-兩部門(mén)：受托人不得借慈善信托名義非法集資洗錢(qián)-

據(jù)民政部網(wǎng)站消息，銀監(jiān)會(huì),、民政部近日聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》,，標(biāo)志著我國(guó)慈善信托規(guī)制體系基本建立。《辦法》要求,，慈善信托的受托人不得借慈善信托名義從事非法集資,、洗錢(qián)等活動(dòng)；任何組織和個(gè)人不得私分,、挪用,、截留或者侵占慈善信托財(cái)產(chǎn)。



 近日,，為規(guī)范慈善信托,，保護(hù)慈善信托當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,，銀監(jiān)會(huì),、民政部聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》。制定《辦法》的基本思路是,，一是堅(jiān)持鼓勵(lì)發(fā)展,，逐步將慈善信托打造成我國(guó)慈善事業(yè)的重要渠道；二是堅(jiān)持比較優(yōu)勢(shì),，充分發(fā)揮信托公司和慈善組織在慈善信托中的積極作用,；三是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本，確保慈善信托規(guī)范化,、陽(yáng)光化運(yùn)行,；四是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)解決慈善信托實(shí)踐中的瓶頸和障礙,。



 《辦法》對(duì)慈善信托的設(shè)立,、慈善信托的備案、慈善信托財(cái)產(chǎn)的管理和處分,、慈善信托的變更和終止,、促進(jìn)措施、監(jiān)督管理和信息公開(kāi),、法律責(zé)任等內(nèi)容作了說(shuō)明,。



 《辦法》要求，慈善信托財(cái)產(chǎn)與受托人固有財(cái)產(chǎn)相區(qū)別,，受托人不得將慈善信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為其固有財(cái)產(chǎn),。任何組織和個(gè)人不得私分、挪用,、截留或者侵占慈善信托財(cái)產(chǎn),。慈善信托的受托人應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和處分慈善信托財(cái)產(chǎn)，不得借慈善信托名義從事非法集資,、洗錢(qián)等活動(dòng),。



 《辦法》提出,，民政部門(mén)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)各自法定管理職責(zé)，聯(lián)合或委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)慈善信托的規(guī)范管理,、慈善目的的實(shí)現(xiàn)和慈善信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用效益等進(jìn)行評(píng)估,。民政部門(mén)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以與受托人的主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話,，要求就受托人的慈善信托活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明,。除依法設(shè)立的信托公司或依法予以登記或認(rèn)定的慈善組織外，任何單位和個(gè)人不得以“慈善信托”等名義開(kāi)展活動(dòng),。



 《辦法》規(guī)定,，慈善信托的受托人有下列情形之一的，由民政部門(mén)予以警告,，責(zé)令限期改正,；有違法所得的，由民政部門(mén)予以沒(méi)收,；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：將信托財(cái)產(chǎn)及其收益用于非慈善目的的,；未按照規(guī)定將信托事務(wù)處理情況及財(cái)務(wù)狀況向民政部門(mén)報(bào)告或者向社會(huì)公開(kāi)的。



 《辦法》還規(guī)定,，慈善信托的當(dāng)事人違反《慈善法》有關(guān)規(guī)定,，構(gòu)成違反治安管理行為的，依法移送公安機(jī)關(guān)給予治安管理處罰,；構(gòu)成犯罪的,，依法移送公安、司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,。



 民政部稱(chēng),，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年9月1日《慈善法》施行以來(lái),，共成立慈善信托32筆,，實(shí)收信托規(guī)模約1.24億元，涉及扶貧,、教育,、留守兒童等多個(gè)慈善公益領(lǐng)域。



 下一步,，民政部門(mén)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將建立經(jīng)常性的監(jiān)管協(xié)作機(jī)制,，加強(qiáng)事中、事后監(jiān)管,，切實(shí)提高監(jiān)管有效性。

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