• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2005]45號
• 【發(fā)布日期】2005-06-28
• 【生效日期】2005-06-28
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局關于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知

國家外匯管理局關于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知

（2005年6月28日 國家外匯管理局發(fā)布 匯發(fā)[2005]45號）





國家外匯管理局各省,、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,，深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行,、浙商銀行：



 為進一步提高外匯反洗錢工作水平,，國家外匯管理局設計開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢信息系統(tǒng)）。目前,，反洗錢信息系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的部署和培訓工作已經(jīng)完成,，國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展,，保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用,，現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關問題通知如下：



 一、自2005年7月1日開始,，各銀行主報告行按照當?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址,，登錄反洗錢信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送匯總后的轄內(nèi)分支機構(gòu)2005年6月（含）以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息,。



 二,、2005年7月至8月期間，各銀行主報告行向當?shù)赝鈪R分局報送轄內(nèi)分支機構(gòu)6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時,，要通過新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報告途徑并行報送,。其中，通過原報告途徑報送的數(shù)據(jù)由于不能自動轉(zhuǎn)報,，需要由當?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后,，通過原報告途徑向國家外匯管理局轉(zhuǎn)報。



 三,、從2005年9月1日開始,，新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨立運行，原報告系統(tǒng)及報告途徑停止使用,。



 四,、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后，銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報告行通過反洗錢信息系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送,。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部,，以備反洗錢工作需要時調(diào)用，暫不需要向當?shù)赝鈪R分局報送?，F(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用,。



 五、各中資外匯指定銀行總行應要求所屬分支機構(gòu)積極配合當?shù)赝鈪R分局的工作，按照外匯反洗錢工作制度,，及時,、規(guī)范、準確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫,、報送,、核查和反饋工作。



 六,、各外匯分局應做好對轄內(nèi)分支機構(gòu),、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導、業(yè)務培訓和技術支持工作,。



 收到本通知后,，請各外匯分局及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行,，各中資外匯指定銀行總行及時轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機構(gòu),。如遇問題，及時向國家外匯管理局反映,。