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承接虛擬幣和法幣兌換是否違法
¥35朋友在okx.com從事 虛擬幣和法幣兌換的工作 c2c模式,,由平臺派單,,朋友從平臺用戶中收購虛擬幣,在賣給平臺中的用戶,,賺去差價
由用戶130****1008提問 分類:反洗錢 律師解答數(shù): 49人 2022-03-01 14:47:37 -
比如100快的 yy幣 我花78收了 再賣給別人80我賺2快 這種違法不 用的對公賬號走的賬 公司是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 每天量大概流水100w的數(shù)量 會不會認(rèn)為我是洗錢的
由用戶匿名提問 分類:反洗錢 律師解答數(shù): 19人 2020-12-25 11:45:01 -
去年朋友介紹,,讓我?guī)兔k了兩個營業(yè)執(zhí)照和銀行卡,說是要過賬,。事后給了我500元,,現(xiàn)在派出所打電話說我涉嫌金融犯罪,請問這種情況我要負(fù)什么責(zé)任,,要負(fù)多大的責(zé)任,,會拘留甚至羈押判刑嗎?
由用戶匿名提問 分類:反洗錢 律師解答數(shù): 70人 2020-08-12 10:10:29 -
請問律師
¥0金融危機(jī)
由用戶189****0496提問 分類:反洗錢 律師解答數(shù): 16人 2018-08-16 14:34:14
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