案例二:以劉某某、陳某,、吳某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案為例(2017）粵2071刑初1414號)

2016年3月份開始，劉某,、陳某,、吳某某等人以中山市東區(qū)榮瑞貿(mào)易有限公可為窩點，對外虛構(gòu)投資'維卡幣的盈利前景,，隱瞞“維卡幣”無法自由兌換現(xiàn)實貨幣的事實,，引誘他人購買“條碼”注冊會員賬號，以此獲得加人和發(fā)展其他人員加入的資格,，并要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入,，按照發(fā)展順序形成上下線關(guān)系，以下線直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù),，牟取非法利益,。其間，被告人劉某某,、陳某某,、吳某某負責(zé)在上述窩點內(nèi)接待投資者，幫助注冊賬號,，授課宣傳推廣“維卡幣”活動,，共同發(fā)展下線，后被抓獲,。

2017年10月12日廣東省中山市第一人民法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法判處被告人劉某某有期徒刑1年4個月，并處罰金人民幣10萬元,，判處被告人陳某某有期徒刑1年4個月,，并處罰金人民幣10萬元，判處被告人吳某某有期徒刑1年3個月,，并處罰金人民幣10萬元,。

在上述案例中， 本質(zhì)上 “傳銷"行為只是實施詐騙的一 種手段,，其目的,，仍是以高利率、高回報為誘餌吸引社會公眾的投資,、從而將非法得來的資金據(jù)為己有,。

實踐中很多幣根本不能到交易所上市,，為了回籠資金，賺取收益,，在我國境內(nèi)尋找代理商逐級分銷,，最終將代幣售賣給普通金融消費者。

在國內(nèi)進行分銷代幣的過程中,，為了盡快打開銷路獲得更多投資人,，通常通過QQ群、群,、熟人介紹,、推介會等進行廣泛傳播，采取是“人傳人”的策略,，制定傳遞激勵機制,，讓公司員工銷售給消費者，則員工獲得提成若干,，如果消費者再銷售給親朋好友等人則員工與消費者都能獲得提成若干,。

根據(jù)我國法律規(guī)定刑法224條的規(guī)定這種模式涉嫌傳銷。

如果在傳銷組織中,，是組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員甚至是其中的講師,，那么,，可能會構(gòu)成刑法第224條之一的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。