• 【發(fā)布單位】作者：蔡巖紅
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2008-07-07 11:37:03
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• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：法制網(wǎng)——法制日報(bào)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》將實(shí)施 我國將阻擊"熱錢"-

如今,，“熱錢”已開始進(jìn)入監(jiān)管部門的視線,。為加強(qiáng)跨境資金流動監(jiān)管，完善出口與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性審核,，外匯局,、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合頒布《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》,，決定自2008年7月14日起對出口收結(jié)匯實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查管理,。



 據(jù)了解，今年以來,，我國外匯儲備繼續(xù)保持高速增長,，與此同時，外匯儲備扣除外貿(mào)順差和外商直接投資的部分增速更為驚人,。我國5月末外匯儲備余額近1.8萬億美元,，較去年年底增加2600多億美元，其中不可解釋部分高達(dá)近1700億美元,。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士推測,，雖然很難說這1700億美元全是熱錢,，但是肯定有一部分“熱錢”藏匿其中。



 社科院世界政治與經(jīng)濟(jì)研究所專家張明認(rèn)為,，經(jīng)常項(xiàng)目下的貿(mào)易,、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移都可能成為“熱錢”流入的渠道?！盁徨X”通過貨物或服務(wù)貿(mào)易進(jìn)入中國的方式多種多樣,。例如，境內(nèi)外貿(mào)企業(yè)既可以通過低報(bào)進(jìn)口,、高報(bào)出口的方式引入“熱錢”,，又可以通過預(yù)收貨款或延遲付款等方式將資金截留在國內(nèi)，還可以通過編制假合同來虛報(bào)貿(mào)易出口,。目前,，“買單出口”已經(jīng)成為“熱錢”通過貿(mào)易渠道流入中國的重要方式，在國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較大規(guī)模的買單出口市場,。外匯核銷單的申領(lǐng)失控與倒賣,，造成了大量的虛假貿(mào)易以及相應(yīng)的“熱錢”流入。



 實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查,，就是通過將企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況加以核對,，有效甄別貨物貿(mào)易項(xiàng)下資金流入的實(shí)際貿(mào)易背景，以保證出口及其收結(jié)匯的真實(shí)性和一致性,。



 辦法規(guī)定,，企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款)應(yīng)先進(jìn)入企業(yè)的出口收匯待核查賬戶。企業(yè)在通過待核查賬戶辦理資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時,，銀行應(yīng)登錄出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),，在具體貿(mào)易類別相對應(yīng)的可收匯額范圍內(nèi)進(jìn)行收匯核注。



 據(jù)悉,，出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)是外匯局與商務(wù)部,、海關(guān)等部門借鑒1998年進(jìn)口付匯聯(lián)網(wǎng)核查的成功經(jīng)驗(yàn)，依托中國電子口岸建立的,。實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查,，是以電子信息聯(lián)網(wǎng)手段取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)單證審核做法，實(shí)現(xiàn)對貨物貿(mào)易外匯收結(jié)匯的監(jiān)管,。這一方式方便了銀行和企業(yè)操作,，節(jié)省了時間，提高了效率,，同時改善了監(jiān)管的有效性,。為繼續(xù)給合法規(guī)范經(jīng)營企業(yè)的貿(mào)易活動提供便利,，在確定出口與收結(jié)匯的真實(shí)性與一致性對應(yīng)關(guān)系中,，將充分考慮不同貿(mào)易類型和行業(yè)的特點(diǎn),，區(qū)別對待。



 為配合實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查,，完善外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,，嚴(yán)格管理短期外債規(guī)模，外匯局同時發(fā)布了《關(guān)于實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問題的通知》,，決定對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實(shí)行登記管理,。



 海關(guān)有關(guān)人士表示，加強(qiáng)預(yù)收貨款與未來實(shí)際出口的跟蹤監(jiān)管,，可防止無真實(shí)貿(mào)易背景的“熱錢”借用貿(mào)易渠道流入境內(nèi)投機(jī)獲利,；改進(jìn)對進(jìn)口延期付款的監(jiān)督管理，可防止?jié)撛诘膫鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn),，防止未來資金集中大規(guī)模流出,。在加強(qiáng)對貿(mào)易信貸管理的同時，將充分考慮大型成套設(shè)備,、船舶等特殊行業(yè)和企業(yè)的實(shí)際需求,。



 出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)將于2008年7月14日起在全國范圍內(nèi)試運(yùn)行，2008年8月4日起正式運(yùn)行,。出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款登記,，分別于2008年7月14日和2008年10月1日起實(shí)施。海關(guān)人士認(rèn)為,，上述兩項(xiàng)政策的實(shí)施,，將進(jìn)一步完善貨物貿(mào)易外匯管理真實(shí)性審核手段，有利于改善我國對外貿(mào)易環(huán)境,，規(guī)范貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金流入和流出,，解決出口與其收結(jié)匯背離的問題，有利于促進(jìn)我國涉外經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展,，防范國際經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),，為進(jìn)一步改革開放創(chuàng)造更為有利的環(huán)境。



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 什么是“熱錢”



 熱錢,，又稱游資或投機(jī)性短期資本,，通常是指以投機(jī)獲利為目的快速流動的短期資本，而且進(jìn)出之間往往容易誘發(fā)市場乃至金融動蕩,。



 熱錢的投資對象主要是外匯,、股票及其衍生產(chǎn)品市場等，具有投機(jī)性強(qiáng),、流動性快、隱蔽性強(qiáng)等特征,。也有專家認(rèn)為,，熱錢在中國的主要藏身處并不在人們通常以為的股市或樓市,，而是在中國的商業(yè)銀行。由于人民幣利息高于美元,，而人民幣又在升值等因素,，投機(jī)資金只要把錢放在銀行就可以無風(fēng)險(xiǎn)獲利。



 熱錢是造成全球金融市場動蕩乃至金融危機(jī)的重要根源,。無論是發(fā)生在1994年的墨西哥金融危機(jī),，還是1997年的東南亞金融危機(jī)，熱錢都起到了推波助瀾的作用,。