董事（會(huì)）決議

鑒于 ：

1. ____公司（“公司”）的全體股東已于______年______月______日協(xié)商一致決議通過(guò)《____股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）；

2. 根據(jù)上述決議,，公司全體股東已授權(quán)公司董事會(huì)或其指定的人員或機(jī)構(gòu)作為管理人管理和解釋上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,，包括但不限于確定股權(quán)激勵(lì)對(duì)象（即股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃下的合格人員）、授予數(shù)額及價(jià)格等事宜,；

3. 根據(jù)上述決議,，公司現(xiàn)有股東已預(yù)留公司____人民幣注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的公司股權(quán)用于本公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司的全體董事,，于______年______月______日達(dá)成了如下一致意見(jiàn)。

茲決議如下 ：

1  本決議附件一合格人員名單所列的人員作為第一批合格人員,，有權(quán)依據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和各自的授予協(xié)議認(rèn)購(gòu)第一批激勵(lì)股權(quán),，本公司董事會(huì)或管理人有權(quán)對(duì)第一批合格人員及其認(rèn)購(gòu)第一批激勵(lì)股權(quán)的比例進(jìn)行最終確認(rèn)和調(diào)整；