• 【發(fā)布單位】81402
• 【發(fā)布文號】贛府字[2000]28號
• 【發(fā)布日期】2000-03-22
• 【生效日期】2000-03-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

江西省人民政府關(guān)于堅決依法取締非法 集資和傳銷經(jīng)營活動的緊急通知

 江西省人民政府關(guān)于堅決依法取締非法
 集資和傳銷經(jīng)營活動的緊急通知
 
（贛府字〔2000〕28號2000年3月22日）
各行政公署,，各省轄市人民政府，各縣（市,、區(qū)）人民政府,，省政府各部門：

 1999年9月以來，廣東海恩特公司以賣單并承諾給予高額報酬的形式,，先后在我省萍鄉(xiāng)的蓮花，吉安的永新,、安福,，上饒的玉山等地進行非法集資、變相傳銷詐騙活動,，嚴重違反了國家法律和國務院有關(guān)規(guī)定,，擾亂了當?shù)氐慕鹑谥刃颉檫M一步整頓我省金融秩序,，防范金融風險,，維護市場秩序和社會穩(wěn)定，特緊急通知如下：



 一,、各級政府要以強烈的政治責任感,，高度重視整頓金融“三亂”工作尤其是查禁非法集資和傳銷經(jīng)營活動。黨中央,、國務院近幾年來采取一系列政策措施,，三令五申,，對亂集資、亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務等嚴重違法問題,，進行全面清理整頓,，嚴令全面禁止一切傳銷經(jīng)營活動?？偟目磥?，我省貫徹中央精神情況是好的，但也有一些地方管理不嚴,，督察不力,，致使一些違法集資和傳銷經(jīng)營活動死灰復燃，屢禁不止,。從廣東海恩特公司在我省進行非法集資,、變相傳銷的活動可以看出，清理整頓金融“三亂”和查禁傳銷活動工作,，是一項長期的艱巨任務,。各級政府務必引起高度重視，統(tǒng)一思想和行動,，從維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展的大局出發(fā),，增強責任感和緊迫感，特別是主要負責同志要進入角色,，提高警惕,，嚴加防范，認真吸取經(jīng)驗教訓,，舉一反三,，對本地區(qū)金融“三亂”特別是亂集資和變相傳銷活動情況，進行一次全面徹底的檢查整頓,，采取堅決果斷措施,，取締一切非法集資和傳銷經(jīng)營活動，真正做到居安思危,，未雨綢繆,，防患于未然，決不能麻木不仁,，聽之任之,，掉以輕心。



 二,、堅決依法取締一切非法集資活動,。《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務實施方案的通知》（國辦發(fā)〔1998〕126號）規(guī)定：“整頓亂集資,，凡未經(jīng)依法批準,，以任何名義向社會不特定對象進行的集資活動,，均為亂集資。主要打擊以非法占有為目的,，使用詐騙方法從事的非法集資活動,；整頓未經(jīng)批準，擅自從事以還本付息或者以支付股息,、紅利等形式向出資人,、單位和個人進行的有償集資活動；整頓以發(fā)起設(shè)立股份公司為名,，變相募集股份的集資活動”,。各級政府要堅決按照國辦發(fā)〔1998〕126號文件的要求，對各類亂集資活動,，堅決依法予以打擊和整頓,，決不手軟。



 三,、堅決依法取締一切傳銷經(jīng)營活動,。當前各地各式各樣的變相傳銷活動時有發(fā)生，一些不法分子利用傳銷進行價格欺詐,，騙取錢財,，牟取暴利，偷漏稅收,，嚴重損害消費者的利益,，干擾正常的經(jīng)濟秩序。各級政府及工商,、公安等有關(guān)部門,，要進一步加大監(jiān)管力度，堅決查禁各種傳銷經(jīng)營活動,。



 四,、切實加強領(lǐng)導，精心組織實施,。在取締非法集資和傳銷經(jīng)營活動中，主要領(lǐng)導要親自過問,，分管領(lǐng)導具體抓,，并指定專門機構(gòu)和人員負責。對非法集資活動,，要在摸清情況的基礎(chǔ)上,，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和“誰主管,，誰整頓,；誰批準,，誰負責；誰用錢,，誰還債,；誰擔保，誰負相應責任”的原則進行處理,。從即日起,，責令凡有非法集資行為的單位和個人一律停止集資活動，并到所在地人民銀行進行登記,，聽候有關(guān)問題的處理,。人民銀行要協(xié)同有關(guān)金融機構(gòu)，依法迅速凍結(jié)這些單位和個人的有關(guān)帳戶和資金,，任何單位和個人不得擅自動用,。其資金的清退工作由當?shù)厝嗣裾谡{(diào)查核實基礎(chǔ)上組織進行。對傳銷經(jīng)營活動,，在當?shù)卣慕y(tǒng)一領(lǐng)導下,，由當?shù)毓ど獭⒐驳炔块T具體負責,，依法嚴肅查處,。因參與非法集資和傳銷經(jīng)營活動受到的損失，由參與者自行承擔,。各地要拿出疏導和化解矛盾的預案,，過細地做好思想政治工作，避免事態(tài)擴大,，確保社會穩(wěn)定,。



 五、公安,、工商,、審計、人民銀行和有關(guān)金融機構(gòu)等部門,，要嚴格按照《
非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法》（國務院令第247號）明確的分工,，要各負其責，密切配合,，依法從重從快取締各種非法集資詐騙活動,。各級人民銀行應立即調(diào)查核實，進一步加強金融監(jiān)管,，配合當?shù)卣e極做好查處取締工作,。對觸犯刑律的，公安部門應及時立案偵查,，并對犯罪嫌疑人進行布控,，防止攜款潛逃,；各金融機構(gòu)和郵政部門應立即凍結(jié)有關(guān)帳戶和資金，防止涉案資金轉(zhuǎn)移,；有關(guān)部門應積極配合做好調(diào)查處理工作,。對從事非法集資、傳銷經(jīng)營活動直接負責的主管人員和其他直接責任人員,，要依法嚴肅處理,，構(gòu)成犯罪的，要移交司法機關(guān)依法追究刑事責任,。