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好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > 掛名法人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任,?是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要責(zé)任,?

掛名法人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任?是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要責(zé)任,?

時間:2020-07-02 來源:法律投稿
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在非法集資案中,,實(shí)際控制人往往會是第一被告人。而很多時候,,這類平臺往往會選擇一名掛名法人,,該名掛名法人也會參與相關(guān)合同的簽訂,甚至也會提供相關(guān)的銀行卡用于收款付款,,但是并不參與實(shí)際運(yùn)營,,或者不具有實(shí)際決策權(quán)。但是在實(shí)際案例中,,很多只起到輔助作用或者根本沒參與運(yùn)營的掛名法人,,也有可能被實(shí)際控制人指控。那么從辯護(hù)的角度來講,,要論證他不是實(shí)際控制人,,就應(yīng)該從幾個方面,
比如是否具有人事決策權(quán),,相關(guān)重要領(lǐng)導(dǎo)崗位的人事決策是由誰決定,,他們向誰匯報工作?
是否具有財務(wù)決策權(quán),,相關(guān)的資金使用權(quán)在誰手里,,重要的資金流向和投資決策由誰決定,?
公司最初是由決定發(fā)起具體的業(yè)務(wù)模式,比如P2P公司采用超級債權(quán)人模式,,資金池模式,,私募基金突破合格投資人限制募資等等關(guān)鍵決策,這些模式的決定權(quán)到底在誰的手里,?
搞清楚這幾個問題就能判斷誰是實(shí)際控制人,,誰是話事人。而對于這些問題的確認(rèn),,可以通過所有人的口供,,相關(guān)合同書證,電子數(shù)據(jù)等等來確定,。

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