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關(guān)于非法集資行為的認(rèn)定法院判決理由

時(shí)間:2020-07-10 來(lái)源:法律投稿
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2010年《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)第一條規(guī)定,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法)第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款" :(1)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;(2)通過(guò)媒體、推介會(huì),、傳單,、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;(3 )承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物,、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(4)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,。

吳某集資詐騙案件中被告人吳英未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),通過(guò)發(fā)放宣傳冊(cè),、買(mǎi)斷東義路廣告位集中推出本色集團(tuán)廣告等公開(kāi)宣傳手段,以高息(每萬(wàn)元每天40-50元)為誘佴,,從林某等人處非法集資7億余元,具備上述(解釋》規(guī)定的“非法性”“公開(kāi)宣傳性”“利誘性”“社會(huì)性”四大特征,屬于非法集資行為,。

需要說(shuō)明的是,,認(rèn)定的11名被害人中,除蔣某,、周某2人在借錢(qián)之前認(rèn)識(shí)吳英外,,其余都是經(jīng)中間人介紹為集資而認(rèn)識(shí)的,并非親友,。

被告人吳某不但本人出面集資,,而且委托他人為其在社會(huì)上尋找“做資金生意”的人,,事先并無(wú)特定對(duì)象,且吳英某知其向林某等人吸收的資金是林某等人向其他社會(huì)不特定公眾吸收來(lái)的,,其非法集資的對(duì)象不僅包括林某等11名直接被害人,,也包括向林衛(wèi)平等人提供資金的100多名“下線(xiàn)”,屬于向“社會(huì)公眾”吸收資金,。

對(duì)此,2014年《最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》也進(jìn)一步明確規(guī)定,,在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過(guò)程中,,明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象吸收資金而予以放任的,屬于向“社會(huì)公眾”吸收資金,。

可見(jiàn),,本案中,法院認(rèn)定被告人吳英屬于向“社會(huì)公眾”吸收資金符合法律的本意,。

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