• 【發(fā)布單位】作者：邊琪 馬佳
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• 【發(fā)布日期】2004-09-16 08:39:55
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• 【文件來(lái)源】來(lái)源：中廣網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-中國(guó)加緊起草反洗錢法-

中國(guó)《反洗錢法》起草工作,，已進(jìn)入研究草案框架結(jié)構(gòu)的階段。近日,，起草小組再次舉行全體會(huì)議,，進(jìn)行專題研究。



 全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)工委法案室主任,、《反洗錢法》起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)表示，《反洗錢法》已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃,，并確定為一類項(xiàng)目,，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案,。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久,，立法起草小組即宣告成立,，意味著立法工作正式啟動(dòng),。



 起草工作小組由17個(gè)部門組成，人員分別來(lái)自人民銀行,、公安部,、財(cái)政部、商務(wù)部,、海關(guān)總署,、稅務(wù)總局、工商總局,、外匯管理局,、證監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì),、銀監(jiān)會(huì)等,。



 俞光遠(yuǎn)說(shuō),，反洗錢工作涵蓋預(yù)防,、控制,、偵查、打擊等諸多方面,，又涉及金融,、財(cái)政,、執(zhí)法,、司法等多個(gè)部門,。目前中國(guó)人民銀行、公安部,、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作,，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。



 俞光遠(yuǎn)說(shuō),，按中國(guó)現(xiàn)行刑法的規(guī)定,，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒,、走私,、恐怖活動(dòng),、黑社會(huì)組織犯罪，范圍明顯過(guò)窄,。他強(qiáng)調(diào),，洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的,，上游犯罪范圍的寬窄,，會(huì)直接影響洗錢犯罪對(duì)象的范圍,。



 從近幾年的司法實(shí)踐看，貪污,、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢(shì)頭,，其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪所得的洗錢活動(dòng)打擊不力。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步與全球經(jīng)濟(jì)體系融合,，走私,、販毒,、偷稅逃稅,、貪污受賄,、金融詐騙等活動(dòng)也大量產(chǎn)生,，洗錢活動(dòng)在海內(nèi)外日益猖獗,。因此,，應(yīng)考慮將貪污,、賄賂,、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪,。



 他介紹說(shuō),，目前，將幾乎所有的嚴(yán)重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪,，是有關(guān)國(guó)際公約和國(guó)際刑事立法的發(fā)展趨勢(shì)。聯(lián)合國(guó)反腐敗公約等國(guó)際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪,。