• 【發(fā)布單位】安徽省
• 【發(fā)布文號(hào)】皖政辦明電〔2007〕39號(hào)
• 【發(fā)布日期】2007-08-02
• 【生效日期】2007-08-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】安徽省
• 【所屬類別】政策參考

安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

(皖政辦明電〔2007〕39號(hào))





 各市,、縣人民政府,，省政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

 經(jīng)省政府同意,，現(xiàn)將《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》（國(guó)辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們,，同時(shí)提出以下意見，請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行,。



 一,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工

 各地,、各有關(guān)部門要進(jìn)一步提高對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí),，按照國(guó)辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào)和《安徽省處置非法集資工作機(jī)制》、《安徽省處置非法集資工作方案》要求,，從維護(hù)群眾利益,、確保社會(huì)穩(wěn)定、保持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常秩序的高度出發(fā),，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,，進(jìn)一步加強(qiáng)處置非法集資工作，不回避矛盾,，不等待觀望,。各級(jí)政府是維護(hù)本地金融安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一責(zé)任主體，要盡快建立健全本地區(qū)處置非法集資組織領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,，認(rèn)真組織本地區(qū)非法集資活動(dòng)查處工作,，依法加大打擊力度，有效遏制非法集資蔓延趨勢(shì),。對(duì)因工作不力造成嚴(yán)重后果,、影響社會(huì)穩(wěn)定的，要嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和有關(guān)工作人員責(zé)任,。

 各地要建立依法處置非法集資的長(zhǎng)效機(jī)制,，要抽調(diào)政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的人員組成專門的工作班子,，在一段時(shí)間內(nèi)集中辦公。各有關(guān)職能部門要加強(qiáng)協(xié)作,，相互協(xié)調(diào),，形成處置打擊非法集資的合力。對(duì)涉及多個(gè)地市的非法集資活動(dòng),，各地要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，共同做好處置工作。



 二,、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警,，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)

 各地、各有關(guān)部門要按照“打早,、打小,，把矛盾化解在當(dāng)?shù)兀褑栴}解決在萌芽狀態(tài)”的指導(dǎo)思想,，建立處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,。農(nóng)業(yè)、林業(yè),、銀監(jiān),、工商等行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快向社會(huì)公布舉報(bào)電話,、信箱和電子郵箱,，收集信息，及時(shí)掌握涉嫌非法集資企業(yè)的動(dòng)向,。各有關(guān)部門要建立日常信息溝通渠道,，實(shí)現(xiàn)信息共享，掌握全局動(dòng)態(tài),。一旦發(fā)現(xiàn)問題，有關(guān)部門要及時(shí)相互提示風(fēng)險(xiǎn),，防止風(fēng)險(xiǎn)積累,。

 各地要立即組織開展涉嫌非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查，全面摸清本地區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式,、金額和參與人數(shù)等情況,。發(fā)現(xiàn)有非法集資苗頭的企業(yè)，銀監(jiān),、公安,、工商、行業(yè)管理等部門要提前介入,，及時(shí)調(diào)查取證,。各級(jí)工商行政管理部門對(duì)涉嫌非法集資企業(yè),，在非法集資性質(zhì)未最終認(rèn)定前，可采取暫不予年檢,、暫不予辦理公司登記事項(xiàng)變更登記,、暫不批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等限制性措施，待有關(guān)部門作出是否構(gòu)成非法集資的結(jié)論后,，再按有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行,。



 三、突出打擊重點(diǎn),，依法穩(wěn)妥處置

 對(duì)事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿,、政策界限清晰的,，要果斷采取措施，控制涉案人員和資產(chǎn),，依法妥善處置,。同時(shí)，要按照《安徽省處置非法集資工作方案》要求,，制定周密的應(yīng)急處置預(yù)案,，防止極少數(shù)不法分子煽動(dòng)不明真相的群眾上訪，引發(fā)群體性事件,。一旦出現(xiàn)突發(fā)事件征兆,，迅速啟動(dòng)本地區(qū)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施,，做好疏導(dǎo)勸阻工作,，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。要認(rèn)真做好非法集資處置善后工作,，明確債權(quán)登記部門,，清理債權(quán)債務(wù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作,，盡量減少群眾損失,，切實(shí)維護(hù)群眾利益。



 四,、加強(qiáng)宣傳教育,，開展廣告清查

 各地要進(jìn)一步加大宣傳工作力度，加強(qiáng)輿論引導(dǎo),，全方位,，多角度，廣泛利用報(bào)紙,、電視,、廣播,、宣傳欄等媒體，大力宣傳非法集資活動(dòng)的基本特征,、方式,、危害性和典型案件的處置情況，宣傳國(guó)家處置非法集資的有關(guān)法規(guī)和政策,。宣傳工作要深入社區(qū),，進(jìn)村入戶，讓群眾準(zhǔn)確了解有關(guān)金融法律法規(guī)和國(guó)家政策,，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,。

 各相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)廣告的監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)廣告審查制度,。各有關(guān)新聞媒體要嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)肅宣傳紀(jì)律，嚴(yán)禁刊登或通過網(wǎng)絡(luò)傳播涉嫌非法集資的報(bào)道和圖片,。省工商部門要會(huì)同有關(guān)方面全面清理涉嫌非法集資企業(yè)的虛假宣傳廣告,。清查結(jié)果于10 月底報(bào)送省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議辦公室。



 安徽省人民政府辦公廳

 二○○七年八月二日





 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

 國(guó)辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào)



 各省,、自治區(qū),、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委,、各直屬機(jī)構(gòu)：

 近年來,，非法集資在我國(guó)許多地區(qū)重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展,。2006年,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈姆欠Y案件1999起，涉案總價(jià)值296億元,。2007年1至3月,，僅非法吸收公眾存款、集資詐騙兩類案件就立案342起,，涉案總價(jià)值59.8億元,，分別較去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切實(shí)有效措施予以治理整頓,，勢(shì)必造成更大的社會(huì)危害,。為了維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,，現(xiàn)就依法懲處非法集資有關(guān)問題通知如下：



 一,、充分認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性，堅(jiān)決遏制非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭

 非法集資涉及面廣,，危害極大,。一是擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌,，以騙取資金為目的,，破壞了金融秩序，影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展,。二是嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,，影響社會(huì)穩(wěn)定。非法集資有很強(qiáng)的欺騙性,，容易蔓延,，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移,、隱匿,，使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重,，極易引發(fā)群體事件,，甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。三是損害了政府的聲譽(yù)和形象,。非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國(guó)家林業(yè)政策”,、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名，行違法犯罪之實(shí),，既影響了國(guó)家政策的貫徹執(zhí)行,，又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。

 為切實(shí)做好依法懲處非法集資工作,，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由銀監(jiān)會(huì)牽頭的“處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議”(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席會(huì)議”)制度,。地方各級(jí)人民政府、有關(guān)部門務(wù)必統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識(shí),，共同做好工作。要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到國(guó)務(wù)院的部署和要求上來,，統(tǒng)一到維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全,、社會(huì)穩(wěn)定與構(gòu)建和諧社會(huì)的大局上來，充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭,。



 二,、當(dāng)前非法集資的主要形式和特征

 非法集資情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣,。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”,、“倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)”等旗號(hào),，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租,、電子商務(wù)、電子黃金,、投資基金等新概念,，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng),。從目前案發(fā)情況看,，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán),、商品營(yíng)銷,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。2006年,，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合作為名的非法集資涉案價(jià)值占全部非法集資案件涉案價(jià)值的60%以上,，需要引起高度關(guān)注。

 非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),，違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金,。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開,、非公開發(fā)行股票,、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣,、實(shí)物,、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,，承諾以收購(gòu)或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào),；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租,、回購(gòu),、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的,。為掩飾其非法目的,，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的,。



 三、地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任,，確保社會(huì)穩(wěn)定

 省級(jí)人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程,，加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機(jī)制和工作制度，做好相關(guān)工作,。一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警,。要對(duì)本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕，進(jìn)行全程監(jiān)測(cè),，主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn),，做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)警,，防患于未然,。二是及時(shí)調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問題后,，要組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān),、公安、工商等部門提前介入,，開展調(diào)查取證工作,。對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件,，要采取適當(dāng)預(yù)防措施,，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護(hù)證據(jù),，防止事態(tài)擴(kuò)大和失控,。同時(shí)，要制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,，防止引發(fā)群體性事件,。三是果斷處置。對(duì)于事實(shí)清楚且可以定性的非法集資,，要果斷采取措施,，依法妥善處置；難以定性的,，要及時(shí)上報(bào)“聯(lián)席會(huì)議”組織認(rèn)定,。涉及多個(gè)地區(qū)的，有關(guān)省級(jí)人民政府之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，共同做好相關(guān)工作,。省級(jí)人民政府要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管,、監(jiān)管部門的政策規(guī)定,，制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章，為依法懲處非法集資工作提供法制保障,。



 四,、有關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，認(rèn)真做好依法懲處非法集資工作

 依法懲處非法集資工作政策性強(qiáng),，情況復(fù)雜,，有關(guān)方面要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，齊抓共管,。有關(guān)部門要逐步建立健全反應(yīng)靈敏,、配合密切、應(yīng)對(duì)有力的工作機(jī)制,，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性,。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容,，指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé),，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，認(rèn)真做好非法集資情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,，應(yīng)及時(shí)商省級(jí)人民政府依法妥善處置，并通報(bào)“聯(lián)席會(huì)議”,。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范,、監(jiān)控和處置非法集資的規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！奥?lián)席會(huì)議”要加大工作力度,，對(duì)近年來非法集資案件進(jìn)行深入分析，集中力量查處典型案件,，嚴(yán)懲首惡,，教育協(xié)從，維護(hù)人民群眾的權(quán)益,。銀監(jiān)會(huì)作為“聯(lián)席會(huì)議”的牽頭部門,，要主動(dòng)與有關(guān)部門和地方人民政府加強(qiáng)溝通，切實(shí)做好組織協(xié)調(diào)工作,。

 要堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,，加大工作力度，加強(qiáng)宣傳教育,，改善金融服務(wù),，逐步構(gòu)建疏堵并舉,、防治結(jié)合的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)于近年來非法集資案件多發(fā)的行業(yè),，要主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)排查,，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚。有關(guān)行業(yè)主管,、監(jiān)管部門要盡快公布舉報(bào)電話,、信箱和電子郵箱，通過有獎(jiǎng)舉報(bào)等方式鼓勵(lì)公眾參與,，在門戶網(wǎng)站上開辟專門的投資者教育園地，探索建立風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警的長(zhǎng)效機(jī)制,。要加強(qiáng)對(duì)廣告的監(jiān)督管理,，依法落實(shí)廣告審查制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn),、群眾舉報(bào)、媒體披露的線索要及時(shí)調(diào)查核實(shí),，對(duì)發(fā)布非法集資廣告的當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人要嚴(yán)肅查處,。



 五、加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳,，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力

 銀監(jiān)會(huì)要牽頭制訂宣傳教育規(guī)劃,，充分利用報(bào)刊、電視,、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī),，通報(bào)非法集資的新形式和新特點(diǎn),，提示風(fēng)險(xiǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資,。要加大對(duì)典型案件的公開報(bào)道力度，以專欄文章,、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆,，震懾犯罪分子，形成對(duì)非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢(shì),。要在廣大農(nóng)村,、城市街道、社區(qū),、車站等公共場(chǎng)所設(shè)置宣傳欄,，張貼宣傳畫,，擴(kuò)大覆蓋面，強(qiáng)化宣傳效果,。要按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署,，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動(dòng)，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論,。地方人民政府要進(jìn)一步根據(jù)本地區(qū)的特點(diǎn),，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳。



 國(guó)務(wù)院辦公廳

 二○○七年七月二十五日