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關(guān)于非法集資案件怎樣定性問題

時(shí)間:2020-07-02 來源:法律投稿
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對(duì)于一些集資、理財(cái)平臺(tái)爆雷案件,,大多數(shù)是以非法集資類犯罪案件定性,,少部分定性是詐騙或者挪用資金。
非法吸收公眾存款罪和挪用資金罪,,法定最高刑都是10年,,外觀上看,罪名的區(qū)別對(duì)當(dāng)事人的量刑影響并不大。但實(shí)際上,,并不是,。
最直接的影響,就是犯罪嫌疑人的范圍,,將明顯減少,。如果定性非法集資類案件,不論是非法吸存還是集資詐騙,,募資端的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,、中層管理人員以上的人,都有可能受到刑事追究,,還可能包括相關(guān)財(cái)物部分高管,、宣傳部門高管以及公司實(shí)際控制人,。
但是如果是定性挪用資金罪案件,,那么需要承擔(dān)刑事責(zé)任的主體范圍就是資金挪用的負(fù)責(zé)人員,一般來說就是公司的實(shí)際控制人以及相配合的其他人員,,募資端的人員,,因?yàn)椴粎⑴c資金使用決策,如果主觀上對(duì)于資金挪用的情形不明知,,也盡到了必要的職責(zé)注意義務(wù),,就不用承擔(dān)刑事責(zé)任。

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