最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部,、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
發(fā)文機(jī)關(guān)：最高人民法院,最高人民檢察院,公安部,司法部
發(fā)文日期：2019年04月09日
生效日期：2019年04月09日
為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重大決策部署,，徹底鏟除黑惡勢(shì)力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法及最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部,、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）等規(guī)定,，現(xiàn)對(duì)辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：
一、總體工作要求
1．公安機(jī)關(guān),、人民檢察院,、人民法院在辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，在查明黑惡勢(shì)力組織違法犯罪事實(shí)并對(duì)黑惡勢(shì)力成員依法定罪量刑的同時(shí),，要全面調(diào)查黑惡勢(shì)力組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,，依法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封,、扣押,、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況,，依法作出處理,。
前款所稱處理既包括對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品,、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳,、沒(méi)收,，也包括對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還,。
2．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行,。嚴(yán)禁在立案之前查封,、扣押,、凍結(jié)財(cái)物。凡查封,、扣押,、凍結(jié)的財(cái)物，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查,，防止因程序違法,、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財(cái)產(chǎn)處置。
3．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施,，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人,、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。
根據(jù)案件具體情況,，在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí),，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施,，以減少案件辦理對(duì)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,。
4．要徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃,。對(duì)于組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移,、隱匿資產(chǎn)的積極參加者,，可以并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于其他組織成員,，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù),、性質(zhì)、地位,、作用,、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用,。
5．要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行的洗錢以及掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪,。
二,、依法采取措施全面收集證據(jù)
6．公安機(jī)關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封,、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號(hào)）等有關(guān)規(guī)定,，會(huì)同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢(shì)力及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對(duì)下列財(cái)產(chǎn)采取查詢,、查封,、扣押、凍結(jié)等措施：
（1）黑惡勢(shì)力組織的財(cái)產(chǎn),；
（2）犯罪嫌疑人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn),；
（3）犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；
（4）犯罪嫌疑人出資購(gòu)買的財(cái)產(chǎn),；
（5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn),；
（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn),；
（7）其他與黑惡勢(shì)力組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。
7．查封,、扣押,、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān),，在查封、扣押,、凍結(jié)期間禁止被查封,、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn),，不得辦理被查封,、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更,、抵押等手續(xù),。必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。
8．公安機(jī)關(guān)對(duì)于采取措施的涉案財(cái)產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來(lái)源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù),，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收,。
證明涉案財(cái)產(chǎn)來(lái)源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)一般包括：
（1）犯罪嫌疑人,、被告人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來(lái)源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬,、價(jià)值的供述,；
（2）被害人,、證人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì),、用途,、權(quán)屬、價(jià)值的陳述,、證言,；
（3）財(cái)產(chǎn)購(gòu)買憑證、銀行往來(lái)憑據(jù),、資金注入憑據(jù),、權(quán)屬證明等書證；
（4）財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定,、評(píng)估意見(jiàn),；
（5）可以證明財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì),、用途,、權(quán)屬、價(jià)值的其他證據(jù),。
9．公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法追繳,、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)中黑惡勢(shì)力組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額,，可以委托專門機(jī)構(gòu)評(píng)估,；確實(shí)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí),、證據(jù)合理估算,。
人民檢察院、人民法院對(duì)于公安機(jī)關(guān)委托評(píng)估,、估算的數(shù)額有不同意見(jiàn)的,，可以重新委托評(píng)估、估算,。
10．人民檢察院,、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施,。
三,、準(zhǔn)確處置涉案財(cái)產(chǎn)
11．公安機(jī)關(guān),、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴,、提起公訴時(shí),，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見(jiàn)建議，并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送,。
人民檢察院經(jīng)審查,，除對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見(jiàn)外，還需要對(duì)繼續(xù)追繳的尚未被足額查封,、扣押的其他違法所得提出處理意見(jiàn)建議,。
涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律,、司法解釋的規(guī)定,，提供相應(yīng)的清單、照片,、錄像,、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說(shuō)明,、鑒定,、評(píng)估意見(jiàn)、變價(jià)處理憑證等材料,。
12．對(duì)于不宜查封,、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn),，公安機(jī)關(guān),、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管,。
對(duì)易損毀,、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品,，易貶值的汽車,、船艇等物品，或者市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的債券,、股票,、基金等財(cái)產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票,、本票,、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請(qǐng),，并經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān),、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣,、拍賣,，所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管,，并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬,。
13．人民檢察院在法庭審理時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)證明黑惡勢(shì)力犯罪涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對(duì)于既能證明具體個(gè)罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財(cái)產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個(gè)罪中出示后,，在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡(jiǎn)要說(shuō)明,，不再重復(fù)出示,。
14．人民法院作出的判決,，除應(yīng)當(dāng)對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封,、扣押的其他違法所得,；對(duì)隨案移送財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財(cái)產(chǎn)的具體名稱,、數(shù)量,、金額、處置情況等,。涉案財(cái)產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多,，不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單,。
15．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收:
（1）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息,、收益,；
（2）黑惡勢(shì)力組織成員通過(guò)個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益,；
（3）其他單位,、組織、個(gè)人為支持該黑惡勢(shì)力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn),；
（4）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過(guò)合法的生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中,，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分,；
（5）黑惡勢(shì)力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；
（6）其他單位,、組織,、個(gè)人利用黑惡勢(shì)力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息,、收益；
（7）其他應(yīng)當(dāng)追繳,、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn),。
16．應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓,、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān),，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的,；
（2）第三人無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財(cái)物的,；
（3）第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的；
（4）第三人通過(guò)其他方式惡意取得涉案財(cái)物的,。
17．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法返還：
（1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)；
（2）有證據(jù)證明確與黑惡勢(shì)力及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān),。
18．有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后,，對(duì)于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無(wú)爭(zhēng)議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息,，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益,，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記,、拍照或者錄像后,，依法及時(shí)返還。
四,、依法追繳,、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)
19．有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的涉案財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到,、被他人善意取得,、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳,、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn),。
對(duì)于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取,。
20．本意見(jiàn)第19條所稱“財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到”,，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn),，但無(wú)法查證財(cái)產(chǎn)去向,、下落的。被告人有不同意見(jiàn)的,，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù),。
21．追繳,、沒(méi)收的其他等值財(cái)產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無(wú)法直接追繳,、沒(méi)收的具體財(cái)產(chǎn)的數(shù)額相對(duì)應(yīng),。
五、其他
22．本意見(jiàn)所稱孳息,，包括天然孳息和法定孳息,。
本意見(jiàn)所稱收益，包括但不限于以下情形：
（1）聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益,，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)購(gòu)買彩票中獎(jiǎng)所得收益等,；
（2）聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益，如使用聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)賭博贏利所得收益,、非法放貸所得收益,、購(gòu)買并販賣毒品所得收益等,；
（3）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)投資,、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益,；
（4）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中,，與聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的份額及其收益；
（5）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形,。
23．本意見(jiàn)未規(guī)定的黑惡勢(shì)力刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作其他事宜,，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理,。
24．本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行,。