近日,，山東淄博警方破獲了一起公安部督辦的網(wǎng)絡平臺投資詐騙案,，詐騙團伙以投資虛擬貨幣、泰達幣或高息為誘餌,，先后讓全國20多個省份的300多人上當,，涉案金額高達3000多萬元。

2019年11月9日,，山東省淄博市桓臺縣的高女士向警方報案,，他被一個所謂的投資平臺騙走現(xiàn)金13萬元。高女士稱,，前不久他從網(wǎng)上下載了一款叫做錦繡之家的資金互助平臺手機軟件,，該平臺以投資一種叫做泰達幣的虛擬貨幣為由，要高女士向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬,，以獲得所謂的高額收益,。

高女士稱，該平臺實行的是會員制,，每10天為一個投資周期,，到期后平臺就會返本付息。開始時,，高女士抱著試試看的想法,，向平臺轉(zhuǎn)款1萬元。10天后,，高女士的賬戶里果然多了800元的利息,。她先后向平臺投了13萬元，還介紹10多名親戚朋友向該平臺投了錢,，然而沒過多久這個平臺就再也無法打開了,，群也被解散,，高女士意識到被騙后向警方報警。

接到報案后,，警方立即成立聯(lián)合專案組展開案件偵查工作,，根據(jù)受害人提供的線索，警方獲知錦繡之家app的操盤手為一名自稱張某的男子,，有受害者稱,，他在群內(nèi)見過張某的照片，但是照片的真假難辨,。專案組民警經(jīng)過仔細地排查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的真實身份為江蘇籍男子陳某,。

案發(fā)以后陳某跑到山東來找他的技術(shù)服務公司,，想把后臺的數(shù)據(jù)全部清除，警方根據(jù)他的相關(guān)的信息進行了研判,。隨后在濟南的賓館里警方將陳某以及給他做技術(shù)服務的嫌疑人李某抓獲,。

面對民警的審訊，陳某一直辯稱錦繡之家的資金盤為互助盤,，會員之間相互轉(zhuǎn)賬,，是在自愿的基礎上，由資金盤系統(tǒng)自動匹配轉(zhuǎn)賬,，他自己也是以會員的身份參與資金派單和轉(zhuǎn)賬,。但當民警從他的手機中調(diào)出他多個支付寶的收支記錄時，陳某才如實交代了自己涉嫌詐騙的犯罪事實,。在對李某的審查中,，警方發(fā)現(xiàn)李某曾為多個詐騙團伙進行過技術(shù)服務。

資金盤,，通常叫做資金互助盤APP,。操盤手對大家承諾是由計算機、由系統(tǒng)來隨機分配所謂的投資的方向,，實際上他們利用自己掌握在手里的權(quán)限,，隨意的指派，讓受害人的錢指派到自己的賬戶里去進行非法占有,。

通過對犯罪嫌疑人陳某和李某的審查,，警方逐步摸清了犯罪團伙的組織架構(gòu)和他們涉嫌詐騙的犯罪事實。隨后警方派人赴天津,、浙江,、江蘇等地，將馬某和陸某等10多名犯罪嫌疑人抓獲,。

警方在對犯罪團伙的審查中發(fā)現(xiàn),，這個團伙組織嚴密,，按照分工不同，有多個層級和角色,。負責整個操盤的是操盤手,，他來運營app，他又請網(wǎng)絡技術(shù)人員做后臺支撐,，然后下面發(fā)展了很多小頭目,，以金字塔的形式做推廣。通過層層發(fā)展會員這些形式,，吸引投資者,。他發(fā)展的會員越多，吸納的資金越多,，上當受騙的群眾就越多,。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2019年8月10號至案發(fā)時,，本案的主要犯罪嫌疑人陳某使用李某等人制作的手機軟件,，伙同馬某、周某,、趙某等人,，以高額回報為誘惑，通過介紹新會員逐級提成,，以群傳播的方式,，先后誘騙全國20多個省份，300多人加入了錦繡之家資金互助盤,，涉案金額3154萬多元,。

在短短的不足三個月的時間里，犯罪嫌疑人陳某從中非法獲利200多萬元,。李某,、馬某等人分別非法獲利10萬至70萬元不等。在操盤手陳某交代非法獲利的資金流向時,，其中有三筆款項分別指向了廖某,、師某、侯某三人,，這讓警方意外發(fā)現(xiàn)了案中案,。原來廖某等三名犯罪嫌疑人用在公眾號上發(fā)表負面評價文章的方式威脅陳某，分別向陳某敲詐了人民幣多元,、1萬多元,、9000元，目前案件在進一步偵辦中,。