40位律師解答

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  李新宇

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  • 買賣外匯違法,，一般會被警告,，沒收違法所得并且罰款，如果情節(jié)嚴重,，構成犯罪的,，需要承擔刑事責任。非法買賣外匯的表現(xiàn)方式包括不通過外匯指定銀行進行外匯買賣,，私自買賣外匯額度等,。
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    2023-02-13 11:49:00
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  • 李新宇 服務方：
    根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,。情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值罰款,；構成犯罪的,，依法追究刑事責任。
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    2023-02-13 11:49:31
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• 

  李鑫

  律師

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  • 53″
    自動轉換：嗯,，你好,，根據(jù)你的描述啊，單純的用外匯來炒股,，只要這個外匯他是在境外啊,，也就是說，沒有將它轉移到境內,，或者說沒有通過其他途徑啊,，變成了人民幣啊，這種情況的話,，他是不會受到這個國家的處罰的啊,，那么如果說觸犯了嗯,，這種有這種情況，或者是有其他的違法行為啊,，那么一般來說,，這個外匯處罰了，他是以這個30%作為這個罰款比例啊當然了,，前提是不構成犯罪,，那如果構成犯罪的話呢，就要依法追究這個刑事責任了啊希望希望能幫到您,。
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    2023-02-13 11:49:06
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  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 14″
    自動轉換：手腳每一股的收益是肯定要罰款金額這個很非常高啊,，按照你們的這個限額50%的罰款。
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    2023-02-13 11:52:44
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  張華北

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  • 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條,，私自買賣外匯,、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關給予警告,，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上的罰款。構成犯罪的,，依法追究刑事責任,。
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    2023-02-13 11:53:04
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  • 匿名 服務方：
    1.通過非法買賣外匯獲利五萬元人民幣以上的，將按照非法經營罪論處,。犯非法經營罪,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,；情節(jié)特別嚴重的,，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產,。2.以營利為目的,，非法買賣外匯數(shù)額達到二十萬美元以上的，按照非法經營罪論處,。這里的“營利”并非“盈利”,，即使通過買賣外匯虧損也同樣構成非法經營罪。3.不以營利為目的,，非法買賣外匯數(shù)額達到二十萬美元以上的,，不構成非法經營罪，須接受相應的行政處罰,。
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    2023-02-13 11:53:47
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  崔兵

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  • 這種情況我就是國際律師和涉外律師,，可能是因為違反外匯管制法律而受到處罰的,，甚至有可能構成犯罪，在這種情況下,，本身腸外骨就有很大的風險,，再疊加起來有可能違法的成本更高
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    2023-02-13 11:53:08
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  秦惠芳

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  • 你好，國家外管局對于個人購匯用途的監(jiān)管開始加強,，明確境內個人購匯不得用于境外證券投資等尚未開放的資本項目,。
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    2023-02-13 11:55:33
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  王珍

  律師

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  • 62″
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    2023-02-13 11:57:08
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• 

  吳煒

  律師

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  • 以旅游的名義這個與實際不符合的話存在欺騙的行為，如果去發(fā)現(xiàn)了所得的收益要被沒收的,，具體看你的方式如何,。
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    2023-02-13 12:02:15
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  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 您好，您的這種炒外匯行為屬于違法行為,，已經觸犯了我國的《中華人民共和國外匯管理條例》,。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,。情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值罰款;構成犯罪的,，依法追究刑事責任,。
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    2023-02-13 12:12:45
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  孫杭林 贊 投訴

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  • 你說的情況，違反規(guī)定,，擅自改變外匯或者結匯資金用途的,，由外匯管理機關責令改正，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款,。
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    2023-02-13 12:12:50
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  畢姚勝

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  • 這個需要看金額,，如果金額比較大的話，可能涉嫌洗錢罪,，這個是違反刑事案件的,，可以進行刑事處罰，如果金額一般化,，那也是違法行為,，可以拘留
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    2023-02-13 12:18:03
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• 

  鄒春

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  • 你好，你這個問題小心遇到詐騙的哈，如果遇到詐騙的可以報警等 ,，外匯這些需要相關的資質等,，沒有具體罰款等這個情況。
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    2023-02-13 12:18:40
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  趙永利

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  • 你好,，看了一下你的描述,，行政處罰倒是其次，這種行為及有可能構成非法經營罪,，涉及刑事犯罪,，請謹慎行之。
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    2023-02-13 12:26:16
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  黃一洪

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  • 10″
    自動轉換：就跟你說的問題啊,，建議你到國家外匯管理部門去咨詢,，而以他們的話為準。
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    2023-02-13 12:26:56
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  王寶珊

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  • 您好,，您采取這種方式進行炒外匯,，如果是通過正規(guī)途徑和平臺，那么是合法的,。如是私下從事外匯交易,，那么是違法的。
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    2023-02-13 12:27:06
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• 

  楊亮

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  • 你好,，很高興為你提供法律服務,，首先沒有經過授權的，是違反法律規(guī)定的,，嚴重的會受到刑事處罰,，并追繳收益、罰款,，不建議這樣做。
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    2023-02-13 12:28:06
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• 

  夏虹

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 國家外匯管理局網站在2016年發(fā)布的一則公告表示：“除規(guī)定的渠道外,，居民個人購匯只限用于經常項下的對外支付,，包括因私旅游、境外留學,、公務及商務出國,、探親、境外就醫(yī),、貨物貿易,、購買非投資類保險以及咨詢服務等?！边@意味著,，目前我國居民個人用外匯進行投資，如果走的不是“規(guī)定渠道”，是不被允許的,。
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    2023-02-13 12:53:51
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  張鳳啟

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  • 23″
    自動轉換：您講的是用這個炒股的名義來轉彎會,，那實際就是一個變相的討會那套會的話，受國家外匯管理條例,，這個這個規(guī)定數(shù)額大的話,，有可能構成這個犯罪嗯。
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    2023-02-13 13:00:01
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• 

  宋成海

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  • 炒外匯如果有私自買賣外匯,、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯行為，并且數(shù)額較大的,，犯法,，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得,，并處違法金額30%以下的罰款,。法律依據(jù)： 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十四條違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結匯資金用途的,，由外匯管理機關責令改正,，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款,；情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上等值以下的罰款。有違反規(guī)定以外幣在境內計價結算或者劃轉外匯等非法使用外匯行為的,，由外匯管理機關責令改正,，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款,。 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條私自買賣外匯,、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管關給予警告,，沒收違法所得，處違法金額30目錄下的罰款,；情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的,，依法追究刑事責任,。
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    2023-02-13 13:00:15
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• 

  謝福金

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  • 如果只是以旅游的名義進行一次少量購匯，且?guī)欧N與目的地國相符,，即使真實目的是用于境外投資,，是很難識別的。 據(jù)2017年新版購匯政策，央行系統(tǒng)會對賬戶進行分析,，如果發(fā)現(xiàn)某賬戶符合監(jiān)管分析要求（如自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易達一萬美元的跨境款項劃轉）,，會自動分析識別。如果發(fā)現(xiàn)借用他人身份信息購匯,、頻繁境外匯款,、匯入境外房地產公司帳戶的，可能會被列入關注名單,。 對于納入銀行“關注名單”的個人,，外匯局不會暫停其外匯交易和匯款，只是列入兩年內不可享受“通過電子銀行辦理結售匯業(yè)務”的范圍,。對于個人真實,、合法、合理的需求,，即使被列入了“關注名單”,，仍可憑規(guī)定的證明材料和身份證件在銀行柜臺上辦理。但如果通過分拆匯出等方式,，實現(xiàn)外匯資金違規(guī)流出,，外匯局將依法依規(guī)跟蹤查處并予以處罰。
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    2023-02-13 13:04:40
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• 

  徐歡

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  • 居民個人購匯只限用于經常項下的對外支付,，包括因私旅游,、境外留學、公務及商務出國,、探親,、境外就醫(yī)、貨物貿易,、購買非投資類保險以及咨詢服務等,。這意味著，目前我國居民個人用外匯進行投資,，如果走的不是“規(guī)定渠道”,，是不被允許的。目前國內居民的自有外匯資金有如下投資渠道：通過滬港通,、深港通投資港股,；投資B股,；投資于各類QDII產品,；投資于商業(yè)銀行發(fā)行的外幣理財產品等。
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    2023-02-13 13:06:49
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• 

  周鈺淇

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  • 非法進行外匯交易的以非法經營罪定罪處罰,，最高可處十五年有期徒刑,。 第二百二十五條 【非法經營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴重的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金情節(jié)特別嚴重的,，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
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    2023-02-13 13:32:58
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  • 周鈺淇 服務方：
    非法進行外匯交易的以非法經營罪定罪處罰，最高可處十五年有期徒刑,。 第二百二十五條 【非法經營罪】違反國家規(guī)定,，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴重的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金情節(jié)特別嚴重的,，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
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    2023-02-13 13:33:24
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• 

  陳舒婷

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  • 實施"倒買倒賣外匯"或者"變相買賣外匯"等非法買賣外匯行為，"情節(jié)嚴重"的,，依照刑法第225條第4項的規(guī)定,，將以【非法經營罪】"定罪處罰"。
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    2023-02-13 13:35:33
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• 

  張佳偉

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  • 首先,，根據(jù)我們國家相關法律規(guī)定：使用外幣需要進行報備,，其次，有可能涉嫌洗錢等違法犯罪,，最后,，如果是涉嫌違法需要追繳全部所得。
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    2023-02-13 13:41:30
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• 

  郭軍營

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  • 一般來說,，你的售匯用于境外投資,，你需要向外匯管理局申請涉外直接投資項目登記方可進行，不僅是在境外券商開戶就可以了
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    2023-02-13 13:46:05
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  朱康樂

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  • 您好,，您的這種行為涉嫌違法,。可能會構成違法經營罪,、擾亂經融市場秩序犯罪,；如果達不到犯罪程度時也會收到行政處罰。
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    2023-02-13 14:09:41
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• 

  趙宴敏

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  • 根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯,、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關給予警告,，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,。情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值罰款,；構成犯罪的,，依法追究刑事責任。
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    2023-02-13 14:16:16
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• 

  趙煒

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  • 根據(jù)您的情況描述,，按照司法實踐的規(guī)定,， 如何處罰要分兩個方面來說，一,，您說用旅游名義轉外匯炒美股,，如果你確定是在國內以旅游的名義轉外匯炒美股的話，因為現(xiàn)在國內交易外盤是要有證券監(jiān)督管理部門批準審核的,，沒有批準審核的情況下,，是不能炒外盤的，所以您確定是在國內交易的話,，肯定要受到證券相關管理法規(guī)的制裁,，二，至于您說的轉外匯這個方面如果是非法用途的話,，當然要受到外匯管理部門的處罰,，那么，您所說的炒美股的收益,，如果是非法經營的收益,，那也要沒收上繳， 并且按照非法收益的所得按比例來處罰,。
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    2023-02-13 14:30:03
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• 

  呂海

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  • ① 《個人外匯管理辦法》第十七條規(guī)定：“境內個人購買B股,，進行境外權益類、固定收益類以及國家批準的其他金融投資,，應當按相關規(guī)定通過具有相應業(yè)務資格的境內金融機構辦理,。”據(jù)此,，前述以旅游名義將境內外匯轉移至境外的行為是違法的,。 ② 《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定：”有違反規(guī)定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,，由外匯管理機關責令限期調回外匯,，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的,，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款,；構成犯罪的，依法追究刑事責任,?！皳?jù)此，前述行為可能受到罰款的行政處罰,，炒股收益屬外匯孳息,，應予調回；如果情節(jié)嚴重,，行為人是公司,、企業(yè)或者其他單位，依《中華人民共和國刑法》第一百九十條之規(guī)定,，行為人還可能涉嫌犯罪,，受到有期徒刑等刑罰。
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    2023-02-13 14:34:34
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• 

  范明

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  • 44″
    自動轉換：呃,，周一空運么,？我建議你到了一個國家，那個外匯管理局啊,，那個官網上去看有沒有什么處罰的信息?。磕莻€信息里面有沒有跟你講的這種類似的行為是要處罰的處罰的這個公告公司??？支持比較明確的很有能力可以用你的身份證注冊上這個最高人民法院在在這個方面法院的這個官網上查查，這個就是裁判文書網查這個裁判文書啊,，看那個裁判文書里面用關鍵詞搜索啊,，這個相關鍵詞比如說這個呃，非法出去炒炒股,，炒匯啊,，非法轉移這個人民幣等等啊就進行這個搜索這樣的話呢可以比較清楚一點。
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    2023-02-13 14:56:54
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• 

  王偉政

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  • 對于你所講的這種情況,，關鍵是否能夠界定為私自買賣外匯,，或者變相倒賣外匯。如果認定為私自買賣外匯,，按照規(guī)定,，一般處違法金額30%以下罰款，沒收非法所得,。建議盡快停止非法行為,，以免被追究法律責任，承擔更大法律風險,。
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    2023-02-13 15:34:45
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• 

  楊康

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  • 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯,、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關給予警告,，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款。情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上等值罰款,；構成犯罪的，依法追究刑事責任,。
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    2023-02-13 15:42:16
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• 

  張超

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  • 可能構成擅自改變外匯用途的違法行為,。根據(jù)外匯管理條例，可以沒收違法所得,，處違法金額百分之三十以下罰款,。情節(jié)嚴重的，罰款額度還會更高,。
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    2023-02-13 15:48:07
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• 

  王銀

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  • 10″
    自動轉換：我不知道嗯唉,。
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    2023-02-13 15:53:22
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• 

  趙嚴

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  • 你好，根據(jù)你的問題描述,，這種情況下如果情節(jié)比較嚴重,，是構成非法經營罪的，一旦涉及刑事犯罪,，打擊力度就會非常大,。
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    2023-02-13 16:13:45
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• 

  丁輝

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  • 炒外匯的目前并沒有被中國的法律列為違法的、犯法的對象,，也就是說沒有明令禁止個人不得參與外匯交易,，所以炒外匯在國內成為了空白，既不合法,，也不犯法,。
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    2023-02-13 16:23:44
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• 

  陳光文

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  • 21″
    自動轉換：你好，你可以將你的情況詳細的描述一遍嗎,？你說用旅游的名義來轉外匯來草莓股是通過什么樣的一個方式啊,，包括你的賬戶啊，你的資金啊轉向啊這一塊可以描述的更清楚一點嗎,？
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    2023-02-13 16:51:44
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• 

  張揚智

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  • 20″
    自動轉換：這種情況用旅游的名義轉出外匯來草莓股這種是違反了國家的外匯管理條例的規(guī)定,，這個可以處于雙倍以下的處罰，這個非法所得,，可以被追繳,。
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    2023-02-13 16:59:48
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• 

  何勇

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  • 私自買賣外匯、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,；情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
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    2023-02-13 17:03:46
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  梁保軍

  律師

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  • 您好,，就您描述的情況,，首先從用途上就是假的，這樣就涉嫌違法了,，對于后續(xù)的行為應該是不可取的，建議不要這樣做,。
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