• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2005]45號
• 【發(fā)布日期】2005-06-28
• 【生效日期】2005-06-28
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知

國家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知

（2005年6月28日 國家外匯管理局發(fā)布 匯發(fā)[2005]45號）





國家外匯管理局各省、自治區(qū),、直轄市分局,、外匯管理部，深圳,、大連,、青島、廈門,、寧波市分局,；各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行：



 為進(jìn)一步提高外匯反洗錢工作水平,，國家外匯管理局設(shè)計開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢信息系統(tǒng)）,。目前，反洗錢信息系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成，國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用,。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展,，保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用，現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)問題通知如下：



 一,、自2005年7月1日開始,，各銀行主報告行按照當(dāng)?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址，登錄反洗錢信息系統(tǒng),，通過該系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報送匯總后的轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2005年6月（含）以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息,。



 二、2005年7月至8月期間,，各銀行主報告行向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報送轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時,，要通過新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報告途徑并行報送。其中,，通過原報告途徑報送的數(shù)據(jù)由于不能自動轉(zhuǎn)報,，需要由當(dāng)?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后，通過原報告途徑向國家外匯管理局轉(zhuǎn)報,。



 三,、從2005年9月1日開始，新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨立運行,，原報告系統(tǒng)及報告途徑停止使用,。



 四、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后,，銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報告行通過反洗錢信息系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報送,。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部，以備反洗錢工作需要時調(diào)用,，暫不需要向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報送?，F(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用。



 五,、各中資外匯指定銀行總行應(yīng)要求所屬分支機(jī)構(gòu)積極配合當(dāng)?shù)赝鈪R分局的工作,，按照外匯反洗錢工作制度，及時,、規(guī)范,、準(zhǔn)確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫、報送,、核查和反饋工作,。



 六、各外匯分局應(yīng)做好對轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu),、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。



 收到本通知后,，請各外匯分局及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu),、中資外匯指定銀行和外資銀行，各中資外匯指定銀行總行及時轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu),。如遇問題,，及時向國家外匯管理局反映。