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洗錢(qián)罪,，指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,，恐怖活動(dòng)犯罪,，走私犯罪，貪污賄賂罪,，破壞金融秩序管理罪,，金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾,，隱瞞其來(lái)源與性質(zhì),，而提供資金賬戶(hù)，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金,，金融票據(jù),，有價(jià)證券，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，將資金匯往境外,，或者以其他方式掩飾，隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為,。
洗錢(qián)有入賬,，分賬，整合三個(gè)階段,，入賬是通過(guò)存款匯款或其他途徑等將非法錢(qián)款存入一個(gè)金融機(jī)構(gòu),；分賬就是通過(guò)復(fù)雜的多種、多層金融交易,，將非法收益與其來(lái)源分開(kāi),，并進(jìn)行最大限度的分散，以掩飾線(xiàn)索和隱藏身份,；整合被形象地描述為“甩干”,，也就是使非法變?yōu)楹戏ǎㄟ^(guò)合法途徑掩蓋,，將非法資金整合入合法資金內(nèi),。
常見(jiàn)方式有商品交易（古董，鉆石,，藝術(shù)品,，珠寶及黃金或其他奢侈品，或者買(mǎi)賣(mài)房地產(chǎn)等）,，壽險(xiǎn)交易,，海外投資,，地下錢(qián)莊（民間借貸），各類(lèi)賭場(chǎng),，證券洗錢(qián),，虛設(shè)交易與虛構(gòu)交易，虛設(shè)債權(quán)債務(wù),，虛假收入等,。


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洗錢(qián)罪
1、含義
洗錢(qián)罪,，是指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾、隱瞞其來(lái)源與性質(zhì),，而提供資金賬戶(hù),，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價(jià)證券,，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外,，或者以其他方式掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

2,、洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成
（1）本罪侵犯的客體為是復(fù)雜客體,，即金融管理秩序和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng),。
（2）本罪的客觀方面表現(xiàn)為掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。具體表現(xiàn)有以下幾種方式：


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1,。洗錢(qián)者可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券,、不動(dòng)產(chǎn),、高檔消費(fèi)品（汽車(chē),、鉆石,、古玩等）、銀票保單等然后再出售或轉(zhuǎn)手,，達(dá)到洗錢(qián)目的,。

2。洗錢(qián)者可以從事貨幣走私,，直接將現(xiàn)金運(yùn)到國(guó)外去存起來(lái),。

3。利用雙重發(fā)票來(lái)洗錢(qián),，如說(shuō)某批貨物實(shí)際價(jià)值只有60萬(wàn)美元,，卻以100萬(wàn)美元的價(jià)格成交,公司付款時(shí)按子公司開(kāi)出的100萬(wàn)美元的發(fā)票付款，而子公司入帳時(shí)以實(shí)際價(jià)值60萬(wàn)美元的發(fā)票入帳,，那么40萬(wàn)就洗掉了,。

4。國(guó)外的地下錢(qián)莊把錢(qián)打到國(guó)內(nèi)的地下錢(qián)莊,。


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洗錢(qián)罪,，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、貪污賄賂犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾,、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為,。
《刑事訴訟法》第四十八條 可以用于證明案件事實(shí)的材料,，都是證據(jù)。
證據(jù)包括：
（一）物證,；
（二）書(shū)證,；
（三）證人證言；
（四）被害人陳述,；


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你所要做的是追回你的損失 至于公司是否洗錢(qián) 不是你的追究范圍 你需要搞清楚 你的錢(qián)財(cái)損失的原因 如果是詐騙 可以詐騙事由報(bào)案 如果是單純的經(jīng)濟(jì)糾紛 可以直接提起訴訟 建議在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)律師 當(dāng)面咨詢(xún)一下 確定你的案件性質(zhì) 在做下一步打算


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一方面去尋找那30名受害人俗話(huà)說(shuō)的好人多力量大,，受害人多了，警察就不得不重視起來(lái),，這樣你的案子被破的希望就大了,，另一方面如果警方不給予立案?jìng)刹椋梢宰约哼m當(dāng)?shù)乃鸭┳C據(jù),，實(shí)在不行可以借助媒體的力量


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這個(gè)問(wèn)題很大,，請(qǐng)個(gè)律師團(tuán)隊(duì)都很難解決,。香港警匪片都不見(jiàn)得演繹成功。
所以,，要看看取證的目的是什么,。想繩之以法，走正軌渠道,。想私了,，團(tuán)隊(duì)合作，縝密部署,，直擊要害,。


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等待是最好的辦法，警方的破案情況是不會(huì)提前向我們公布的,，我們能做的也只是吸取教訓(xùn),，不犯法，不違反,，不被利用,，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)和人生安全。不讓犯罪分子鉆了空子,。


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唯一要證明的是錢(qián)的來(lái)源不合法,，而不是錢(qián)的流動(dòng)的不合法！


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上游犯罪立案了,，再考慮下游洗錢(qián)罪,。