• 【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察 公安部
• 【發(fā)布文號】公通字〔2013〕37號
• 【發(fā)布日期】2013-11-14
• 【生效日期】2013-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件來源】人民法院報
• 【所屬類別】政策參考

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見 
公通字〔2013〕37號
 
各省,、自治區(qū),、直轄市高級人民法院，人民檢察院,，公安廳、局,，解放軍軍事法院,、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院,、公安局：
    為解決近年來公安機關(guān),、人民檢察院、人民法院在辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中遇到的問題,，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪,，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實踐,，現(xiàn)就辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見：
    一、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題
    以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織,，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,，應(yīng)當對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責任,。
    組織,、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的,，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算,。
    組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后,，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的,，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù),。
    辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的,，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納,、支付費用及計酬、返利記錄,，視聽資料,，傳銷人員關(guān)系圖,，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù),，鑒定意見等證據(jù),，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實,。
    二,、關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認定和處理問題
    下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
    （一）在傳銷活動中起發(fā)起,、策劃,、操縱作用的人員；
    （二）在傳銷活動中承擔管理,、協(xié)調(diào)等職責的人員,；
    （三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員,；
    （四）曾因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰,，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；
    （五）其他對傳銷活動的實施,、傳銷組織的建立,、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。
    以單位名義實施組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的,，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員,，一般不予追究刑事責任,。
    三、關(guān)于“騙取財物”的認定問題
    傳銷活動的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造,、歪曲國家政策，虛構(gòu),、夸大經(jīng)營,、投資、服務(wù)項目及盈利前景,，掩飾計酬,、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品,、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當認定為騙取財物,。參與傳銷活動人員是否認為被騙,，不影響騙取財物的認定。
    四,、關(guān)于“情節(jié)嚴重”的認定問題
    對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的,，應(yīng)當認定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
    （一）組織,、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；
    （二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的,；
    （三）曾因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰,，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；
    （四）造成參與傳銷活動人員精神失常,、自殺等嚴重后果的,；
    （五）造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。
    五,、關(guān)于“團隊計酬”行為的處理問題
    傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員,，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動,。
    以銷售商品為目的,、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理,。形式上采取“團隊計酬”方式,，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
    六,、關(guān)于罪名的適用問題
    以非法占有為目的,，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
    犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，并實施故意傷害、非法拘禁,、敲詐勒索,、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會秩序,、聚眾沖擊國家機關(guān),、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為,，構(gòu)成犯罪的,，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
    七,、其他問題
    本意見所稱“以上”,、“以內(nèi)”，包括本數(shù),。
    本意見所稱“層級”和“級”,，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次,，而非組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級,。
    對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算，以及對組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。
    最高人民法院 
    最高人民檢察院 
    公    安    部 
    2013年11月14日