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金融詐騙罪的認定

時間:2020-07-10 來源:法律投稿
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最高人民法院于2001年印發(fā)的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》對金融詐騙案件中如何認定非法占有目的作了歸納總結(jié):“根據(jù)司法實踐,,對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,,并具有下列情形之一的可以認定為具有非法占有的目的: 

(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的,;

(2)非法獲取資金后逃跑的;

(3)肆意揮霍騙取資金的,;

(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的,;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,、隱匿財產(chǎn),,以逃避返還資金的;

(6)隱匿,、銷毀賬目,,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,,以逃避返還資金的,;

(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為,。但是在處理具體案件的時候,,對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的,不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰,?!?/div>

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