資產(chǎn)重組方案的法律意見書

____律師事務(wù)所關(guān)于________集團(tuán)有限公司改制并公開發(fā)行股票資產(chǎn)重組方案的法律意見書

致：________集團(tuán)有限公司

________集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）,，________律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受集團(tuán)公司委托,，作為集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起，以社會募集方式設(shè)立________股份有限公司（以下簡稱股份公司）的特聘專項(xiàng)法律顧問,，為本次股份制改組,、股票發(fā)行及上市提供法律服務(wù)，并為本次資產(chǎn)重組方案出具法律意見書,。

根據(jù)法律顧問的工作職責(zé),，本所律師與其他中介機(jī)構(gòu)相配合，參與了股份制改組總體方案,、資產(chǎn)重組方案等方案制作的部分工作,，并對資產(chǎn)重組方案的合法性進(jìn)行了審查。依據(jù)集團(tuán)公司提供的材料和情況,，基于本所律師對相關(guān)法律,、法規(guī)的理解，完成本法律意見書。

本法律意見書依下述前提作出：

一,、集團(tuán)公司提供的材料和情況是真實(shí)和完整的,；

二、集團(tuán)公司提供的副本材料或復(fù)印件與原件相符,。

本法律意見書僅供集團(tuán)公司向________省國有資產(chǎn)管理局報批資產(chǎn)重組方案使用，不得用作任何其他目的,。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，經(jīng)審查資產(chǎn)重組方案,，發(fā)表法律意見如下：

一,、實(shí)行股份制改組，并進(jìn)行資產(chǎn)重組的主體資格