• 【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察 公安部
• 【發(fā)布文號(hào)】公通字〔2013〕37號(hào)
• 【發(fā)布日期】2013-11-14
• 【生效日期】2013-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】人民法院報(bào)
• 【所屬類別】政策參考

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn) 
公通字〔2013〕37號(hào)
 
各省,、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院,，人民檢察院，公安廳,、局,，解放軍軍事法院,、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：
    為解決近年來(lái)公安機(jī)關(guān),、人民檢察院,、人民法院在辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中遇到的問(wèn)題,，依法懲治組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法的規(guī)定,，結(jié)合司法實(shí)踐,，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律問(wèn)題提出以下意見(jiàn)：
    一,、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題
    以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織,，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任,。
    組織,、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織,，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的,，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算,。
    組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后,，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù),，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù),。
    辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中,，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的,，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄,，視聽(tīng)資料,，傳銷人員關(guān)系圖,，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù),，鑒定意見(jiàn)等證據(jù),，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù),、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí),。
    二,、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題
    下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者：
    （一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起,、策劃、操縱作用的人員；
    （二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理,、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員,；
    （三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳,、培訓(xùn)等職責(zé)的人員,；
    （四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員,；
    （五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立,、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
    以單位名義實(shí)施組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派,，僅從事勞務(wù)性工作的人員,，一般不予追究刑事責(zé)任,。
    三,、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題
    傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造,、歪曲國(guó)家政策,，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng),、投資,、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景,，掩飾計(jì)酬,、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為,，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品,、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙,，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定,。
    四,、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題
    對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
    （一）組織,、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的,；
    （二）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的,；
    （三）曾因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的,；
    （四）造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常,、自殺等嚴(yán)重后果的；
    （五）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的,。
    五,、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題
    傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的,，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng),。
    以銷售商品為目的,、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理,。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式,，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
    六,、關(guān)于罪名的適用問(wèn)題
    以非法占有為目的,，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，同時(shí)構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
    犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害,、非法拘禁,、敲詐勒索、妨害公務(wù),、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān),、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序,、交通秩序等行為,，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰,。
    七,、其他問(wèn)題
    本意見(jiàn)所稱“以上”、“以內(nèi)”,，包括本數(shù),。
    本意見(jiàn)所稱“層級(jí)”和“級(jí)”,，系指組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次,，而非組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級(jí),。
    對(duì)傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算,，以及對(duì)組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算,，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi),。
    最高人民法院 
    最高人民檢察院 
    公    安    部 
    2013年11月14日