• 【發(fā)布單位】深圳市
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2009-07-28
• 【生效日期】2009-07-28
• 【失效日期】--
• 【文件來源】深圳市
• 【所屬類別】政策參考

關(guān)于開展小金庫專項治理重點檢查的通知

關(guān)于開展小金庫專項治理重點檢查的通知 







 市直各單位：



 根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)
<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>
的通知》（中辦發(fā)[2009]18號）,、中共中央紀(jì)委,、監(jiān)察部、財政部,、審計署《關(guān)于印發(fā)
<關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>
的通知》（中紀(jì)發(fā)[2009]7號）等有關(guān)文件精神以及《深圳市“小金庫”專項治理工作實施方案》（深紀(jì)發(fā)[2009]13號）的統(tǒng)一部署和要求,，我市“小金庫”專項治理工作從7月起轉(zhuǎn)入重點檢查階段。為做好市直單位重點檢查階段工作,，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：



 一,、 重點檢查的總體要求



 （一）加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任,。重點檢查階段工作由市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。對市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位的重點檢查由市紀(jì)委,、監(jiān)察局、財政局,、審計局共同牽頭負責(zé),，并由市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“市治理辦”）具體組織實施。各單位要高度重視,，指定專人負責(zé),，落實工作責(zé)任，嚴(yán)格按照要求做好重點檢查工作,。



 （二）統(tǒng)籌推進,，嚴(yán)格要求。重點檢查工作要與規(guī)范津貼補貼,、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理,、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管,，以及行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查,、財政資金管理使用情況等檢查工作相結(jié)合，整體推進,。



 （三）依法依紀(jì),，嚴(yán)肅處理。對在重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，按照查審分離,、重大問題集中會審的原則，堅持依紀(jì)依法辦事,，由各職能部門按照各自的權(quán)限和有關(guān)法律法規(guī)進行嚴(yán)肅處理,。



 二、重點檢查對象



 依據(jù)中紀(jì)發(fā)[2009]7號,、深紀(jì)發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定,，我市重點檢查對象主要包括：



 （一）執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位,；



 （二）教育,、衛(wèi)生,、交通,、民政等與人民群眾利益密切相關(guān)的部門和單位；



 （三）賓館,、培訓(xùn)中心,、招待所、出版社,、報社,、雜志社等與黨政機關(guān),、事業(yè)單位有隸屬關(guān)系的單位；



 （四）以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的部門和單位,；



 （五）有群眾舉報的部門和單位,；



 （六）自查自糾措施不得力、工作走過場的部門和單位,；



 （七）在自查自糾階段未發(fā)現(xiàn)問題或弄虛作假,、少報漏報、隱瞞不報的部門和單位,；



 （八）市,、區(qū)國有企業(yè)。



 市級單位重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的5%,，其中重點領(lǐng)域,、重點部門和重點單位檢查面不低于20%。



 重點檢查名單由市治理辦根據(jù)中紀(jì)發(fā)[2009]7號,、深紀(jì)發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定并結(jié)合群眾的舉報確定,。列為重點檢查的單位，由市治理辦分期分批通知,。



 三,、 重點檢查的主要內(nèi)容



 本次重點檢查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn),。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,，追溯至以前年度,。重點檢查內(nèi)容具體包括：



 （一）自查工作情況。包括自查階段有關(guān)資料的核實,，發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等,。



 （二）銀行賬戶及銀行存款情況。



 （三）單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)情況,。



 （四）票據(jù)管理使用情況,。



 （五）資產(chǎn)管理情況。



 （六）支出情況,。



 （七）財政資金管理,、使用情況。



 （八）已撤銷單位情況,。



 （九）其他情況,。



 四、重點檢查時間安排



 重點檢查時間為7月1日至10月15日,。具體到有關(guān)單位檢查時間由市治理辦提前通知,。



 五,、重點檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理原則



 根據(jù)中紀(jì)發(fā)[2009]7號、深紀(jì)發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,，市紀(jì)委、監(jiān)察局,、財政局和審計局按照各自的職責(zé)權(quán)限，依紀(jì)依法作出處理,。具體處理原則如下：



 （一）對重點檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的單位,，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)進行財務(wù),、稅務(wù)等相關(guān)處理,，對相關(guān)責(zé)任人員依法給予行政處罰。



 （二）對設(shè)立“小金庫”負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員,，依照中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳《關(guān)于實行黨政干部問責(zé)的暫行規(guī)定》,、《設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為適用
<中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例>
若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》和省紀(jì)委《關(guān)于在“小金庫”專項治理工作中嚴(yán)肅紀(jì)律的通知》（粵紀(jì)發(fā)[2009]19號）的規(guī)定,，嚴(yán)肅追究責(zé)任,。



 （三）對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查,、對抗檢查,、拒不糾正、銷毀證據(jù),、突擊花錢,、打擊報復(fù)舉報人的，或重點檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大,、情節(jié)嚴(yán)重的,，將按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的,，移交司法機關(guān)依法處理,。



 （四）中辦發(fā)[2009]18號文下發(fā)后再設(shè)立“小金庫”的，對主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人將嚴(yán)肅處理并按照組織程序先予以免職,，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。



 （五）對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題,，按照國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理,。



 六、具體工作要求



 （一）各單位要充分認識治理“小金庫”重點檢查的重要性,，高度重視,，積極配合檢查組工作，及時,、全面,、客觀、真實地提供相關(guān)資料,，并確保所提供資料的真實性和完整性,，不得瞞情不報，更不得以任何方式阻撓檢查,。



 （二）請各單位將本通知內(nèi)容及工作要求及時通知所屬單位,。



 （三）請列為重點檢查的單位指定專人負責(zé)此項工作，并將負責(zé)人姓名,、職務(wù),、聯(lián)系方式按照市治理辦要求的時間書面報市治理辦。



 （四）請列為重點檢查的單位及時,、如實,、完整填制所附表格（見附件1至5），按照市治理辦要求的時間報市治理辦（包括電子版本,，下載表格請登陸市財政局網(wǎng)站）,。其中：市直各單位管理的各類學(xué)校填列的報表，由主管部門于9月10日前報市治理辦,。報表報送的具體要求如下：



 1.市教育局,、衛(wèi)生局、交通局,、民政局要將機關(guān)本部及所屬單位填列的報表一并報送,。



 2.市直其他單位僅報送機關(guān)本部的報表，所述單位填列的報表由主管部門收齊保存,。



 （五）請列為重點檢查的單位準(zhǔn)備以下資料,，檢查組進點檢查時交檢查組：



 1.本單位基本情況介紹，主要內(nèi)容包括：



 （1）本單位各項管理制度建設(shè)和落實情況,。



 （2）本單位行政管理職能,、機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)活動,、收入項目,、來源及收取方式以及經(jīng)營管理活動情況。



 （3）本單位規(guī)范津貼補貼,、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理,、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理,、財政資金管理使用情況,、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長和政策落實情況等。



 （4）其他情況,，包括“小金庫”治理過程中存在的問題,、整改情況、意見及建議等,。



 2.2007年度,、2008年度相關(guān)檢查報告（如紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)的檢查報告、審計部門的審計報告以及本系統(tǒng),、本單位的內(nèi)部審計報告等）,。



 3.所屬單位填列的報表。



 附件：1.單位基本情況表



 2.銀行賬戶情況統(tǒng)計表



 3.單位部分收入情況調(diào)查表



 4.單位部分支出情況調(diào)查表



 5.單位借出款項情況調(diào)查表



 中共深圳市紀(jì)委 深圳市監(jiān)察局



 深圳市財政局 深圳市審計局



 2009年7月28日