• 【發(fā)布單位】作者：鄒聲文 張旭東 張宗堂
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2006-04-25 13:36:27
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-反洗錢法草案首次提請(qǐng)審議 我國(guó)將嚴(yán)防洗錢行為-

備受社會(huì)關(guān)注的反洗錢法草案，25日首次提請(qǐng)十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議,。此法的制定,，標(biāo)志著中國(guó)將嚴(yán)防洗錢行為，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,，并積極參與反洗錢國(guó)際合作,。



 “洗錢”，是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,，它采用轉(zhuǎn)換,、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移,、獲取,、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),，以使其犯罪所得表現(xiàn)合法化的行為,。近年來，隨著走私,、毒品,、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在,，我國(guó)洗錢問題日漸突出,，不僅破壞著我國(guó)金融秩序，而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,。



 “政府和社會(huì)各界關(guān)于加強(qiáng)反洗錢立法,、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高?！?全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)副主任馮淑萍說,，“制定反洗錢法有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,，有利于參與反洗錢國(guó)際合作,。”



 據(jù)介紹,，反洗錢法起草工作于2004年3月全面啟動(dòng),。首次提請(qǐng)審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監(jiān)督管理；金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù),；反洗錢調(diào)查制度,；反洗錢國(guó)際合作和法律責(zé)任等內(nèi)容。