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• 

  何勇

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  • 12″
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    2018-12-25 12:06:57
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• 

  張堅(jiān)

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  • 如果沒(méi)有涉嫌高利轉(zhuǎn)貸,、放貸,、套路貸和暴力催收,，那引號(hào)可能是正常的安全提醒，不比過(guò)于緊張,。
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    2018-12-25 12:07:38
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• 

  汪雪芹

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  • 流水過(guò)大頻繁交易被提醒只是規(guī)制洗黑錢(qián)的,，正常借貸問(wèn)題不大。
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    2018-12-25 12:24:29
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• 

  唐志

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  • 如果是使用自己的資金房貸,，利息也沒(méi)有超過(guò)年利率24%,，問(wèn)題不大，但銀行可能會(huì)對(duì)資金比較大的交易進(jìn)行監(jiān)管,，以防止洗錢(qián)等
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    2018-12-25 12:45:32
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• 

  王雪楠

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  • 你好,，估計(jì)只是被反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示了，您沒(méi)有洗錢(qián)行為就無(wú)需擔(dān)心,。
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    2018-12-25 12:50:02
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  • 王雪楠 服務(wù)方：
    提示您,，對(duì)外借款獲得的利息也要申報(bào)個(gè)稅。
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    2018-12-25 12:52:36
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• 

  賈志紅

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  • 沒(méi)有違法犯罪行為,，關(guān)注也沒(méi)有問(wèn)題,，不用擔(dān)心。
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    2018-12-25 12:54:13
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• 

  朱小方

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  • 嗯,，你好,，單純的是這銀行的流水的話，如果你并沒(méi)有涉及到其他的違法行為,，是沒(méi)有問(wèn)題的
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    2018-12-25 13:04:17
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• 

  李洋

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  • 你好,，這是銀行的常規(guī)做法，只要你不吸收他人存款,，利率不高于國(guó)家規(guī)定,。
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    2018-12-25 13:08:36
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• 

  洪曉麗

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  • 這個(gè)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題吧？法院才可以?xún)鼋Y(jié)你的賬戶(hù)啊
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    2018-12-25 13:14:59
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• 

  于淑君

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  • 9″
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    2018-12-25 15:06:20
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• 

  王保芳

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  • 7″
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    2018-12-25 15:26:29
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