【】公司【屆,、次】董事會之決議

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日,，【】公司【屆、次】董事會在 _________________________________ 召開,。

本次會議應到董事【】名,，實際到會董事【】名，董事【】因公務(wù)不能出席會議,，全權(quán)委托董事【】行使表決權(quán),。本次會議由【】召集、主持,。本次會議按照公司章程發(fā)出通知,，會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，會議召開合法,、有效,。

經(jīng)審議，董事會作出如下決議：

一,、審議通過《關(guān)于 的議案》,；（贊成票【】，反對票【】,，該議案獲得通過,。）

二、審議通過《關(guān)于 的議案》,；（贊成票【】,，反對票【】，該議案獲得通過,。）

三,、審議通過《關(guān)于 的議案》；（贊成票【】，反對票【】,，該議案獲得通過,。）

（略）

董事會決議簽字頁