本合同為收購兼并顧問協議,，包含費用與支付方式,、雙方責任、通知與管轄等方面的內容,。

收購兼并顧問協議

甲 方：

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

乙 方：

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

按照《中華人民共和國公司法》等法律,、法規(guī)及其他規(guī)定，甲方聘請乙方作為甲方擬定收購兼并事宜的咨詢顧問,，乙方同意擔任甲方的咨詢顧問,。甲、乙雙方經友好協商,，就上述事項達成如下協議：

第一條 甲方責任

（一）委托乙方處理與甲方收購兼并有關且需乙方處理的事宜,；

（二）配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件,；

（三）向乙方提供為起草有關本次收購兼并咨詢顧問報告所需的真實,、準確、完整之文件,、資料,；

（四）按本協議第三條的規(guī)定，向乙方支付相關費用,。

（五）對乙方所提出的建議書或其他相關材料的內容負有保密義務,，不得泄露給任何第三方。

第二條 乙方責任

（一）作為甲方咨詢顧問,，向甲方提供有關收購兼并等資本運營事宜的咨詢顧問服務,，比如：收購兼并前期與目標企業(yè)所在地政府、大股東及相關利益主體的協調,，協助并購談判工作,，協助向相關地方政府部門的申報工作；

（二）為甲方本次收購兼并提供策劃、咨詢服務,，協助甲方擬定相關收購兼并方案,，并就其中出現的問題提供咨詢意見、提交相關建議書,；

（三）為甲方選擇其他專業(yè)中介機構提供相關建議,，就公司財務審計、資產評估等方面出現的問題和財務遺留問題的處理提供咨詢建議,；對其他當事人向甲方出具的文件提供咨詢建議,；

（四）對甲方本次資產重組的運作、信息披露等有關事宜提供咨詢服務,；

（五）對甲方本次資產重組所涉及之關聯交易出具咨詢顧問報告,；

（六）有義務在對甲方的經營、財務及法律狀況進行調查中知悉的甲方非公開的有關數據及文件資料保密,，不得泄露給任何第三方,。

（七）指定專門人員，組建工作班子,，從事上述各項工作,。

第三條 費用與支付方式