以貸款刷流水的名義幫助洗錢構(gòu)成什么罪名？

時(shí)間：2020-07-07 來(lái)源：法律投稿

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張某是中國(guó)臺(tái)灣人,，在某寶購(gòu)買了130多張銀行卡,，50多張身份證，100多電話卡,。

然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),，找到重慶人王某等人，通過(guò),、QQ等社交軟件進(jìn)行聯(lián)系,、溝通，以取元,，給予700至800元的報(bào)酬給重慶人王某,，王某再以400元一天的報(bào)酬招募多人，幫其取款,，轉(zhuǎn)款,，并告訴招募人員：是幫人刷銀行流水貸款，并不是違法犯罪款項(xiàng),。

案發(fā)后,，公安機(jī)關(guān)義掩飾、隱瞞犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪刑事拘留的這些人員,。

有些讀者可能會(huì)好奇,，這些是什么錢？根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗(yàn)判斷,，海外詐騙的可能性最大,！

而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，最容易被抓的是取款環(huán)節(jié)的人員，而單線聯(lián)系的上上上家,，躲避偵查的措施做的相對(duì)嚴(yán)密,，一般不容易被抓。

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