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洗錢罪,，指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪,，走私犯罪,，貪污賄賂罪，破壞金融秩序管理罪,，金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾，隱瞞其來(lái)源與性質(zhì),，而提供資金賬戶,，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金，金融票據(jù),，有價(jià)證券,，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，將資金匯往境外,，或者以其他方式掩飾,，隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
洗錢有入賬，分賬,，整合三個(gè)階段,，入賬是通過(guò)存款匯款或其他途徑等將非法錢款存入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)；分賬就是通過(guò)復(fù)雜的多種,、多層金融交易,，將非法收益與其來(lái)源分開，并進(jìn)行最大限度的分散,，以掩飾線索和隱藏身份,；整合被形象地描述為“甩干”，也就是使非法變?yōu)楹戏?，通過(guò)合法途徑掩蓋,，將非法資金整合入合法資金內(nèi)。
常見方式有商品交易（古董,，鉆石,，藝術(shù)品，珠寶及黃金或其他奢侈品,，或者買賣房地產(chǎn)等）,，壽險(xiǎn)交易，海外投資,，地下錢莊（民間借貸）,，各類賭場(chǎng)，證券洗錢,，虛設(shè)交易與虛構(gòu)交易,，虛設(shè)債權(quán)債務(wù)，虛假收入等,。


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洗錢罪
1,、含義
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾、隱瞞其來(lái)源與性質(zhì),，而提供資金賬戶,，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券,，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，協(xié)助將資金匯往境外，或者以其他方式掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為,。

2、洗錢罪的犯罪構(gòu)成
（1）本罪侵犯的客體為是復(fù)雜客體,，即金融管理秩序和司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。
（2）本罪的客觀方面表現(xiàn)為掩飾,、隱瞞毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為,。具體表現(xiàn)有以下幾種方式：


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1。洗錢者可以通過(guò)購(gòu)買有價(jià)證券,、不動(dòng)產(chǎn),、高檔消費(fèi)品（汽車、鉆石,、古玩等）,、銀票保單等然后再出售或轉(zhuǎn)手，達(dá)到洗錢目的,。

2,。洗錢者可以從事貨幣走私，直接將現(xiàn)金運(yùn)到國(guó)外去存起來(lái),。

3,。利用雙重發(fā)票來(lái)洗錢，如說(shuō)某批貨物實(shí)際價(jià)值只有60萬(wàn)美元,，卻以100萬(wàn)美元的價(jià)格成交,公司付款時(shí)按子公司開出的100萬(wàn)美元的發(fā)票付款,，而子公司入帳時(shí)以實(shí)際價(jià)值60萬(wàn)美元的發(fā)票入帳，那么40萬(wàn)就洗掉了,。

4,。國(guó)外的地下錢莊把錢打到國(guó)內(nèi)的地下錢莊。


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洗錢罪,，是指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,，為掩飾,、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu),、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為,。
《刑事訴訟法》第四十八條 可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù),。
證據(jù)包括：
（一）物證,；
（二）書證；
（三）證人證言,；
（四）被害人陳述,；


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你所要做的是追回你的損失 至于公司是否洗錢 不是你的追究范圍 你需要搞清楚 你的錢財(cái)損失的原因 如果是詐騙 可以詐騙事由報(bào)案 如果是單純的經(jīng)濟(jì)糾紛 可以直接提起訴訟 建議在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)律師 當(dāng)面咨詢一下 確定你的案件性質(zhì) 在做下一步打算


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一方面去尋找那30名受害人俗話說(shuō)的好人多力量大，受害人多了,，警察就不得不重視起來(lái),，這樣你的案子被破的希望就大了，另一方面如果警方不給予立案?jìng)刹?，可以自己適當(dāng)?shù)乃鸭┳C據(jù),，實(shí)在不行可以借助媒體的力量


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這個(gè)問(wèn)題很大，請(qǐng)個(gè)律師團(tuán)隊(duì)都很難解決,。香港警匪片都不見得演繹成功,。
所以，要看看取證的目的是什么,。想繩之以法,，走正軌渠道。想私了,，團(tuán)隊(duì)合作,，縝密部署，直擊要害,。


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等待是最好的辦法,，警方的破案情況是不會(huì)提前向我們公布的，我們能做的也只是吸取教訓(xùn),，不犯法,，不違反，不被利用,，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)和人生安全。不讓犯罪分子鉆了空子,。


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唯一要證明的是錢的來(lái)源不合法,，而不是錢的流動(dòng)的不合法！


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上游犯罪立案了，再考慮下游洗錢罪,。