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其他 | 2022-03-16 10:28:39

虛擬貨幣收到不干凈的資金

虛擬貨幣21年9.24之前在歐意(okex)做OTC商家買賣usdt賺差價(jià),,賺取的差價(jià)也是正常的市場(chǎng)行情價(jià)格,,一共三個(gè)商家賬號(hào)。資金是我認(rèn)識(shí)四五年的朋友出的,,合法來源的資金,。在這個(gè)過程中有出現(xiàn)過凍卡的情況,其中有收到兩筆電信詐騙資金同一個(gè)買家,,平臺(tái)都是隨機(jī)匹配交易的,,我有審核買家的五天流水,我并不知道對(duì)方的資金是來源于電詐 然后22年3月4日份被戶籍當(dāng)?shù)氐墓苍诨疖囌颈粠ё?,錄完口供叫我等電話通知?2年3月14日又被當(dāng)?shù)氐姆丛p中心傳喚到做了兩次筆錄一次詢問筆錄,,后面叫我等通知電話保持開機(jī)狀態(tài)。我想咨詢一下我這個(gè)構(gòu)成犯罪嗎,?如果構(gòu)成是什么罪
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55位律師解答

  • ¥0.46
    • 你好,你這種情況應(yīng)該是涉嫌犯罪了,,具體的罪名應(yīng)該是詐騙或者掩飾隱瞞犯罪所得,,犯罪所得收益。我是主要做刑事辯護(hù)的律師,,可以幫助你,。
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      2022-03-16 10:30:38
    • 匿名 服務(wù)方:
      掩飾隱瞞犯罪,,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金,。
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      2022-03-16 10:32:19
    • 匿名 服務(wù)方:
      還有一個(gè)罪名可能是洗錢罪
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      2022-03-16 10:32:47
  • ¥0.46
    • 你這種情況有可能是掩飾隱瞞犯罪所得,,也有可能是幫信罪。公安帶你錄口供應(yīng)該會(huì)告訴你涉嫌什么犯罪的呀,。,。
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      2022-03-16 10:30:57
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.46
    • 96″
      展開
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      2022-03-16 10:32:47
    • 匿名 服務(wù)方:
      法條如下:本罪是指自然人或者單位明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ),、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為,。
      展開
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      2022-03-16 10:33:52
  • ¥0.46
    • 對(duì)方是電信詐騙獲取的錢財(cái),,你這個(gè)則涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,這個(gè)罪名一般都會(huì)推定明知,,要看涉案金額大小,。積極配合警方調(diào)查。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:33:28
  • ¥0.46
    • 最好可以證明原來買幣的資金來源,,工作證明等等,。 詢問案情涉及的金額,問他最壞的結(jié)果是如何,,何時(shí)解凍,。
      展開
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      2022-03-16 10:34:18
  • ¥0.46
    • ① 從近期司法實(shí)踐來看,您的前述行為可能被認(rèn)定構(gòu)成犯罪,。但是,,從您介紹的基本情況來看,您的行為不宜被認(rèn)定構(gòu)成犯罪,,可爭(zhēng)取做無罪辯護(hù),。 ② 在嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)的背景下,部分司法機(jī)關(guān)會(huì)將您的前述行為認(rèn)定為洗錢罪,。對(duì)此,,建議務(wù)必收集并保存于己有力的相關(guān)證據(jù),避免被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定構(gòu)成犯罪,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:36:57
  • ¥0.46
    • 16″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好朋友,,那么女兒會(huì)有這種情況是啊,有這個(gè)嫌疑的啊,,有可能是幫訓(xùn)隊(duì)啊,,也有可能是也是瞞犯罪所得啊嗯,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:38:15
  • ¥0.46
    • 這種情況根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗(yàn)和國際國內(nèi)法律經(jīng)驗(yàn)來看,世界是一個(gè)大的家庭,,所以各種情況由于各國法律的沖突,,有的時(shí)候認(rèn)定為涉嫌違法是非常有可能的。關(guān)鍵是里面的技術(shù)操作和正確的策略和辦法,,尤其主觀認(rèn)定和客觀現(xiàn)實(shí)是有極大的曲折的,,僅僅念書本是很難解決問題,必須有真正,。好的靈活的措施,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:39:03
  • ¥0.46
    • 12″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:呃,這個(gè)如果說明知的情況下可能構(gòu)成洗錢或者是把眼睛給買所得啊,,或者涉及到一個(gè)邦信這個(gè)拒絕的主觀故意,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:41:34
  • ¥0.46
    • 64″
      展開
      收起
      2022-03-16 10:41:46
    • 匿名 服務(wù)方:
      32″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:嗯,補(bǔ)充一點(diǎn)啊,,就是說啊,,那么你在這邊兒已經(jīng)做了2到3次的筆錄了,,國機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)你進(jìn)行了詢問,,詢問筆錄,,那如果說你要是構(gòu)成犯罪的話,,我們很可能你現(xiàn)在啊,,而已經(jīng)被公機(jī)關(guān)限制人身自由了,,那么關(guān)機(jī)關(guān)既然沒有限制你的人生自由,,只是啊傳話你進(jìn)行做一個(gè)詢問筆錄這個(gè)嗯嗯,,公安機(jī)關(guān)也認(rèn)為你是不夠成犯罪的,,所以你完全可以放心。
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      2022-03-16 10:42:26
    • 樓主:
      是的李律師,,我主觀上并不知道買家的錢是不干凈的,,平臺(tái)上都是隨機(jī)匹配買家賣家交易的,而且資金我們也有審核銀行卡五天的流水,,以及資金來源
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      收起
      2022-03-16 10:47:02
    • 匿名 服務(wù)方:
      18″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:是呢,,所以容易把任何的一個(gè)這個(gè)咱倆還是一個(gè)這個(gè)問題還有那么我們的這個(gè)事情呢,我們就可以進(jìn)三個(gè)人啊,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:51:17
    • 匿名 服務(wù)方:
      17″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:可能剛才說的不太清楚啊,,有點(diǎn)兒吵雜,就是說什么意思呢,?我們?cè)诓恢赖那樾我幌?,我們就沒有這個(gè)犯罪的故意,那沒有犯罪的故意,,那我們就構(gòu)不成反正所以你也無需擔(dān)心,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:52:04
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.46
    • 涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪或洗錢罪,。具體可以詳細(xì)分析一下。
      展開
      收起
      180″
      展開
      收起
      2022-03-16 10:47:48
  • ¥0.46
    • 你只是做筆錄,,現(xiàn)在還不確定你是不是構(gòu)成犯罪,,沒看到卷宗,不知道現(xiàn)在偵查階段的具體情況,。你配合他們對(duì)你而言,,沒有壞處。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:48:33
  • ¥0.46
    • 我是深圳李琳律師,,根據(jù)您的描述情況及以往案例,,您這種情況不涉嫌犯罪,主要是在公安那里說清楚就沒事了,!有必要可以請(qǐng)律師跟進(jìn)處理,,確保平安。
      展開
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      2022-03-16 10:55:03
    • 匿名 服務(wù)方:
      謝謝您的打賞,!有需要可以聯(lián)系我,!謝謝
      展開
      收起
      2022-03-16 17:53:20
  • ¥0.46
    • 16″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:這種情況下,可能涉及到幾千對(duì)或者是網(wǎng)絡(luò)通信最有的甚至涉及到這個(gè)非法經(jīng)營罪,。
      展開
      收起
      2022-03-16 10:56:38
  • ¥0.46
    • 您好,,這種行為很可能涉嫌幫信罪,需要根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的情況來判斷您這邊是否承擔(dān)刑事責(zé)任,,主要看能否證明或推定您主觀存在犯罪故意
      展開
      收起
      2022-03-16 11:00:12
  • ¥0.46
    • 17″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:那你如果不只是賣家吧什么呢,?嗯,不涉及到溝溝通班級(jí),,這種情況可以與公安機(jī)關(guān)若是成熟,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:01:39
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.46
    • 44″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好,OTC的交易本身就是不受法律保護(hù),,而且在這種教育環(huán)境當(dāng)中,,很有可能接觸到一些需求或者電信詐騙的分組最所得類似你這種情況有可能構(gòu)成掩飾,隱瞞犯罪所得的形式犯罪,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:03:57
  • ¥0.46
    • 首先,,你沒有主觀上參與違法的活動(dòng),其次,,你發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間報(bào)警處理,,你沒有主觀上的犯意,一般不構(gòu)成刑事責(zé)任,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:08:25
  • 劉楊

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.46
    • 既然是反詐中心傳喚的,,要么是詐騙方面的罪名,要么是幫助隱藏犯罪所得,看犯罪故意是什么形態(tài)而定,。虛擬貨幣交易倒不能成立犯罪,,中國人民銀行發(fā)過文件明確虛擬貨幣交易屬于違法,但沒有上升到犯罪層面,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:12:56
  • ¥0.46
    • 你好,,如果您真的不知情,不知道這個(gè)資金的來源屬于違法,,那當(dāng)然您就不會(huì)構(gòu)成違法犯罪,,反之,你有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,,或者是掩飾隱瞞犯罪所得罪,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:15:44
  • ¥0.46
    • 為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,或者窩藏,、轉(zhuǎn)移,、收購,、代為銷售及以其他方法掩飾,、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,,詐騙犯罪行為可以確認(rèn),,但實(shí)施詐騙的行為人尚未到案,,可以依法先行追究已到案的犯罪嫌疑人,、被告人的刑事責(zé)任,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:16:33
  • 劉學(xué)勤

    律師

    投訴
    ¥0.46
    • 21″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:啊,你要不要可能構(gòu)成兩個(gè),?最后一個(gè)就是班級(jí)最班級(jí)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪或或者這個(gè)也隱瞞犯罪所得罪啊,所以說這個(gè)情況呢,?你如此的說明啊,剛做好筆錄,,在警察那邊,然后呢,,你只要證明你沒有主觀的犯罪惡意啊,,那么一般是定不了罪的,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:19:02
  • ¥0.46
    • 23″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:如果你們對(duì)于這個(gè)來源完全不知情啊,,這個(gè)公安機(jī)關(guān)調(diào)查之后,,你們確實(shí)不知情,那就沒有什么法律風(fēng)險(xiǎn),,如果是你們應(yīng)該知道啊,,沒有注意,,沒有盡到審慎義務(wù),,那就會(huì)涉嫌然后這個(gè)共同犯罪了,就是實(shí)行了這個(gè)詐騙啊,,洗錢前能用這種犯罪。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:29:42
  • ¥0.46
    • 涉嫌構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪,,根據(jù)涉案金額確定刑期,。當(dāng)然該罪有個(gè)前提就是需要你明知或者推定你知道對(duì)方是犯罪所得,。另外虛擬貨幣在我國不允許買賣不允許交易,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:30:38
  • ¥0.46
    • 44″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好像你所說,,這個(gè)情況可能是因?yàn)槟愕目ㄉ婕傲藥揍槹?,如果說你知道這個(gè)錢的一個(gè)來由來清楚,就像你所說的這虛擬貨幣等等,,那么你可能涉嫌的是詐騙罪的幫助犯,如果你不清楚,,你只是錢經(jīng)手了,你的卡,,但是你不清楚整個(gè)的運(yùn)轉(zhuǎn),,那么你涉嫌的是幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪最最最最最啊,這個(gè)不管哪一種都是刑事案件啊,,最好是嗯嗯,,這個(gè)吧,如果之后警方對(duì)你采取了全職的強(qiáng)制措施,那么最好委托律師介入進(jìn)行辯護(hù),。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:34:41
    • 樓主:
      還沒采取強(qiáng)制措施要如何委托律師呢,!這個(gè)我不是很清楚
      展開
      收起
      2022-03-16 11:44:51
    • 匿名 服務(wù)方:
      23″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:我就這樣。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:48:47
  • ¥0.46
  • ¥0.46
  • ¥0.46
    • 37″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:您好像您所說,,這種情況如果買家的照片之間是從照片的情況下啊,,如果您是不知情,而且你是有正常的買賣關(guān)系的情況下,,這樣以呃,,是不構(gòu)成犯罪的,但是由于你這個(gè)賬號(hào)收到那個(gè)照片多來的錢款,,所以公安機(jī)關(guān)是要查清楚具體什么情況的,,如果你知不知道?而且沒有差異的,,就是正常的額交易往來的情況下是不構(gòu)成犯罪的,。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:45:18
  • ¥0.46
    • 所謂的虛擬貨幣,可能會(huì)被作為洗錢,、傳銷,、非法集資等違法犯罪行為的工具,但如果你對(duì)犯罪分子的犯罪事實(shí)是完全不知曉的,,事后積極向公安部門交待情況,,一般不構(gòu)成犯罪。
      展開
      收起
      2022-03-16 11:55:47
  • ¥0.46
    • 你好,,首先,,虛擬貨幣的交易在中國是不被認(rèn)可的,如果你并不知道對(duì)方的資金屬于違法犯罪所得的話,,一般你不會(huì)承擔(dān)共同犯罪的法律責(zé)任,,如果被采取刑事措施,建議及時(shí)委托律師
      展開
      收起
      2022-03-16 12:32:29
  • ¥0.46
    • 按照你的描述,,你這個(gè)極有可能構(gòu)成幫信罪,。幫信則是2019年通過人大依法進(jìn)行的修正案確定的犯罪行為,。一般情況下,,根據(jù)你這個(gè)案件這個(gè)材料流轉(zhuǎn)的這個(gè)金額大小判斷犯罪情況,,一般是三年以下有期徒刑緩刑或者拘役
      展開
      收起
      2022-03-16 12:47:01
  • ¥0.46
    • 如果你并不知道對(duì)方的資金來源,,也沒有核查對(duì)方資金來源的義務(wù)與權(quán)力,,那么,,你的行為就不構(gòu)成犯罪,。但是,如果你有核查的義務(wù)而沒有核查,那么,,你的行為就是電信詐騙的幫助犯,。
      展開
      收起
      2022-03-16 12:49:17
  • ¥0.46
    • 好,那公安機(jī)關(guān)有可能會(huì)追究你的幫助,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪這種情況下,,建議你啊,,可以按照你所說的,,你不值錢,,否則的話,,你要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,,有可能會(huì)被判處一年半左右有期徒刑
      展開
      收起
      2022-03-16 12:51:59
  • ¥0.46
  • ¥0.46
    • 你好,,按照一般慣例,你涉嫌犯罪的可能性不大,,警察已經(jīng)找你兩次做筆錄,,都沒有對(duì)你采取強(qiáng)制措施,如果有犯罪嫌疑,已經(jīng)被拘留了,。這類案件需要明知對(duì)方資金違法繼續(xù)吸收,。
      展開
      收起
      2022-03-16 12:55:22
  • ¥0.46
    • 根據(jù)人民銀行的規(guī)定,國內(nèi)從事虛擬貨幣交易屬于違法行為,。至于是不是構(gòu)成犯罪,,要看你是否應(yīng)當(dāng)知道資金屬于犯罪所得等,。不光要看你的筆錄,,還要看其它人的,綜合判斷,。從目前還沒有羈押你來看,,問題不太嚴(yán)重。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:00:10
  • ¥0.46
    • 17″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好,,根據(jù)你的描述,,如果說進(jìn)行的是常規(guī)合理市場(chǎng)的交易,那么對(duì)于善意第三人的話,,那么這種交易是受保護(hù)的,,而且呢,你并不構(gòu)成犯罪,。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:00:38
    • 你好,。你說的情況,你并非明知,,從你審查對(duì)方資金來源和按照市場(chǎng)價(jià)格交易來看也不應(yīng)該明知對(duì)方犯罪所得,,缺乏主觀犯意,是不構(gòu)成犯罪的,。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:00:49
  • 趙嚴(yán)

    律師

    投訴
    ¥0.46
    • 你好,,根據(jù)你的問題描述,您目前涉嫌幫信罪,,詐騙罪,,掩飾隱瞞犯罪所得罪洗錢罪等等,最好線下找律師,,將你的詳細(xì)情況跟律師溝通一下來,,進(jìn)一步確定是否構(gòu)成這里面犯罪的一種。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:08:53
  • ¥0.46
    • 您好,,就您描述的情況,,如果你能夠有證據(jù)證明你是在不知情的情況下做的這件事情,那你就不會(huì)被追究法律責(zé)任的,,否則的話,,涉嫌幫信罪。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:17:24
  • ¥0.46
    • 您好,!你從事的業(yè)務(wù)不合法,,但是這種不合法的后果是面臨行政處罰等,;若對(duì)錢的來源確實(shí)不知情,并不構(gòu)成犯罪,,不會(huì)追究刑事責(zé)任,。
      展開
      收起
      2022-03-16 13:21:48
  • ¥0.46
    • 49″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:啊,你這個(gè)核心在于說這個(gè)交易的模型,,也就是說你做的這個(gè)平臺(tái)是不是合法的?。磕氵@個(gè)平臺(tái)很可能就是違法的問題是問題是啊,,所以說很可能是非法經(jīng)營罪,,或者說這個(gè)平臺(tái)上有的這個(gè)平臺(tái)就是通過這種方式去詐騙的,但是你不知道你不認(rèn)為這是正確的,,這個(gè)正常的錢啊,,然后第二個(gè)也可能幾個(gè)人幫助,最就是幫助他人,,這個(gè)城市網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)方面的犯罪啊,,所以說這是兩個(gè)啊我建議你的話呢,積極配合公安機(jī)關(guān)主動(dòng)的交代事實(shí)啊做類似于點(diǎn)真人的這種啊這個(gè)幫助這個(gè)公安機(jī)關(guān)和檢察院去追追究這個(gè)主要的犯罪人的責(zé)任,,而且這種方式來減輕自己的處罰或者免除職務(wù)的處分好的,,謝謝。
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      2022-03-16 13:24:29
  • ¥0.46
    • 明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,,依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,,以掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任,。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外: 1.通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的; 2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶,,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的,; 3.多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭,、偽裝等異常手段,,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn),、取現(xiàn)的; 4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn),、取現(xiàn)的; 5.以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格,,通過手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的,。
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      2022-03-16 13:26:07
  • ¥0.46
    • 你如果不知情的話,,這是不構(gòu)成犯罪的,你如果是知情的話,,這可能構(gòu)成這個(gè)邦信,,幫助網(wǎng)絡(luò)信息活動(dòng)犯罪這個(gè)起刑點(diǎn)是這個(gè)三年以下。
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      2022-03-16 13:26:34
  • ¥0.46
    • 你好,,如果說你們之間的一些有圖謀或者說你知情的話,,這種情況下呢,就屬于這個(gè)掩飾隱瞞犯罪所得的這個(gè)行為,,可能會(huì)構(gòu)成刑事犯罪
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      2022-03-16 13:39:44
  • ¥0.46
    • 38″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好,如果說你對(duì)這個(gè)犯罪的話,,就是說它有一個(gè)主觀跟客觀的認(rèn)識(shí),,如果說你主觀上他不知道這個(gè)情況,就是說你不知道嗯,,他用于這個(gè)是網(wǎng)絡(luò)啊,,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)或者是詐騙,那么你從中去提供這個(gè)一些幫助的話,,那么從中再舉例的差價(jià)是正常的,,這這個(gè)傭金的話,那么是不過程犯罪,,如果說你知道或者是炸這個(gè)差價(jià)明顯高于市場(chǎng)的這個(gè)行情的話,,那么你可能一個(gè)邦鑫最。
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      2022-03-16 13:41:40
  • ¥0.46
    • 11″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:先等公安的偵查吧,,這個(gè)不一定會(huì)把你列為這個(gè)犯罪嫌疑人,。
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      2022-03-16 13:43:52
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
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    • 21″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:掩飾隱瞞犯罪所得,然后是幫助詐騙,,所以是一種幫助犯唉,,資金隱瞞,牙齒發(fā)展水稻和幫助這個(gè)資金的啊洗前,。
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      2022-03-16 14:18:15
  • ¥0.46
    • 這個(gè)是反洗錢罪,。雖然你不知道對(duì)方的錢是電子詐騙的錢,虛擬貨幣在中國是不合法的,。你是在幫助犯罪分子洗錢,,有可能構(gòu)成犯罪的。
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      2022-03-16 14:32:46
  • ¥0.46
    • 你好,我認(rèn)為你作為賣家,,你是沒有審查買家的資金來源是不是合法的義務(wù),。除非賣家有相應(yīng)的違法犯罪記錄。只要你朋友提供的資金是合法的來源,,我認(rèn)為你不構(gòu)成犯罪,。
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      2022-03-16 14:56:24
  • 賀曉飛

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.46
    • 你好,根據(jù)你的描述,,你是不構(gòu)成犯罪的,,也就是錢是種類物,它不寫著是犯罪所得還是合法所得,,如果你構(gòu)成犯罪的話,,可能就不是做筆錄那么簡(jiǎn)單了。
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      2022-03-16 15:02:33
  • ¥0.46
    • 你好,,根據(jù)你的描述,,有可能涉及的罪名是幫信罪,就是明知他人存在違法犯罪行為,,你仍然為他提供幫助,。檢察院有專門對(duì)幫信罪司法解釋,你可以看看,。
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      2022-03-16 15:56:31
  • ¥0.46
    • 對(duì)于你所講的這種情況,,如果你本人對(duì)資金的來源不清楚,事先也沒有與對(duì)方進(jìn)行預(yù)謀,。過程中也沒有參與對(duì)方的違法犯罪行為,。你的這種情況就不會(huì)構(gòu)成犯罪。只是把相關(guān)贓款由司法機(jī)關(guān)追繳,。
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      2022-03-16 15:57:09
  • ¥0.46
    • 根據(jù)您的情況描述,,有可能警方是不是把你作為詐騙案件立案或者非法經(jīng)營罪立案,您可以跟警方溝通一下,,問一問警方,,現(xiàn)在你們這個(gè)案件偵辦到何種程度。
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      2022-03-16 16:27:37
    • 答謝
      我們處理過類似案件,,根據(jù)你的描述,,可以給你進(jìn)一步解答,維護(hù)你的合法權(quán)利,,告知你如何具體操作,,謝謝??梢云鹪V,,主張你的合法權(quán)益,!
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      2022-03-17 11:57:37
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