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焦某某案件是定性為非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪

時(shí)間:2020-08-18 來(lái)源:法律投稿
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一種意見(jiàn)認(rèn)為,,被告人焦某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第4條第2款第項(xiàng)的規(guī)定:“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,,致使集資款不能返還的”可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”,。

本案中被告人焦某某雖然通過(guò)虛構(gòu)的P2P債權(quán)匹配來(lái)向不特定公眾公開(kāi)宣傳,并吸收資金,,但是其吸收資金主要用于償還投資人的本金和利息,,以及該公司的房租、員工資等支出,,這屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為,,不能就此認(rèn)定其主觀上具有非法占有的故意。

2.第二種意見(jiàn)認(rèn)為,,被告人焦某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪,。

被告人焦某某以虛構(gòu)的P2P項(xiàng)目來(lái)吸引社會(huì)公眾資金后,并未有任何實(shí)質(zhì)具有盈利預(yù)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者項(xiàng)目,,投資人對(duì)收益的預(yù)期不是基于焦某某所經(jīng)營(yíng)的P2P公司的運(yùn)營(yíng)效果,,而是基于焦某某向投資人承諾的P2P的項(xiàng)目方對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的效果。

因此焦某某將錢(qián)款用于自己非法吸存公司的運(yùn)營(yíng)屬于犯罪成本的一部分,,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為法律中所規(guī)定的“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。

法院最后采納第二種意見(jiàn)。

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