• 【發(fā)布單位】作者：鄒聲文 張旭東 張宗堂
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2006-04-25 13:36:27
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• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-反洗錢法草案首次提請審議 我國將嚴防洗錢行為-

備受社會關(guān)注的反洗錢法草案,，25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議,。此法的制定，標志著中國將嚴防洗錢行為,，保障國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,，并積極參與反洗錢國際合作。



 “洗錢”,，是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為,，它采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓,、轉(zhuǎn)移,、獲取、占有,、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),，以使其犯罪所得表現(xiàn)合法化的行為。近年來,，隨著走私,、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,，非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,，我國洗錢問題日漸突出，不僅破壞著我國金融秩序，而且危害到經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,。



 “政府和社會各界關(guān)于加強反洗錢立法,、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高?！?全國人大常委會預(yù)算工作委員會副主任馮淑萍說,，“制定反洗錢法有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,，有利于參與反洗錢國際合作,。”



 據(jù)介紹,，反洗錢法起草工作于2004年3月全面啟動,。首次提請審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監(jiān)督管理；金融機構(gòu),、特定非金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù),；反洗錢調(diào)查制度；反洗錢國際合作和法律責任等內(nèi)容,。