一,、打著金融理財旗號,，借助互聯(lián)網(wǎng)工具進行傳銷、非法集資或詐騙 二,、采用多級分銷模式,，或通過互聯(lián)網(wǎng)，或通過線下拉人頭方式進行傳銷和斂財 三,、以扶貧放款或慈善互助名義,，主要借助互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷活動，斂財和詐騙 四,、通過發(fā)行虛擬貨幣方式,，借助互聯(lián)網(wǎng)工具和平臺開展傳銷活動的 五、以消費返利方式引誘別人投資,，借此開展傳銷活動,，騙人錢財?shù)摹?同時，針對非法集資變種快,，識別更加困難的問題,，傳銷及非法集資舉報登記平臺提醒，遇以下情形務必警惕： 1,、以“看廣告,、賺外快”、“消費返利”為幌子的,； 2,、以投資境外股權(quán)、期權(quán),、外匯,、貴金屬等為幌子的； 3,、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的,； 4、以私募入股,、合伙辦企業(yè)為幌子,，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的； 5,、以投資“虛擬貨幣”,、“區(qū)塊鏈”等為幌子的； 6、以“扶貧”,、“慈善”,、“互助”等為幌子的； 7,、在街頭,、商超發(fā)放廣告的； 8,、以組織考察,、旅游、講座等方式招攬老年群眾的,； 9,、“投資”、“理財”公司,、網(wǎng)站及服務器在境外的,； 10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶,、境外賬戶繳納投資款的,。