國家工商行政管理局關(guān)于查處非法經(jīng)濟(jì)組織的通知

國家工商行政管理局關(guān)于查處非法經(jīng)濟(jì)組織的通知
 
（工商企字〔1988〕第284號）各省,、自治區(qū)、直轄市,、計(jì)劃單列市,、經(jīng)濟(jì)特區(qū)工商行政管理局：

 今年以來,，各地發(fā)現(xiàn)一些未經(jīng)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)登記注冊，而以“公司”,、“集團(tuán)”等名義非法從事經(jīng)濟(jì)活動的組織,。他們往往打著黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體或領(lǐng)導(dǎo)同志“支持”的幌子,，偽造國內(nèi)外“投資”幾千萬至幾百億美元或人民幣的擔(dān)保書,、承諾書、支票,、匯票,、資金證明和批件、介紹信等,，以投資,、引進(jìn)外資、聯(lián)營,、參加集團(tuán),、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等為誘餌，要求對方出資,、入股,、預(yù)付款或提供場地,、設(shè)備,，進(jìn)行招搖撞騙、投機(jī)倒把等違法犯罪活動,。由于一些單位,、部門警惕性不高和“致富”心切，也有個別領(lǐng)導(dǎo)干部和離退休干部出面說情,，致使他們的活動得逞,。如最近發(fā)現(xiàn)，非法經(jīng)濟(jì)組織“中國僑聯(lián)開發(fā)集團(tuán)籌委會”持偽造的“對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部文件”,，經(jīng)珠海市工商行政管理局核準(zhǔn)其分支機(jī)構(gòu)“中國僑聯(lián)珠海僑資實(shí)業(yè)集團(tuán)”登記注冊,，領(lǐng)取了《營業(yè)執(zhí)照》。隨后,，又以“中國僑聯(lián)珠海僑資實(shí)業(yè)集團(tuán)”為合營中方（合營外方為香港高成貿(mào)易公司）,，經(jīng)海南省經(jīng)濟(jì)監(jiān)督廳（工商行政管理局）核準(zhǔn)合資企業(yè)“中國僑聯(lián)海南國際投資集團(tuán)”登記注冊，領(lǐng)取了《
中華人民共和國營業(yè)執(zhí)照》,。還發(fā)現(xiàn)一些非法經(jīng)濟(jì)組織持偽造或變造的我局《核準(zhǔn)登記通知書》,、中央領(lǐng)導(dǎo)同志的“題詞”、國務(wù)院及有關(guān)部門的“批件”等,，在各地招搖撞騙,，企圖登記注冊披上“合法”的外衣,。黑龍江省、北京市,、南京市,、敦化市、湖南省衡山縣,、沈陽市和平區(qū)等地工商行政管理局抵制了他們的活動,。目前，這類非法經(jīng)濟(jì)組織活動頻繁,，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序,。為了治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境，整頓經(jīng)濟(jì)秩序,，保障改革的順利進(jìn)行,，必須對非法經(jīng)濟(jì)組織嚴(yán)加查處，堅(jiān)決取締,。為此,，特通知如下：



 一、各級工商行政管理機(jī)關(guān)要結(jié)合清理整頓公司和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,，調(diào)查非法經(jīng)濟(jì)組織的活動情況,。發(fā)現(xiàn)線索的，要立即組織力量進(jìn)行深入調(diào)查,。



 二,、由于這類非法經(jīng)濟(jì)組織大多沒有固定的經(jīng)營場所，一有風(fēng)吹草動就可能攜款潛逃,，如采取一般的取締措施難以收到實(shí)效,，反而會給追索欠款和抓獲犯罪分子增加困難。因此,，在工作方法上應(yīng)先搜集證據(jù)材料,，對其中有詐騙、招搖撞騙,、投機(jī)倒把,、偽造有價(jià)證券或偽造變造公文、證件,、印章等違法犯罪行為的,，要及時(shí)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，迅速采取有效措施,，同時(shí)凍結(jié)其銀行帳戶,，防止其攜款潛逃或轉(zhuǎn)移贓款。



 三,、各級工商行政管理機(jī)關(guān)對公司,、企業(yè)的登記申請,，要按照《
中華人民共和國企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》及《施行細(xì)則》和有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定條件的一律不予登記注冊,。申請登記所提交的主要文件,、證件（主管部門或者審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件；資金信用證明,、驗(yàn)資證明或者資金擔(dān)保,；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的身份證明；住所和經(jīng)營場所使用證明,；隸屬企業(yè)的執(zhí)照或者副本,；許可證、批準(zhǔn)證書等）必須是原件,，不得用復(fù)印件代替（存檔時(shí)除外）,。企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)應(yīng)對上述文件、證件的真實(shí)性進(jìn)行審核,。凡申請登記的企業(yè)名稱中帶有“中國”,、“中華”字樣的，一律報(bào)國家工商行政管理局核準(zhǔn),。



 四,、請海南省和珠海市工商行政管理局立即將“中國僑聯(lián)開發(fā)集團(tuán)”偽造公文、騙取營業(yè)執(zhí)照的犯罪活動通報(bào)公安機(jī)關(guān),，建議追究作案人員的刑事責(zé)任,；吊銷“中國僑聯(lián)珠海僑資實(shí)業(yè)集團(tuán)”和“中國僑聯(lián)海南國際投資集團(tuán)”的營業(yè)執(zhí)照，收繳公章,、執(zhí)照和全部副本,，通知銀行凍結(jié)其所有帳戶,；并對為其登記注冊的全部經(jīng)過情況進(jìn)行認(rèn)真檢查,，將檢查結(jié)果和上述企業(yè)的登記檔案于今年12月20日前報(bào)送我局。

 請各省,、自治區(qū),、直轄市、計(jì)劃單列市,、經(jīng)濟(jì)特區(qū)工商行政管理局抓緊部署,，并于1989年1月10日前把查處非法經(jīng)濟(jì)組織的情況報(bào)送我局（并附各地核準(zhǔn)登記帶“中國”、“中華”字樣的企業(yè)名單）,。如發(fā)現(xiàn)非法經(jīng)濟(jì)組織或其分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)騙取了營業(yè)執(zhí)照的,，請立即將情況和企業(yè)登記檔案一并報(bào)送我局。



 一九八八年十二月三日

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