董事（會）決議

鑒于 ：

1. ____公司（“公司”）的全體股東已于______年______月______日協(xié)商一致決議通過《____股份有限公司股權(quán)激勵計劃》（“股權(quán)激勵計劃”）；

2. 根據(jù)上述決議,，公司全體股東已授權(quán)公司董事會或其指定的人員或機構(gòu)作為管理人管理和解釋上述股權(quán)激勵計劃,，包括但不限于確定股權(quán)激勵對象（即股權(quán)激勵計劃下的合格人員）、授予數(shù)額及價格等事宜,；

3. 根據(jù)上述決議,，公司現(xiàn)有股東已預(yù)留公司____人民幣注冊資本對應(yīng)的公司股權(quán)用于本公司的股權(quán)激勵計劃；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司的全體董事,，于______年______月______日達成了如下一致意見。

茲決議如下 ：

1  本決議附件一合格人員名單所列的人員作為第一批合格人員,，有權(quán)依據(jù)股權(quán)激勵計劃和各自的授予協(xié)議認購第一批激勵股權(quán),，本公司董事會或管理人有權(quán)對第一批合格人員及其認購第一批激勵股權(quán)的比例進行最終確認和調(diào)整；