怎樣確定非法集資案涉案金額問(wèn)題

時(shí)間：2020-07-02 來(lái)源：法律投稿

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在非法吸收公眾存款等金融犯罪案件中,，審查起訴階段拿到起訴書(shū)后,，一定要注意審查警方指控得涉案金額。
審查什么,？當(dāng)然是審查其涉案金額的依據(jù)是什么,。比如是根據(jù)后臺(tái)的電子數(shù)據(jù)，還是根據(jù)現(xiàn)有的會(huì)計(jì)賬目,，還是根據(jù)投資人筆錄,？
比如p2p或者私募基金案，警方委托得審計(jì)機(jī)構(gòu),，可能會(huì)根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)或者會(huì)計(jì)資料進(jìn)行總體核對(duì),，投資人的報(bào)案材料只是作為參考，主要功能是方便后續(xù)的退賠,。
而有一類(lèi)非法集資案,，就比較特殊，就是民間借貸類(lèi)非法集資按,。集資人以個(gè)人借貸名義集資,，都是直接簽借條或者合同那種，往往不會(huì)有什么后臺(tái)數(shù)據(jù)，也不會(huì)有什么會(huì)計(jì)資料,。
那根據(jù)什么計(jì)算涉案金額,？這一種，大多數(shù),，是根據(jù)投資人自己報(bào)案得總數(shù)來(lái)算，而這類(lèi)案件,，因?yàn)樯婕懊窠ń栀J,，借了多少，還了多少,，是否債權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幸幌盗袉?wèn)題,，從辯護(hù)人角度而言，根據(jù)借款人報(bào)案金額,，然后進(jìn)行真實(shí)性,、關(guān)聯(lián)性核對(duì)，實(shí)際上是非常有利于被告人的,，我遇到過(guò)一個(gè)案件,，涉案金額減了一半。
類(lèi)似的情況,，實(shí)際在其他金融,、經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪案件中，都可以參照,，比如外匯類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)活著詐騙,，傳銷(xiāo)，套路貸累詐騙案等等,。

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