案例二:以劉某某,、陳某,、吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案為例(2017）粵2071刑初1414號(hào))

2016年3月份開始,，劉某,、陳某、吳某某等人以中山市東區(qū)榮瑞貿(mào)易有限公可為窩點(diǎn),，對(duì)外虛構(gòu)投資'維卡幣的盈利前景,，隱瞞“維卡幣”無(wú)法自由兌換現(xiàn)實(shí)貨幣的事實(shí)，引誘他人購(gòu)買“條碼”注冊(cè)會(huì)員賬號(hào),，以此獲得加人和發(fā)展其他人員加入的資格,，并要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，按照發(fā)展順序形成上下線關(guān)系,，以下線直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù),，牟取非法利益。其間,，被告人劉某某,、陳某某、吳某某負(fù)責(zé)在上述窩點(diǎn)內(nèi)接待投資者,，幫助注冊(cè)賬號(hào),，授課宣傳推廣“維卡幣”活動(dòng)，共同發(fā)展下線,，后被抓獲,。

2017年10月12日廣東省中山市第一人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法判處被告人劉某某有期徒刑1年4個(gè)月,，并處罰金人民幣10萬(wàn)元,，判處被告人陳某某有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元,，判處被告人吳某某有期徒刑1年3個(gè)月,，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

在上述案例中,， 本質(zhì)上 “傳銷"行為只是實(shí)施詐騙的一 種手段,，其目的，仍是以高利率,、高回報(bào)為誘餌吸引社會(huì)公眾的投資,、從而將非法得來(lái)的資金據(jù)為己有,。

實(shí)踐中很多幣根本不能到交易所上市，為了回籠資金,，賺取收益,，在我國(guó)境內(nèi)尋找代理商逐級(jí)分銷，最終將代幣售賣給普通金融消費(fèi)者,。

在國(guó)內(nèi)進(jìn)行分銷代幣的過(guò)程中,，為了盡快打開銷路獲得更多投資人，通常通過(guò)QQ群,、群,、熟人介紹、推介會(huì)等進(jìn)行廣泛傳播,，采取是“人傳人”的策略,，制定傳遞激勵(lì)機(jī)制，讓公司員工銷售給消費(fèi)者,，則員工獲得提成若干,，如果消費(fèi)者再銷售給親朋好友等人則員工與消費(fèi)者都能獲得提成若干。

根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定刑法224條的規(guī)定這種模式涉嫌傳銷,。

如果在傳銷組織中,，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,、骨干成員甚至是其中的講師，那么,，可能會(huì)構(gòu)成刑法第224條之一的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,。