近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)犯罪手段復(fù)合化,、智能化,、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化趨向日趨明顯,，已侵入住房,、就業(yè)、環(huán)保,、教育,、養(yǎng)老、醫(yī)療,、食藥品安全等方方面面,，不少涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件動(dòng)輒涉及上萬(wàn)人，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，損害人民群眾的合法利益,。
為有效防范各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，提高群眾辨識(shí)度,，甘肅公安發(fā)布以下典型案例,，以起到提醒警示作用。

一

非法吸收公眾存款案

以高額利息為誘餌，通過(guò)“口口相傳”公開(kāi)宣傳進(jìn)行非法集資,，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息,。

2018年6月，定西警方接到隴西大夏新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司經(jīng)理?xiàng)钅衬撤欠Y線(xiàn)索后,，迅速立案?jìng)刹椤?br>
專(zhuān)案組民警從海量信息中篩查數(shù)據(jù),，從蛛絲馬跡中尋找案件線(xiàn)索，通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)梳理,、分析,、研判、比對(duì),，整理出與案件相關(guān)數(shù)據(jù)1400余個(gè),。最終查明犯罪嫌疑人楊某某非法吸收多人存款1929萬(wàn)元，后將非法吸收的存款以20%至30%不等的月息向他人放貸2319萬(wàn)元,，受害群眾達(dá)300多名,。

面對(duì)大量證據(jù)，犯罪嫌疑人楊某某對(duì)自己非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。

二

妨害信用卡管理案

2019年,，甘南夏河警方查處一起妨害信用卡管理案，犯罪嫌疑人馮某波因犯妨害信用卡管理罪,，被夏河縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月,，并處罰金元；李某,、徐某虎,、田某芬被判處有期徒刑三年，并處罰金元,。

李某,、徐某虎、田某芬由馮某波組織指揮,，于2019年3月在北京結(jié)成團(tuán)伙,，輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省進(jìn)入甘肅省,，流竄于天水市,、隴南市、定西市,、甘南州等地,，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法購(gòu)買(mǎi)他人居民身份證，并冒用他人居民身份證辦理銀行卡,，銷(xiāo)售給他人獲利,。

三

虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2017年8月22日,，嘉峪關(guān)市國(guó)稅局稽查局向嘉峪關(guān)市公安局移交了嘉峪關(guān)某物資有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人李某某,，利用他人身份分別注冊(cè)了6家空殼公司，專(zhuān)門(mén)用來(lái)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,。

犯罪嫌疑人李某某自2016年4月至6月期間,，以上述空殼公司為載體，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下,，從廣西,、廣東、陜西三省上游企業(yè),，為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票474份，稅額.97元,，價(jià)稅合計(jì).63元,。向河北、遼寧,、廣西,、廣東、陜西,、甘肅六省下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票472份,，稅額.84 元，價(jià)稅合計(jì).36 元,。上下游合計(jì)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票946份,，稅額.81元，價(jià)稅合計(jì).99元,。

犯罪嫌疑人孟某某,，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，通過(guò)李某某為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票18份,，稅額.94元,，價(jià)稅合計(jì).78元。

犯罪嫌疑人徐某某在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下,，通過(guò)李某某為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票23份,，稅額.95元，價(jià)稅合計(jì).25元,。

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院于2019年3 月13日對(duì)該案作出一審判決,，以虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪分別判處犯罪嫌疑人李某某有期徒刑十三年并處罰金30萬(wàn)元，孟某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金2萬(wàn)元,，徐某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金3萬(wàn)元,。

四

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2019年12月21日，金昌市金川區(qū)長(zhǎng)春路的某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有幾十名群眾聚集,，疑似投資一外匯交易平臺(tái)受損,。接到報(bào)警后，民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),，將該公司負(fù)責(zé)人張某及公司工作人員控制,，在第一時(shí)間受、立案,。

經(jīng)查,，張某等人為了獲取高額傭金，采取拉人頭的方式,，在金昌市發(fā)展“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員,。該平臺(tái)利用MT4交易軟件，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名,，在全國(guó)33個(gè)省,、自治區(qū)、直轄市從事組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng),。平臺(tái)自2016年11月開(kāi)始運(yùn)行，對(duì)外宣稱(chēng)其為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司,，在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下,，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員承諾,，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì),，就可以穩(wěn)定賺取每月投資本金7%至15%的高額利潤(rùn)。除以高額收益作為誘餌外,，平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度,、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙,、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線(xiàn)人員為計(jì)酬或返利依據(jù),，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“傭金返利”“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員,。截止2019年8月，全國(guó)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬(wàn)人,，共有37個(gè)層級(jí),，涉案金額特別巨大。

“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)的主要犯罪嫌疑人已被福建省三明市公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,。12月27日,，金川公安分局依法對(duì)涉及本地的犯罪嫌疑人張某,、高某某刑事拘留，對(duì)王某等5人取保候?qū)彙?020年1月19日,，檢察機(jī)關(guān)作出對(duì)張某,、高某某批準(zhǔn)逮捕的決定。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組連續(xù)四個(gè)月的合力攻堅(jiān),，最終查清了張某,、高某某等人利用“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)在金昌市組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織架構(gòu)和發(fā)展層級(jí),。

截止案發(fā),，高某某、張某等人發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)已達(dá)2000余人,，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)人民幣?，F(xiàn)該案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。

五

銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案

2019年2月,，酒泉公安根據(jù)一起銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的案件線(xiàn)索,，順線(xiàn)追蹤，先后在浙江,、陜西等地?fù)v毀制售假酒的窩點(diǎn)2處,，查扣假冒茅臺(tái),、五糧液等7個(gè)品牌白酒1816瓶，查扣茅臺(tái),、五糧液等9個(gè)品牌的酒瓶,、酒盒、合格證,、防偽碼,、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)等總計(jì)余件,，涉案金額1000余萬(wàn)元,。

2018年11月，酒泉玉門(mén)市公安局接到轄區(qū)食藥監(jiān)部門(mén)移交的銷(xiāo)售假酒案件線(xiàn)索,，果斷出擊,，迅速破獲1起銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案，并抓獲犯罪嫌疑人黃某,，同時(shí)依法追繳,、查扣假冒茅臺(tái)、五糧液,、劍南春等大量高檔白酒,。酒泉警方以黃某某銷(xiāo)售假冒白酒案為突破口,，抽調(diào)20余名精干警力成立專(zhuān)案組，深挖細(xì)查這一制售假酒的違法犯罪網(wǎng)絡(luò),。

專(zhuān)案組民警圍繞嫌疑人黃某某及其上線(xiàn)人員的活動(dòng)軌跡開(kāi)展深度研判,，在海量數(shù)據(jù)碰撞、比對(duì),、分析中,，發(fā)現(xiàn)該售假犯罪網(wǎng)絡(luò)制假源頭分布在蘭州市、浙江省溫州市,、陜西省漢中市等省市,，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)13個(gè)省市，涉及假冒“茅臺(tái)”“五糧液”等數(shù)十個(gè)知名品牌白酒注冊(cè)商標(biāo),，一條涉及多省份制售假冒白酒及其包裝材料的犯罪線(xiàn)索逐漸被專(zhuān)案組民警鎖定,。

經(jīng)過(guò)近半年的追蹤、調(diào)查,，終于發(fā)現(xiàn)位于蘭州市城關(guān)區(qū)制售假酒窩點(diǎn)兩處,，陜西省漢中市勉縣搗毀專(zhuān)門(mén)為制造假酒回收販賣(mài)高檔白酒瓶窩點(diǎn)一處，浙江省溫州市蒼南縣搗毀銷(xiāo)售假冒白酒包裝材料窩點(diǎn)兩處,。2019年4月下旬,，酒泉公安先后派出多個(gè)收網(wǎng)小組遠(yuǎn)赴前期已經(jīng)掌握的蘭州、溫州,、漢中等地進(jìn)行收網(wǎng),，徹底摧毀“5.22”案的犯罪鏈條。

甘肅警方提醒廣大消費(fèi)者和人民群眾：在工作和日常的生活中,，對(duì)非法傳銷(xiāo),、非法集資和非法吸收公眾存款等詐騙案件，一定要有清醒的認(rèn)識(shí),，一定要相信天上不會(huì)掉餡餅,，一定要避免“揀了芝麻丟了西瓜”，切實(shí)防止上當(dāng)受騙,，讓我們共同參與進(jìn)來(lái),，共同做好防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作。